Đối mặt với mức án 10 năm tù vì phát triển một website kim tự tháp tài chính

[Pan]

Khi nói đến lừa đảo tài chính, những người đứng đầu của những trò lừa đảo không phải là thành phần duy nhất phải chịu trách nhiệm về hành động bất hợp pháp này. Các công tố viên Nga đã cho thấy sự nghiêm khắc của họ đối với một "anh chàng công nghệ thông tin" làm việc cho một Kim tự tháp Forex.

Cảnh sát quận Amur của Nga gần đây đã hoàn thành cuộc điều tra của họ về hành động của một công dân Blagoveshchensk, sinh năm 1988. Anh ta đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo tài chính đã có hơn 300 nạn nhân đã bị lừa đảo.

Theo các nguồn tin tức địa phương, công ty lừa gạt tiền của các nhà đầu tư có tên là "Money-Trade".

Báo cáo của cảnh sát không đề cập đến tên của bị đơn và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết rằng trang web này đề nghị các nhà đầu tư bơm tiền vào và số tiền đó sẽ được ủy thác giao dịch trên thị trường Forex. Vào tháng 3 năm 2013, cảnh sát bắt đầu nhận được nhiều đơn khiếu nại từ các nhà đầu tư không thể rút tiền. Cuối cùng, trang web này đột nhiên ngừng hoạt động.

Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm cơ sở của công ty và đã tịch thu các thiết bị và tài liệu. Sáu nhân viên của công ty, trong đó có bốn người đã bị bắt giữ và bị phạt tiền vì tội lừa đảo, hai người còn lại thì không thể tìm được, và đang bị cảnh sát truy nã.

Một trong những bị cáo đã có thể thỏa thuận hòa giải với các nhà điều tra để có một vụ kiện pháp lý riêng biệt chống lại anh ta. Người đàn ông được đó chính là nhà phát triển trang web tài chính kim tự tháp này. Anh đã lập trình cho trang web và phải chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh kỹ thuật từ hoạt động của nó. Anh nhận 10% mỗi khoản tiền gửi của các nhà đầu tư, và tổng cộng đã nhận được hơn 25 triệu RUB (439.344 USD).

Cảnh sát đã nộp các tài liệu có liên quan đến người đàn ông này đến tòa án ở Blagoveshchensk. Theo luật pháp quy định thì mức phạt tối đa đối với hành vi phạm pháp này là 10 năm tù giam.

Số lượng kim tự tháp tài chính ở Nga vẫn còn rất cao. Marat Safiulin, người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ Nhà Đầu tư và Quyền cổ đông Liên bang, đã ước tính rằng cứ mỗi 48 giờ sẽ xuất hiện một kim tự tháp tài chính mới ở Nga.

Nguồn: FinanceFeeds​