Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam

[thangco]

Biết đâu tự dưng mình thành....củi tươi thì sao anh? Dạo này lò đang nóng, không chừng mấy chú forex trader vạ lây

Anh em ta chỉ là hạng rơm, rác, giẻ rách... thôi, lên được hạng củi còn xa lắm lắm....yên tâm đi.

 

[atlans89]

Rút tiền từ paypal đâu chỉ giới hạn trader, e biết vài người làm youtube với buôn bán ebay thường rút tiền qua paypal >1000-2000 nhưng chưa bao h bị để ý và hỏi gì.

 

[saophuc]

có bác nào nạp, rút qua bank wire >1000$/lần mà k bị sao, chứng minh và lên tiếng để a e yên tâm cái

 

[animax1991]

Rút hoặc nạp 900$ bằng debit card thì không bị hỏi thăm hả các bác.

 

[saophuc]

Rút hoặc nạp 900$ bằng debit card thì không bị hỏi thăm hả các bác.

uhm, nạp rút qua thẻ quốc tế thì nhiều hơn 1000$ cũng k bị hỏi đâu, (theo khoản b, điều 7)

 

[DuongHuy]

Lưu ý là các khoản tiền qua bank VN thì bank VN nó mới phải báo cáo cho Cục rửa tiền, chứ qua các tổ chức quốc tế không có trụ sở ở VN như Net, Skrill, WMZ, Paypal thì bọn nó không có nghĩa vụ phải báo với ông VN nhà mình nhé.

 

[DuongHuy]

Anh em ta chỉ là hạng rơm, rác, giẻ rách... thôi, lên được hạng củi còn xa lắm lắm....yên tâm đi.

Vài bữa có thông tin ông @thangco bên TraderViet có liên quan oánh forex chung với ông Hà Văn Thắm hay Nguyễn Xuân Sơn thì bỏ mịa nha anh. Thành củi tươi luôn

 

[saophuc]

Rút tiền từ paypal đâu chỉ giới hạn trader, e biết vài người làm youtube với buôn bán ebay thường rút tiền qua paypal >1000-2000 nhưng chưa bao h bị để ý và hỏi gì.

ebay hay youtube, VN đâu có cấm, nhưng FX thì đang ở vùng xám (chưa có quy định cấm mà cũng chưa có quy định cho phép)

 

[kissmez]

Thấy vụ bên youtube tháng transfer qua bank (lớn hơn 4k) thì bình thường. Lớn hơn 10k thì bọn bên VCB nó có hỏi xíu nhưng cũng qua. Bank wire theo mình hiểu là NH và NH cái này chứng minh được bình thường.

Còn về mấy Broker có local bank. Thực chất nó đang lách. Nó chuyển lòng vòng trong VN thôi & qua nhiều TK để tránh ghi nhận khối lượng gd lớn. Sau đó nó gom 1 cục hay sao đó để ra nước ngoài thì mình không biết ^^

 

[saophuc]

Lưu ý là các khoản tiền qua bank VN thì bank VN nó mới phải báo cáo cho Cục rửa tiền, chứ qua các tổ chức quốc tế không có trụ sở ở VN như Net, Skrill, WMZ, Paypal thì bọn nó không có nghĩa vụ phải báo với ông VN nhà mình nhé.

khổ nổi 1 số sàn chỉ cho rút qua bank wire (mà toàn mấy sàn xịn xịn (Dukascopy, Dawinex ...). Với lại, rút qua Net, Skill... thì cũng qua bank wire mới tiêu được, còn dạng mua bán, trao đổi Net, skil của các tài khoản với nhau thì e tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngoài rủi ro mấy sàn Net, Skill c...ó thể sập bất cứ lúc nào

 

[saophuc]

Thấy vụ bên youtube tháng transfer qua bank (lớn hơn 4k) thì bình thường. Lớn hơn 10k thì bọn bên VCB nó có hỏi xíu nhưng cũng qua. Bank wire theo mình hiểu là NH và NH cái này chứng minh được bình thường.

Còn về mấy Broker có local bank. Thực chất nó đang lách. Nó chuyển lòng vòng trong VN thôi & qua nhiều TK để tránh ghi nhận khối lượng gd lớn. Sau đó nó gom 1 cục hay sao đó để ra nước ngoài thì mình không biết ^^

youtube mà bị hỏi thì FX nguy cơ quá

 

[atlans89]

ebay hay youtube, VN đâu có cấm, nhưng FX thì đang ở vùng xám (chưa có quy định cấm mà cũng chưa có quy định cho phép)

Đang nói về rút tiền thôi. Lúc rút từ paypal về nó có yêu cầu khai là tiền kiếm đc từ youtube/ebay đâu. Ko lẽ đầu bank VN tra đc tk paypal của cá nhân để biết đc các giao dịch đó như nào?

