- 2,037
- 13,215
Exit Scam được nhắc đến trong bài viết hôm qua ICO được 375.000 đô la, nhà sáng lập một startup cryptocurrency ôm hết và biến mất không dấu vết, mình đã tìm hiểu thêm và chia sẻ cho cộng đồng biết thêm về thủ đoạn Exit Scam này để cùng nhau biết mà tránh
Exit Scam là thủ đoạn tạo sự tin tưởng, sau đó nhận tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn hoặc không thực hiện các dịch vụ như đã giao kèo. Ví dụ về Exit Scam là bạn mua sản phẩm A từ 1 shop bán hàng online nào đó, bạn đã trả tiền nhưng không nhận được hàng giao.
Exit Scam thường xuất hiện trong các lĩnh vực phổ biến hiện nay như bán hàng online, bán hàng trái pháp luật (hàng lậu, hàng cấm) hoặc có thể cả trong lĩnh vực tiền thuật toán hoặc thanh toán điện tử. Đặc điểm của các lĩnh vực này là (1) nạn nhân không biết thông tin chủ cửa hàng hoặc địa điểm chính xác cửa hàng (bán hàng online), (2) nạn nhân không dám hoặc không thể báo cơ quan chức năng (mua hàng lậu, hàng cấm), (3) ngành nghề hoạt động không hợp pháp hoặc không có cách thức đòi lại được (tiền thuật toán, neteller, skrill, webmoney...)
Lĩnh vực tiền thuật toán rất tiềm năng cho Exit Scam nhờ tính ẩn danh
Có rất nhiều thủ đoạn mà bọn lừa đảo sử dụng Exit Scam để lừa nạn nhân. Có thể kể đến như việc chúng tạo uy tín giả tạo thông qua việc xây dựng, đánh bóng hình ảnh, sau đó nhận đơn hàng và chiếm dụng số tiền của nạn nhân. Bọn lừa đảo cũng có thể xây dựng các trang bán hàng giá rẻ để thu hút nạn nhân. Đối với lĩnh vực tiền thuật toán cryptocurrency mới mẻ, do tính ẩn danh của nó, bọn lừa đảo của thể thực hiện các ICO lừa đảo, nhận tiền mua token của nạn nhân rồi sau đó bỏ trốn như trường hợp của startup Confido nói trên.
Năm 2016, trang web bán hàng chợ đen nổi tiếng Evolution là trường hợp điển hình nhất của Exit Scam. Được thành lập năm 2014, đây là một trang web chuyên bán chất gây nghiện hàng đầu. Trang web này bị hạ xuống ngày 18/03 và nó chiếm giữ hết 12 triệu đô la Bitcoin của các user dùng để ký quỹ mua bán. Evolution được xem là 1 Exit Scam điển hình.
Trang web Evolution trước khi bị sập
Một điển hình khác là trường hợp Exit Scam hôm qua của Confido, khi mà dự an Startup về tiền thuật toán crypto currency này nhận được tiền gây quỹ 375.000 đô la thông qua ICO nhưng sau đó thay vì dùng để đầu tư phát triển dự án và đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, Confido đã ôm tiền biến mất không dấu vết.
Exit Scam ở Việt Nam gần đây hay xảy ra trong giới trading là việc mua bán Neteller / Skrill và bên mua chuyển tiền VND qua cho bên bán nhưng bên bán không chuyển Neteller / Skrill lại, hoặc bên bán chuyển Neteller / Skrill rồi nhưng bên mua không chuyển tiền VND. Ngoài ra, các dịch vụ forex cũng hay có trường hợp như nhận tiền để dạy học nhưng ôm tiền biến mất.
[COLOR=#0000b3]Làm sao để tránh Exit Scam?[/COLOR]
Không có cách nào có thể chống Exit Scam hoàn toàn được. Chỉ có thể phòng ngừa với xác suất cao mà thôi
Trên đây mình đã tìm hiểu và giới thiệu sơ lược về Exit Scam cho cộng đồng được rõ. Hi vọng không có bạn nào trở thành nạn nhân của Exit Scam nữa
>> Mô hình lừa đảo Ponzi lâu nhất từng kéo dài bao nhiêu năm? Lừa bao nhiêu tiền?
Exit Scam là gì?
Exit Scam là thủ đoạn tạo sự tin tưởng, sau đó nhận tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn hoặc không thực hiện các dịch vụ như đã giao kèo. Ví dụ về Exit Scam là bạn mua sản phẩm A từ 1 shop bán hàng online nào đó, bạn đã trả tiền nhưng không nhận được hàng giao.
