Lại nói về Binance và những nguy hiểm tiềm tàng của nó

Lại nói về Binance và những nguy hiểm tiềm tàng của nó

Lại nói về Binance và những nguy hiểm tiềm tàng của nó

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Rạng sáng nay trên Binance đột nhiên có biến khiến thị trường bị dump nhẹ. Chuyện bắt đầu khi biểu đồ thằng Syscoin (SYSBTC) có vẻ hơi "kỳ kỳ" khi trong một khoảnh khắc thì 1 SYS = 96 BTC:

binance-traderviet.png

Nguồn hình bác @khangIOTA

https://twitter.com/cryptotutor/status/1014262801681080321?s=12

Có vẻ như SYS đã bị hack, đội ngũ SYS sau đó đã nhanh chóng đăng tweet thông báo rằng họ đã ngưng mọi giao dịch của Sys trên tất cả các sàn crypto khi phát hiên "các giao dịch bất thường, tuy nhiên sau khi kiểm tra thì mạng blockchain của Sys được an toàn.":

https://twitter.com/syscoin/status/1014325534858338304

Sàn Binance cũng thông báo sau đó ngưng mọi giao dịch, nạp rút và tất cả tài khoản sẽ bị đóng băng để bảo vệ quỹ của người dùng. Quan trọng là ngưng mọi giao dịch liên quan tới mã API Key. Giờ thì mở lại rồi anh em nhé.

Quan trọng là điểm này, ngay trước khi Binance đóng băng nạp rút, người ta mới phát hiện đã có một giao dịch rút 7000 bitcoin khỏi ví của Binance, tương đương 45 triệu đô:

https://www.blockchain.com/btc/address/1ACvw9bgr7iceLgqS1TSq1q1dfE3qSgvwv

binance-traderviet-1.jpg

Câu chuyện dần sáng tỏ rồi phải không anh em? Một người hoặc một nhóm người đã bằng cách nào đó mà hack được mã API Key của người dùng Binance, thông qua đó để đẩy giá Syscoin trong tích tắc và bán khi Sys đạt gần đỉnh, có thể làm cho một số user bị fomo nhảy vào và dính hàng. Xong hắn ung dung chuyển 7000 BTC tiền lời ra khỏi Binance trước khi sàn này đóng băng nạp rút. Cơ bản blockchain của Sys chẳng liên quan gì tới việc này nên chẳng thể trách thằng Sys, phải trách Binance quản lý đống API và quản lý về mặt kỹ thuật quá kém.

Ủa sao câu chuyện này nghe quen quen ta? Hình như điều tương tự cũng đã xảy ra với Bytecoin (BCN) và Viacoin (VIA) thì phải:

https://traderviet.org/threads/chuyen-gi-da-xay-ra-voi-bytecoin.14376/

https://traderviet.org/threads/cac-hacker-da-choi-tro-bom-gia-viacoin-khi-hack-binance-ra-sao.12529/

Với Bytecoin và Viacoin thì mọi thứ đều y chang, cũng từ cái API Key mà ra, xong giá trị của đồng đó bị đẩy lên tới hàng trăm BTC, làm cho anh em nào fomo nhảy vào và đu đỉnh. Đợt Bytecoin còn khắm hơn khi đồng này bị tăng tới 32 lần khiến nó nhảy lên ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên coinmarketcap, sau đó thì... mất dạng luôn.

Ba lần dính hack cùng một kiểu liên tục, rõ ràng là Binance chẳng thể quản lý nổi đống API Key kia, nhiều khi còn không đủ khả năng đảm bảo an toàn cho tất cả user trên sàn khi mà volume của nó hiện tại ngấp nghé 1 tỷ rưỡi đô, gấp gần 4 lần Bitfinex. Khi mà 3 lần hack đã xảy ra liên tục với cùng một cách thức mà Binance chẳng thể ngăn chặn được thì chẳng có gì đảm bảo lần thứ 4 sẽ không xảy ra với quy mô lớn hơn, có khi lặp lại lịch sử huy hoàng của Mt.Gox năm 2014.

Mình không tạo FUD để doạ dẫm anh em gì cả, chỉ cần sau vụ Viacoin là mình đã hoảng và rút hết vốn khỏi Binance rồi. Chơi trên cái thị trường đầy hiểm nguy này, thấy mùi là đã co giò chạy chứ đừng nói để đến chuyện đã xảy ra. Lời cảnh báo chỉ có vậy, còn quyết định là ở anh em.

Anh em chơi Binance nghĩ thế nào?