 

[saophuc]

Đang nói về rút tiền thôi. Lúc rút từ paypal về nó có yêu cầu khai là tiền kiếm đc từ youtube/ebay đâu. Ko lẽ đầu bank VN tra đc tk paypal của cá nhân để biết đc các giao dịch đó như nào?

sao k tra được bạn, bình thường nó đâu có tra, nhưng nó muốn thịt bạn thì nó làm được. với lại tiền về Net, Skil, Paypal ... thì bác vẫn phải qua bank wire mới tiêu được chứ

 

[Lee Bin]

Dùng visa du lịch qua HongKong mở tk, bank wire đi về đều dễ đừng làm gì bậy thì khỏi lo bác nào dòm ngó.
Tk lớn mà để trade qua bank VN thì ko ổn tí nào.

 

[vanductai]

Đi hỏi mấy ông đang kiếm tiển triệu $$$ có bị gì không cho nhanh chứ ngồi phỏng đoán sợ sệt chi mệt các bác?

 

[saophuc]

Dùng visa du lịch qua HongKong mở tk, bank wire đi về đều dễ đừng làm gì bậy thì khỏi lo bác nào dòm ngó.
Tk lớn mà để trade qua bank VN thì ko ổn tí nào.

tôi cũng tính nếu làm ăn lớn thì phải mở tk ở nước ngoài thì yên tâm hơn. Cơ mà visa du lịch cũng mở tk được sao, còn phải lập tài khoản ngân hàng ở nước ngoài nửa. Tôi nghĩ phải nhập quốc tịch hay định cư lâu dài thì ổn hơn

 

[saophuc]

Đi hỏi mấy ông đang kiếm tiển triệu $$$ có bị gì không cho nhanh chứ ngồi phỏng đoán sợ sệt chi mệt các bác?

bác biết ai kiếm triệu $$$ mà rút OK từ FX ở VN k? giới thiệu cho tôi cái

 

[trinh minh tinh]

Nạp bằng thẻ visa hay Mastercard thì số tiền rút chỉ nhỏ hơn hoặc bằng số nạp thôi, phần dôi ra phải rút bằng bank wire, sàn nào cũng thế (vì đó là quy định chống rửa tiền)

đúng rồi bác, tính từ lúc ban đầu e nạp tk 300u, sau đó dep thêm mấy lần tổng cộng là khoản 1600u.
đến nay đã rút về đủ 1600u vốn bằng hình thức visa debit ( tổng 6 lần rút, mỗi lần đều dưới 1k u)
khoản tgian trước đây 5 tháng vẫn chưa có lợi nhuận nên không quan tâm lắm vấn đề rút tiền, chỉ chú tâm học hỏi và luyện tập.
5 tháng nay đã có lợi nhuận một ít và đã hoàn đc vốn.
hiện vẫn đang gầy tk và chưa rút lợi nhuận. nên tiếp tục hóng topic này để hiểu thêm cách rút lợi nhuận.

 

[saophuc]

đúng rồi bác, tính từ lúc ban đầu e nạp tk 300u, sau đó dep thêm mấy lần tổng cộng là khoản 1600u.
đến nay đã rút về đủ 1600u vốn bằng hình thức visa debit ( tổng 6 lần rút, mỗi lần đều dưới 1k u)
khoản tgian trước đây 5 tháng vẫn chưa có lợi nhuận nên không quan tâm lắm vấn đề rút tiền, chỉ chú tâm học hỏi và luyện tập.
5 tháng nay đã có lợi nhuận một ít và đã hoàn đc vốn.
hiện vẫn đang gầy tk và chưa rút lợi nhuận. nên tiếp tục hóng topic này để hiểu thêm cách rút lợi nhuận.

tôi rút 999$/lần qua bank wire cũng k bị sao đâu bạn, nhưng k dám rút > 1000$. Vì tôi nghĩ nó cũng theo dõi qua máy tính, máy chỉ lọc những giao dịch > 1000$ thôi, chứ ai mà ngồi theo dõi suốt được

 

[trinh minh tinh]

tôi rút 999$/lần qua bank wire cũng k bị sao đâu bạn, nhưng k dám rút > 1000$. Vì tôi nghĩ nó cũng theo dõi qua máy tính, máy chỉ lọc những giao dịch > 1000$ thôi, chứ ai mà ngồi theo dõi suốt được

túc là đến khi rút lợi nhuận thì mình rút bằng hình thức khác hả bác. ví dụ như neteler, WMZ.... đúng không bác?