Exit Scam thường xuất hiện trong lĩnh vực nào?
Exit Scam thường xuất hiện trong các lĩnh vực phổ biến hiện nay như bán hàng online, bán hàng trái pháp luật (hàng lậu, hàng cấm) hoặc có thể cả trong lĩnh vực tiền thuật toán hoặc thanh toán điện tử. Đặc điểm của các lĩnh vực này là (1) nạn nhân không biết thông tin chủ cửa hàng hoặc địa điểm chính xác cửa hàng (bán hàng online), (2) nạn nhân không dám hoặc không thể báo cơ quan chức năng (mua hàng lậu, hàng cấm), (3) ngành nghề hoạt động không hợp pháp hoặc không có cách thức đòi lại được (tiền thuật toán, neteller, skrill, webmoney...)
Lĩnh vực tiền thuật toán rất tiềm năng cho Exit Scam nhờ tính ẩn danh
Thủ đoạn để thực hiện Exit Scam
Có rất nhiều thủ đoạn mà bọn lừa đảo sử dụng Exit Scam để lừa nạn nhân. Có thể kể đến như việc chúng tạo uy tín giả tạo thông qua việc xây dựng, đánh bóng hình ảnh, sau đó nhận đơn hàng và chiếm dụng số tiền của nạn nhân. Bọn lừa đảo cũng có thể xây dựng các trang bán hàng giá rẻ để thu hút nạn nhân. Đối với lĩnh vực tiền thuật toán cryptocurrency mới mẻ, do tính ẩn danh của nó, bọn lừa đảo của thể thực hiện các ICO lừa đảo, nhận tiền mua token của nạn nhân rồi sau đó bỏ trốn như trường hợp của startup Confido nói trên.
Ví dụ một số trường hợp Exit Scam
Năm 2016, trang web bán hàng chợ đen nổi tiếng Evolution là trường hợp điển hình nhất của Exit Scam. Được thành lập năm 2014, đây là một trang web chuyên bán chất gây nghiện hàng đầu. Trang web này bị hạ xuống ngày 18/03 và nó chiếm giữ hết 12 triệu đô la Bitcoin của các user dùng để ký quỹ mua bán. Evolution được xem là 1 Exit Scam điển hình.
Trang web Evolution trước khi bị sập
Một điển hình khác là trường hợp Exit Scam hôm qua của Confido, khi mà dự an Startup về tiền thuật toán crypto currency này nhận được tiền gây quỹ 375.000 đô la thông qua ICO nhưng sau đó thay vì dùng để đầu tư phát triển dự án và đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, Confido đã ôm tiền biến mất không dấu vết.
Exit Scam ở Việt Nam gần đây hay xảy ra trong giới trading là việc mua bán Neteller / Skrill và bên mua chuyển tiền VND qua cho bên bán nhưng bên bán không chuyển Neteller / Skrill lại, hoặc bên bán chuyển Neteller / Skrill rồi nhưng bên mua không chuyển tiền VND. Ngoài ra, các dịch vụ forex cũng hay có trường hợp như nhận tiền để dạy học nhưng ôm tiền biến mất.
[COLOR=#0000b3]Làm sao để tránh Exit Scam?[/COLOR]
- Nếu mua hàng online thì nên chọn các nơi bán hàng lớn, uy tín, đã tồn tại lâu hoặc bạn biết rõ chủ cửa hàng, địa điểm cửa hàng.
- Không nên mua các sản phẩm trái pháp luật như hàng cấm, hàng lậu vì cơ quan nhà nước sẽ không bảo vệ bạn nếu bạn bị Exit Scam.
- Nếu đầu tư vào lĩnh vực tiền thuật toán, bạn cần phải xác định rủi ro mất hết tiền đầu tư vì lĩnh vực này hoàn toàn chưa có luật quản lý, đặc biệt là các ICO - phát hành token lần đầu ra công chúng.
Trên đây mình đã tìm hiểu và giới thiệu sơ lược về Exit Scam cho cộng đồng được rõ. Hi vọng không có bạn nào trở thành nạn nhân của Exit Scam nữa
Tham khảo Wikipedia
>> Lừa đảo mua bán tiền điện tử đang nở rộ trong cộng đồng Trader và IB tại Việt Nam
>> Mô hình lừa đảo Ponzi lâu nhất từng kéo dài bao nhiêu năm? Lừa bao nhiêu tiền?
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
