1. Giao dịch Forex ở Việt Nam phạm luật nào?

    Giao dịch Forex ở Việt Nam phạm luật nào?
    01/01/2017
    77,179 lượt xem
    Anh em chúng ta cũng biết là ngành giao dịch Forex ở Việt Nam chưa hợp pháp, cũng chưa được cấp giấy phép. Câu hỏi đặt ra là forex vi phạm những luật cấm gì tại Việt Nam? Làm sàn forex thì chắc chắn là phạm pháp rồi nếu nhà nước bắt được. Làm Trader thì cũng bị phạt nếu bị sờ gáy.

    Để phổ biến pháp luật rộng rãi đến anh em trong TraderViet hơn, tôi xin trích dẫn điều luật mà cơ quan quản lý nhà nước dùng để xử lý các sàn cung cấp dịch vụ giao dịch vàng, forex không có giấy phép (gọi là kinh doanh trái phép) và ngay cả người giao dịch - tức là Trader - nếu bị xử phạt.

    Ngành giao dịch tiền tệ, ngoại hối hay còn gọi là Forex tại Việt Nam được quản lý bởi Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ, được ban hành ngày 20/10/2011, vốn là bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Anh em nào xem bản đầy đủ thì vào đây

    Tôi xin trích những điểm đáng lưu ý thôi

    3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
    a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;
    b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này;
    c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;
    d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;
    đ) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật;
    e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.”

    “5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
    a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ;
    b) Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép;
    c) Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước;
    d) Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.”
    Đây là các điều luật mà "giang hồ" đồn đại là dùng để xử lý Trader và sàn "chui" đó.

    Trader thì ít nhất là 50 - 100 triệu VND, sàn thì từ 300 - 500tr VND

    Chính vì điều luật phạt này nên nhiều sàn vàng, forex chui bị bắt xong nhà nước thông báo ai là nạn nhân lên trình báo thì thường chẳng có ai dám lên, đơn giản là lên báo không chừng mất thêm 100tr tiền phạt nữa.

    Happy and safe trading !!!

     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    Last edited by a moderator: 06/03/2020
    Đang tải...
  2. với những điều trên nếu ae trade thanh toán tiền với các brocker nước ngoài bằng vnd thì ko phạm pháp có phải ko bác :D
    ngoài vnd ra thì thanh toán bằng các loại tiền điện tử chắc cũng ko có vấn đề gì ?:)
     
  3. DuongHuy

  4. DuongHuy
  5. 18,301
    107,181
    vụ này chưa nghe có văn bản nào giải thích nên tôi cũng không biết luôn. Với lại cũng chưa nghe trader nào bị bắt nên cũng chưa biết pháp luật áp dụng cho các trường hợp đó như thế nào. Chỉ biết điều này được áp dụng để xử lý trader thôi
     
  6. thangco

    thangco

    1,862
    3,495
    Luật Việt Nam là thế, áp dụng thế nào cũng được.
    Vì không rõ ràng. mập mờ, diễn gỉai thế quái nào cũng được, tùy thuộc vào ý chí chủ quan của người vận dụng, mà người vận dụng mà có quyền lực thì luạt pháp thuộc về kẻ mạnh!
    bây giờ xem xét các điều trich dẫn trên để xem dân trader vi phạm điều khoản nào?
    Chả vi phạm chỗ nào hết!
    Có hai khoản có thể coi là dính dáng đến hoạt động của dân trade :

    Khoản 3-d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;
    Khoản 3-e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.”
    trade ở đây là hoạt động kinh doanh mua, bán tỷ giá các cặp ngoại tệ và tỷ giá vàng chứ không phải là mua bán ngoại tệ và mua bán vàng nhé. Không nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định này nhé.

