Giao dịch Forex ở Việt Nam phạm luật nào?

[SouthLight]

nếu ở VN chính quyền cũng tổ chức "quây bắt" người chơi forex như kiểu bắt đánh "bạc", chắc chỉ cần lượn qua một số trang webs là cũng hốt cả mớ luôn ; bắt xong không rõ nhốt đâu, vì nghị định CP và thông tư chưa đề cập đến vụ tố tụng hình sự cho các trường hợp chơi fx thế nào, mà chỉ đề cập đến vụ phạt tiền, nhưng cũng chưa thấy đề cập đến vụ nếu không có khả năng nộp phạt thì quy đổi ra án sẽ là bao nhiêu một ngày ngồi bóc lịch. Do vậy các vướng mắc về pháp lý bắt đàu nảy sinh và các nhà làm luật VN lại có việc để tiếp tục làm ; trường hợp có tiền để chịu phạt, thì lại nảy sinh vấn đề pháp lý liên quan khác, là làm thế nào để chứng minh bạn chơi fx. Rắc rối nảy sinh từ khúc này, do tính liên quan pháp lý giữa các quốc gia bắt đầu có vấn đề phải bàn cãi, vì pháp luật của một quốc gia này không thể đơn giản đụng đến pháp luật của một quốc gia khác một cách đơn giản...và còn rất nhiều các yếu tố liên quan khác nữa, do vậy: luật pháp nước mình tuy nghiêm nhưng vẫn còn vướng mắc phải các yếu tố pháp lý quốc tế chưa giải quyết thỏa đáng được, nên họ chờ ( như có bạn nào nói trên là chưa ai bị sờ gáy). Do sự chờ đợi quá lâu, và VN đang dần dần phải toàn cầu hóa và hội nhập với xu thế hiện tại và...chính phủ nước nhà suy nghĩ lại và thấy: bực thật vì mình đào tạo cái dân ngân hàng ở VN cả bao nhiêu năm mà " chúng nó" chỉ biết có mỗi đi cho vay làm thẻ là giỏi, chứ vẫn chưa có khả năng giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh trên trường quốc tế, bực nhất là cái anh chàng Te...ombank...cũng ti toe làm broker và không có nổi một phần mềm giao dịch đàng hoàng có biểu đồ để phân tích, mà chỉ đơn thuần giá mua giá bán rồi lệnh vào bị hạn chế, phí mở một contract dầu thô nghe đâu 15usd, đóng lại mất 15usd nữa là 30usd tổng cộng, bù lại được mỗi cái là kết nối tới cổng CME thật để giao dịch các hợp đồng kỳ hạn...Chính phủ nay mới nghĩ, các bạn trẻ VN ấy thế mà tài cao...lướt qua vài trang mạng là đã giao dịch ầm ầm rồi, nhiều lúc tiếng Anh bẻ đôi một chứ không có nhưng vẫn cứ múc; các chú này thế mà được. Thôi thì VN cũng đang dần trở thành một đất nước tiên tiến, xã hội văn mình và đang dần phồn vinh lên cùng với 4 ngàn năm lịch sử, mà giao dịch cái này nó cũng là một nghề, một nghề vinh quang nữa là khác, vì mình cũng đang để con cháu nó học mấy thứ này đâu đâu bên "tây", và mấy cái thằng "tây" mũi lõ, gãy...giờ đang làm expat ở đấy cũng biết trò này mà lại phải trả nó lương cao khi nó làm ở đây, xét vậy, giao dịch fx và các sản phẩm tài chính phái sinh khác trong tương lai gần---theo tớ suy đoán và tưởng tưởng nhé, ai nỡ phạt nhau tội tư duy lành mạnh---sẽ được hợp pháp hóa và tôn vinh, tuy nhiên nghị định CP sẽ có sửa đổi là, giao dịch phải ở các nhà môi giới hợp pháp và chịu sự quản lý của các Ủy ban tài chính nghiêm minh và...đã giao dịch là không được phép để tài khoản cháy, nếu cháy,phạt thêm gấp 3 lần số đã ký quỹ ban đầu và treo " chuột , khỏi click chuột" 40 ngày giao dịch.
Năm mới vui nhé mọi người, lo mà làm sao tài khoản tăng trưởng là okay, khỏi lo các việc khác khi mình chẳng làm gì nên tội
Minh

P.S.: có thể sẽ lỗi đâu do đánh máy, và cũng lười đọc lại mong thông cảm!

 

[daily30pips]

Các bác cứ lo hảo... kiếm 1 triệu $ đi thì nó sẽ là luật

 

[Vivian-Châu]

sau khi đọc bài viết đưa luật này vào luật hình sự của bác captain thì càng lo lắng. Mà luật vn thì đầy sơ hở nên thiết nghĩ dùng ví điện tử số lượng nhỏ chắc không bị sờ gáy

 

[MQUFound]

chỉ mong hòa vốn thôi chứ có thu lợi bất chính đâu mà các bác đã dọa hốt em lên phường

 

[thangnd.1211]

không biết các bác thế nào chứ em thì vẫn trade ầm ầm, ngày làm vài chục lệnh cho đời nó máu

p/s: tất nhiên là chỉ trên tk demo thôi

 

[Tran minh thong]

Ông nào chơi fotex thắng nhiều quá coi chừng bị điều tra tội rửa tiền đó nghen, tôi thì ko lo rồi vì toàn thua méo mặt ko hà.
http://m.docbao.vn/phap-luat/chieu-rua-tien-cua-toi-pham-trong-cac-vu-danh-bac-qua-mang-tintuc523576
Sau vụ án này chắc bị thắt chặt rút nạp tiền từ thẻ ngân hàng qua các sàn giao dịch rồi chắc nghỉ chơi luôn.

 

[Ricoh Ricoh]

Anh em chúng ta cũng biết là ở Việt Nam chúng ta thì ngành Forex chưa hợp pháp. Làm sàn thì chắc chắn là toi rồi nếu nhà nước bắt được. Làm Trader thì cũng bị phạt nếu bị sờ gáy. Để phổ biến pháp luật rộng rãi đến anh em trong TraderViet hơn, tôi xin trích dẫn điều luật mà cơ quan quản lý nhà nước dùng để xử lý các sàn giao dịch vàng, forex không phép (gọi là kinh doanh trái phép) và ngay cả người giao dịch - tức là trader - nếu bị xử phạt.

Ngành giao dịch tiền tệ, ngoại hối hay còn gọi là Forex tại Việt Nam được quản lý bởi Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ, được ban hành ngày 20/10/2011, vốn là bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Anh em nào xem bản đầy đủ thì vào đây

Tôi xin trích những điểm đáng lưu ý thôi

“3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này; c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; đ) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.” “5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; b) Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; c) Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước; d) Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.”

[TBODY] [/TBODY]

Đây là các điều luật mà "giang hồ" đồn đại là dùng để xử lý Trader và sàn "chui" đó.

Trader thì ít nhất là 50 - 100 triệu VND, sàn thì từ 300 - 500tr VND

Chính vì điều luật phạt này nên nhiều sàn vàng, forex chui bị bắt xong nhà nước thông báo ai là nạn nhân lên trình báo thì thường chẳng có ai dám lên, đơn giản là lên báo không chừng mất thêm 100tr tiền phạt nữa

Happy and safe trading !!!

Vụ ''An ninh mạng'' hôm nay có ảnh hưởng gì đến FX và BO không nhỉ

 

[Vivian-Châu]

Ông nào chơi fotex thắng nhiều quá coi chừng bị điều tra tội rửa tiền đó nghen, tôi thì ko lo rồi vì toàn thua méo mặt ko hà.
http://m.docbao.vn/phap-luat/chieu-rua-tien-cua-toi-pham-trong-cac-vu-danh-bac-qua-mang-tintuc523576
Sau vụ án này chắc bị thắt chặt rút nạp tiền từ thẻ ngân hàng qua các sàn giao dịch rồi chắc nghỉ chơi luôn.

cái bài này nói đến đầu nậu to lập doanh nghiệp để lấy tiền tỷ, vài trăm tỷ. Anh em mình chắc ko ai làm nghề chạy grab mà thu hoạch được thế này chắc không quá lo lắng, chúng ta chỉ kiếm phở ăn thôi mà

 

[ledungpro]

vậy sàn forex có đuôi.vn là sàn của dân mình lập ra, thế ai cấp phép cho nó hoạt động nhỉ

 

[Minh Tran police]

Tôi đánh demo mà đừng hốt tội nghiệp. Để tôi lại tôi còn viết bài chăm sóc anh em

Sắp tới luật an ninh mạng có hiệu lực, có yêu cầu nc ngoài phải đặt máy chủ và lưu data tại VN, kb các sàn nc ngoài có bị bắt đặt máy chủ và lưu dữ liệu thông tin trader ở VN ko bác nhỉ?