    Khoản 5-a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ;
    cái này dành cho tổ chức chứ không phải cho cá nhân.
    Nhưng : vấn đề ở đây là "hoạt động ngoại hối" là gì?
    "quy định của pháp luật" là cái quái gì? thì chả có định nghĩa rõ ràng cụ thể.
    nên muốn chúng mày vi phạm thì chỉ cần phán chúng mày vi phạm quy định của pháp luật! vì tao là pháp luật, tao quy định là mày vi phạm thì mày là vi phạm!

    nhớ hồi xưa bầu Kiên cãi leo lẻo về tội kinh doanh trái phép, cái gì pháp luật không cấm thì dân có quyền làm, thực sự có ai cấm kinh doanh lĩnh vực đó đâu? nhưng phán có tội thì là có tội nhé.
    cái "quái" của luật VN là ở chỗ đó, cái mẩu thòng thòng " theo quy định của pháp luật", sát chiêu nằm ở chỗ ấy đấy.
     
  7. thangco

    thangco

    1,862
    3,495
    Bạn thanh toán qua ngân hàng, nếu vi phạm pháp luật thì ngân hàng vi phạm chứ không phải bạn nhé, vì nếu bạin vi phạm gì thì ngân hàng nó ngăn bạn trước rồi!
     
  8. chugfx

    chugfx

    62
    59
    Tham gia diễn đàn ngoại hối thì sẽ không bị phạt
     
  9. Mấy ông đào tạo xúi các chị nội trợ tham gia forex có bị phạt không nhỉ
     
  10. bingo

    bingo

    6
    14
    Túm lại, khi tham gia traderviet yên tâm nhá, nếu bạn vi phạm thì ông Huy đã ngăn chặn bạn trước rồi!
     
  11. wall84

    wall84

    134
    63
    Các cụ chưa xem phản biện của a Kiên bạc rồi, ảnh bảo anh kinh doanh tỷ giá, ko kinh doanh vàng, ko lừa ai, ko ai kiện mình, thế mà vẫn bị phán, đúng sai cháu ko dám nói tại ko tham gia, nhưng offline chắc chắc ko dám ra mẹt, ngồi nhà xem live, xem hình Tờ Rinh và đọc bào của anh Huy cho nó lành cmn mạnh ạ
     
    Vu Van Thien bài này.
  12. kinh thua cac traderviet-mem , tai ha xin kinh chuc cac mem 1 new year happy.
    ve chu de cac mem dang phan thi tai ha xin co y kien nhu the nay , dung sai xin cac mem cu phang nem da thoai con ga mai.trader chung ta co pham luat hay ko la do phap luat Vit nam qui dinh , nhung muon xu thi phai co bang chung vi pham , dieu nay ko kho , nhung kho nhat la chi phi de chung minh vi pham , do do xin cu tu nhien lam nhung gi ban thich .
    con ve anh Kien bac -ACB ,anh bi qui toi lam loss ~4000 toi VND (~ 200 mil-USD ) cua Bank Vit nem , co nghia anh lam mat tien cua nhan dan va vi vay anh phai bi phat .that `s all
     
  13. Kiên đầu Bạc là lừa đảo có tổ chức nha ông, nên họ ghép thêm tội nâng án tù chứ bình thường trade tới đầu bạc, răng rụng không ai ngó ngàn tới. Tôi có xem vụ xử lý Bầu Kiên, công nhận lý luận của lão này rất cứng nhưng cuối cùng vẫn chết.

    Các ông ở trên giải thích khó hiểu, Cái luật nửa nạc nửa mỡ nói nôm na là như thế này
    =>> Các chú thích thì các chú cứ chơi, anh không bắt. Nhưng nếu có vấn đề gì thì các chú tự chịu khiếu nạn anh không giải quyết.

    Còn nếu nói về giấy phép kinh doanh forex hợp pháp thì ở việt Nam hiện nay chưa có tổ chức, cá nhân nào được cấp phép ngay cả Ngân Hàng. Còn nếu cấp phép thì khó về vấn đề thu thuế, khó kiểm soát, tội phạm, rữa tiền ...v.v nên họ mới ra cái luật như vậy.
     