 

[JunSimple]

up topic . hóng thông tin từ các bác nhiều kinh nghiệm . em mới tập chơi , tk tí ti kiếm bát phở không biết có sao không

 

[forex_vn]

Luật Việt Nam là thế, áp dụng thế nào cũng được.
Vì không rõ ràng. mập mờ, diễn gỉai thế quái nào cũng được, tùy thuộc vào ý chí chủ quan của người vận dụng, mà người vận dụng mà có quyền lực thì luạt pháp thuộc về kẻ mạnh!
bây giờ xem xét các điều trich dẫn trên để xem dân trader vi phạm điều khoản nào?
Chả vi phạm chỗ nào hết!
Có hai khoản có thể coi là dính dáng đến hoạt động của dân trade :

Khoản 3-d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;
Khoản 3-e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.”
trade ở đây là hoạt động kinh doanh mua, bán tỷ giá các cặp ngoại tệ và tỷ giá vàng chứ không phải là mua bán ngoại tệ và mua bán vàng nhé. Không nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định này nhé.

Khoản 5-a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ;
cái này dành cho tổ chức chứ không phải cho cá nhân.
Nhưng : vấn đề ở đây là "hoạt động ngoại hối" là gì?
"quy định của pháp luật" là cái quái gì? thì chả có định nghĩa rõ ràng cụ thể.
nên muốn chúng mày vi phạm thì chỉ cần phán chúng mày vi phạm quy định của pháp luật! vì tao là pháp luật, tao quy định là mày vi phạm thì mày là vi phạm!

nhớ hồi xưa bầu Kiên cãi leo lẻo về tội kinh doanh trái phép, cái gì pháp luật không cấm thì dân có quyền làm, thực sự có ai cấm kinh doanh lĩnh vực đó đâu? nhưng phán có tội thì là có tội nhé.
cái "quái" của luật VN là ở chỗ đó, cái mẩu thòng thòng " theo quy định của pháp luật", sát chiêu nằm ở chỗ ấy đấy.

Cơ bản thì luật VN liên quan đến forex chỉ có 1 vài điều mơ hồ, mục đích của chính phủ là phủi tay không quản lý lĩnh vực này, chứ thực ra cũng ko cấm nghề trader.
Nếu bạn là trader VN thì theo thống kê hơn 90% đốt tiền cho sàn, 10% còn lại nếu lời ít thì ko sao, lời nhiều thì nên kin kín tí thì cũng ko ai rửng mỡ đi sờ gáy bạn đâu.
Trong trường hợp bị sờ gáy thì với khoản tiền kiếm được từ fx bạn hoàn toàn có thể kiếm luật sư bảo vệ bạn. Như đã nói luật pháp VN về lĩnh vực FX hầu như ko có nên vài cái quy định mơ hồ nó ko đủ để kết tội 1 trader được, vì thực ra bạn giao dịch với sàn nước ngoài nên khoản tiền bạn kiếm được nằm ngoài biên giới VN nên phía VN ko thể kết tội hoặc truy thu thuế bạn được. Cùng lắm có vài ông gây khó dễ ăn tiền tí thôi.
Nếu cẩn thận hơn nữa thì chuyển hẳn ra nước ngoài mà trading
Như cái vụ Hà Đông, ầm ĩ lên thì bị cục thuế sờ gáy chứ bao ông làm lập trình game kiếm tiền suốt có ai hỏi đâu

 

[JunSimple]

luật an ninh mạng mới được áp dụng , không biết có ảnh hưởng gì không các bác nhỉ ?

 

[kennyhoangtn]

mình có kinh doanh ngoại hối đâu nhỉ? tiền của mình VND, nạp rút qua các ngân hàng hoặc Ngân Lượng, Bảo kim đều bằng VND chứ có được cầm USD với EURO đâu?

 

[JunSimple]

theo e hiểu thì thế này :
1 . chúng ta giao dịch tại các sàn nước ngoài chứ không giao dịch tại các sàn việt nam , như vậy chỉ cần sàn chúng ta giao dịch hợp pháp thì việc giao dịch của chúng ta hợp pháp.
2 . nạp rút tiền vào sàn là chuyển tiền việt nam , tức là ta mua sản phẩm của sàn bằng tiền VND -> cũng không vi phạm.
nghĩa là đầu tư forex tại các sàn nước ngoài không vi phạm pháp luật.
không biết e hiểu thế có đúng k ạ ?