    Haiminhlr, kiennhanvakyluat and Pan bài này.
  14. dear Mr. miliontrader , cảm ơn bạn đã làm rõ vấn đề.vậy we ko còn lo lắng ve mặt pháp luật rồi nhé.van de la chon broker dung hay ko va co win Sir.Market hay ko ma thoi.phai du ca 2 dieu kien thi moi mong earn money from Sir .Market duoc.
     
    lanhoang 2 bài này.
  15. Mình xin đăng lại 1 bài viết mà mình đã viết cách đây hơn 1 năm. Đây là 1 góc nhìn khác về pháp lý của ngành Forex tại VN, các bạn tham khảo nhé:

    Tôi đang kinh doanh Forex, CFD hàng hóa kim loại quý (Vàng là 1 bộ phận nhỏ trong đó). Tôi có đang kinh doanh trái phép hay không?

    Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam 2013, quy định rõ: “Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Lúc này sẽ dẫn chiếu đến Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (điều 7), doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015), điều 6, cấm:

    - Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1;
    - Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2;
    - Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại Phụ lục 3;
    - Kinh doanh mại dâm;
    - Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
    - Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

    Rõ ràng trong danh mục các ngành nghề cấm kinh doanh không hề nhắc đến Forex, CFD.

    Mục đích bản chất của pháp luật là: ngăn chặn, điều chỉnh những hành vi gây hại cho xã hội mà không làm hạn chế các quyền cơ bản của con người. Rõ ràng các ngành nghề: kinh doanh ma túy, động vật hoang dã, mại dâm, người, ... là gây hại cho xã hội nên bị cấm kinh doanh. Còn kinh doanh Forex, CFD hoàn toàn không hề gây hại cho xã hội, vậy không cấm là hoàn toàn hợp lý. Điều này cho thấy các quy định ở Hiến pháp 2013 và Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014 là phù hợp và tôn trọng quyền cơ bản của con người, đó là quyền tự do kinh doanh.

    Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kỳ 1 văn bản pháp lý nào quy định hay điều chỉnh các hành vi trong thị trường Forex, CFD tại VN. Nếu theo như lý lẽ của thẩm phán tại phiên tòa của Bầu Kiên: thực hiện việc kinh doanh ở lĩnh vực mà nhà nước chưa có quy định và hướng dẫn thì coi như là trái phép, thì vô hình chung, cơ quan quản lý nhà nước này (và dư luận chung) đã cho rằng lĩnh vực kinh doanh Forex, CFD là bị cấm tại VN. Điều này trái với Hiến pháp 2013 và Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014.

    Và tôi, đứng dưới góc độ là 1 công dân, 1 nhà kinh doanh trong lĩnh vực Forex, CFD, tôi kịch liệt phản đối những phát ngôn của những nhà báo, phóng viên cho rằng: lĩnh vực kinh doanh Forex, CFD là kinh doanh trái phép.

    Trân trọng,

    ~An Soros,
     
  16. thangco

    thangco

    1,862
    3,495
    thế mới nói cái thòng lọng " theo quy định của pháp luật" thòng ở dưới mỗi điều khoản mới là cái sát chiêu nguy hiểm của cơ quan thừa hành pháp luật!
    muốn kiếm chuyện thì các ông quy thế éo nào mà chả được!
     
  17. Vấn đề mình muốn nói ở đây là: ai ai cũng hiểu rõ: luật pháp VN do ai tạo ra, và nó áp dụng cho ai và ko áp dụng cho ai? Nếu ai có nhiều tiền, ... thì có thể ở ngoài hoặc trên cả PL VN. Điều đó hầu như ai cũng biết.

    Vấn đề cốt lõi chính là: bạn cần hiểu rõ cái bản chất của pháp luật: đó chính là những chế tài để hạn chế những hành vi gây hại cho xã hội, chẳng hạn như: cướp bóc, giết người, *** dâm, ... Vậy thì ngành Forex này có thể gây hại cho ai? cho tổ chức nào? => Bạn thấy rõ rằng: Forex chẳng gây hại cho ai cả, có chăng là chính bạn khi bạn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm và trade thua, mất tiền. (Bạn là người trưởng thành, bạn cần chịu trách nhiệm ở mọi hành vi của mình, bạn phải hiểu rõ về rủi ro có thể mất vốn trước khi nạp tiền vào Forex)

    Và bạn cần hiểu rõ được cái quyền tự do kinh doanh của mình: đây cũng là 1 quyền cơ bản nhất của 1 con người khi sống trong 1 xã hội. Ngành kinh doanh của bạn không hề gây hại cho xã hội, bạn chịu trách nhiệm cao nhất, bằng toàn bộ vốn mà bạn tham gia kinh doanh. Vậy thì tại sao người ta lại cấm bạn kinh doanh, điều đó có phải là hạn chế đi cái quyền tự do kinh doanh của bạn? Cảm giác của bạn là gì?

    Thân ái,

    ~An Soros,
     
  18. BIBO

    BIBO

    734
    863
    Em không hiểu rõ cho lắm. Vì trước giờ trade mà không nghiên cứu kỹ pháp luật hay luật sư.
    Bác nào hiểu rõ thì cho em biết với.
    Nếu em trade khoảng $250K đến $500K, em có nên chuyển sang người quen ở nước ngoài đứng tên Tài khoản dùm dc không? Mình rút và nạp thông qua người này.
    Hay mình cứ nạp và rút trực tiếp về Tài khoản ở broker về ngân hàng? Rút từ broker ngoại hối về có bị nghi ngờ (theo luật) gì không?

    Trước giờ em toàn rút lắc nhắc, nhỏ nhỏ về. Năm nay tính đầu tư theo chuyên nghiệp xem sao.
     
    trungkt134, Ptkhuong and Danh Duc bài này.
  19. Ở một vài ngân hàng, bạn chuyển từ thẻ VISA trên 1000$ là sẽ có nhân viên hỏi thăm: có phải chính bạn đã thực hiện giao dịch ko? => Điều này thể hiện sự thận trọng và chất lượng dịch vụ hướng đến sự an toàn cho khách hàng của ngân hàng. Còn khi rút thì trước giờ mình chưa bị vướng mắc lần nào nên không biết. Có một vài bạn thì thông báo rằng: ngân hàng đã giam tiền lại để xác minh: họ sợ rằng ở nước ngoài chuyển nhầm vào tk của bạn. Nên sẽ có 1 thời gian chờ, cái này tùy thuộc vào ngân hàng.

    Theo quy định của ngân hàng nhà nước về việc phòng chống rửa tiền, mọi giao dịch vào ra khỏi VN với giá trị trên 1000$ đều phải báo cáo. Còn việc báo cáo hay không, hay đầy đủ hay thiếu sót đó là vấn đề của NHTM.

    Và với 1 dữ liệu vào ra khỏi VN quá lớn, liệu NHNNVN có kiểm soát được hết không?

    Và nên chăng, bạn có thể sử dụng ví điện tử, tìm kiếm đối tác và phương thức giao dịch an toàn nhất, tối ưu nhất.

    Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong năm 2017!

    ~An Soros,
     
  20. BIBO

    BIBO

    734
    863
    Trước giờ em chưa bị hỏi.
    Mà ví điện tử đâu có cho rút tiền lên trade.

    Thôi mà trade là chuyện của mình, nên em giờ cứ thận trọng tìm hiểu trước cái đã.
     
    minhdia bài này.
  21. thi

    thi

    504
    298
    CÁC BÁC YÊN TÂM, AE MÌNH MÀ BỊ HỐT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN TRADERVIET THÌ BÁC HUY NHÀ MÌNH SẼ BỊ HỐT TRƯỚC...RỒI ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN NỐI BƯỚC THEO SAU...
     
  22. DuongHuy

  23. DuongHuy
  24. 18,301
    107,181
    Tôi đánh demo mà đừng hốt tội nghiệp. Để tôi lại tôi còn viết bài chăm sóc anh em
     

Bình luận mới nhất

  • Khuong Duy trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 1,153 Xem / 16 Trả lời
  • DuongHuy trong Thị trường chứng khoán Việt Nam 423 Xem / 15 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    EightCap
    FBS
    AETOS
    Capstone
    AxiTrader
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    Đang tải...
    0