 

[Phùng Quốc Huy]

Anh em chúng ta cũng biết là ở Việt Nam chúng ta thì ngành Forex chưa hợp pháp. Làm sàn thì chắc chắn là toi rồi nếu nhà nước bắt được. Làm Trader thì cũng bị phạt nếu bị sờ gáy. Để phổ biến pháp luật rộng rãi đến anh em trong TraderViet hơn, tôi xin trích dẫn điều luật mà cơ quan quản lý nhà nước dùng để xử lý các sàn giao dịch vàng, forex không phép (gọi là kinh doanh trái phép) và ngay cả người giao dịch - tức là trader - nếu bị xử phạt.

Ngành giao dịch tiền tệ, ngoại hối hay còn gọi là Forex tại Việt Nam được quản lý bởi Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ, được ban hành ngày 20/10/2011, vốn là bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Anh em nào xem bản đầy đủ thì vào đây

Tôi xin trích những điểm đáng lưu ý thôi

“3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này; c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; đ) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.” “5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; b) Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; c) Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước; d) Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.”

[TBODY] [/TBODY]

Đây là các điều luật mà "giang hồ" đồn đại là dùng để xử lý Trader và sàn "chui" đó.

Trader thì ít nhất là 50 - 100 triệu VND, sàn thì từ 300 - 500tr VND

Chính vì điều luật phạt này nên nhiều sàn vàng, forex chui bị bắt xong nhà nước thông báo ai là nạn nhân lên trình báo thì thường chẳng có ai dám lên, đơn giản là lên báo không chừng mất thêm 100tr tiền phạt nữa

Happy and safe trading !!!

Theo em nhà nước mình ko muốn dẹp tận gốc thôi. Ra thêm điều luật ai trình báo sàn hoạt động chui thưởng 50-100tr thì các con giời cháy tài khoản đua nhau trình báo ngay. Ko khéo có cả bác @ Duonghuy ấy chứ. Cơ mà làm chặt thế anh em ko dc deposite vào tài khoản nữa cũng buồn.

 

[Quốc Khánh84hcm]

kinh thua cac TraderViet-mem , tai ha xin kinh chuc cac mem 1 new year happy.
ve chu de cac mem dang phan thi tai ha xin co y kien nhu the nay , dung sai xin cac mem cu phang nem da thoai con ga mai.trader chung ta co pham luat hay ko la do phap luat Vit nam qui dinh , nhung muon xu thi phai co bang chung vi pham , dieu nay ko kho , nhung kho nhat la chi phi de chung minh vi pham , do do xin cu tu nhien lam nhung gi ban thich .
con ve anh Kien bac -ACB ,anh bi qui toi lam loss ~4000 toi VND (~ 200 mil-USD ) cua Bank Vit nem , co nghia anh lam mat tien cua nhan dan va vi vay anh phai bi phat .that `s all

Viết ko có dấu thà đừng viết

 

[lovetrader]

Luật việt nam hay lắm, muốn có tội căn cứ vào luật xử tội, muốn không có tội cũng căn cứ vào luật không tội. Cho nên chân lý nằm ở chổ nòng súng ( như Mao đã nói) hoặc gì mua không được bằng tiền thì mua được với rất nhiều tiền như Năm Cam nói.

 

[TrueDream]

Trên lý thuyết là có, nhưng thực tế khi bạn gd trên 1000$ chả ai hỏi.
VD bạn mở thẻ Debit gắn với 1 tk số dư vài tỷ. Bạn đi mua Hublot ở HongKong hay bạn deposit vào sàn qua Visa thì trên sao kê cũng chỉ là 1 loại gd nạp tiền ở POS nước ngoài.
Nên trừ khi bạn dính phốt gì đó thì mới có y/c sao kê lịch sử gd tài khoản của bạn ( từ phía C50 ).
Chứ bt chả ai quan tâm. Đứng ở vai trò Bank thì bạn tiêu càng nhiều bank càng khoái.

 

[TrangCo]

Mức phạt cá nhân có thể cộng lên đến 1 tỉ nhé, không chỉ 50-100tr.
Ngoài ra còn tịch thu phần giao dịch vượt mức cho phép. Hiện đang được cho phép $5,000, phần trên $5,000 bị tịch thu hết.
https://bizlive.vn/vang-tien/van-ch...hu-35000-usd-dong-phat-1-ty-dong-3500905.html