Edit: trích lời bác @khangIOTA giải thích cho sự việc này:

Theo thông tin lượm nhặt trên mạng thì hệ thống blockchain của syscoin đã bị hack. Thông tin căn cứ theo đây là chuẩn cơm mẹ nấu:
Explorer blockchain của Syscoin cho thấy đã có hơn 1 tỷ SYS được khai thác riêng trong một khối duy nhất. Điều này khá là mâu thuẫn bởi vì tổng nguồn cung của Syscoin hiện chỉ là 888 triệu đơn vị – thấp hơn đáng kể so với số tiền được khai thác trong khối số 87670.
Tiếp theo hacker đã kết hợp và có lẽ đã nghiên cứu khá kỹ mục code của mấy bác dev bên Bin, Vì đối với syscoin thì max là 888.000.000 nên các bác lập trình bên đó chắc để số max của syscoin khi lập trình 1 biến số nào đó ví dụ là a gán = 888.000.000.
Khi blockchai của syscoin bị hack thì hacker đã tạo ra thông tin 1 tỷ sys trong 1 khối block duy nhất, chính việc này nó làm mấy con BOT của sàn Bin đang gán max lượng sys cung cấp là 888.000.000 bị đơ và không hiểu (1 kỹ thuật ghi đè dữ liệu, hoăc gây tràn biến số) Khi việc này bị tác động thì Các con BOT và AI, API của Bin lại kích hoạt mua vào Syscoin với giá điên rồ như chúng ta đã thấy. Và trong 1 phút điên rồ đó có 1000 BTC được khớp lệnh và chỉ có 1 syscoin được khớp với giá 96BTC, 1000BTC được khớp căn cứ theo nến vol của Bin nhé. Còn cái Hình ảnh 13k btc được khớp lệnh chỉ là hàng fake.
Kết luận, Hacker quá giỏi có thể là dev cũ của Bin hoặc có tay trong, nên mới biết và nghiên cứu được khi 1 khối block chứa 1 tỷ syscoin sẽ gây ra lỗi cho Bin,

Xem thêm:

>> Hôm nay trade coin gì? - Ngày 04/07: Tiếp tục chốt lời và bước tiếp
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Với 1 người ko dùng api, không chạy theo nến xanh như mình, thì, chẳng vấn đề gì, mấy sự cố nó khắc phục khá chuyên nghiệp, nên là, chiều nay mình đã đặt ví Ledger, rút toàn bộ tiền khỏi tất cả các sàn.
Nói chơi vậy chứ , chuyện hack thì khó tránh, quan trọng là cách sàn nó xử lý thế nào thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng chơi Binance, những gì bác nói đều chính xác cả, nhưng ở lĩnh vực này thì ko có gì chắc chắn. Muốn an toàn thì bỏ tiền vô ví lạnh và trữ ở đó. Hiện Binance xử lý khá tốt các sự cố xảy ra và cũng là sàn lớn nên cứ theo thôi bác, các sàn khác ko dám chắc tương lai nó có bị không!? :D
 
Sáng nay thấy giá ngon định vào hốt altcoin thì bảo trì tức điên người mấy ngày ngồi phục đc giá đẹp để vào. lần này quyết ko chơi với binance nữa. chuyển hết tài sản sang sàn houbi
 
Theo mình thì rải ra mỗi sàn một ít, tất nhiên là ở các sàn top trên để phòng rủi ro mất cái lọ còn cái chai chứ trò tiền ảo này thì chẳng sàn nào (kể cả ví lạnh) là chắc chắn cả
 
Binance có mất 7KBTC hay ko thì chắc phải đợi thêm thông tin, vì với KYC của BI thì rút từ trên 2BTC đã phải khai báo các kiểu thông tin cá nhân/doanh nghiệp rồi.

Edit: Có vẻ vụ rút 7K BTC là có thật nên Bi đã phải trấn an user và offer giảm fee nhằm giữ khách, chưa kể lên kế hoạch xây dựng quỹ bảo hiểm.

https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360006675312
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo minh thì thế này:
Binance nó bị hack kiểu này nhiều lần như vậy thì khả năng nó bị hack rất sâu vào server, cụ thể là database để trộm đám API key chứ ko đùa. Rất nhiều sàn củng dùng API key để trade bot, để trade tay = app iOS, Android. nhưng ko bị hack kiểu đó 1 lần nào. nhiều người trade bot với balance củng khá cao, họ ko dại dùng bot free để bị hack API đâu.

Về kỹ thuật trộm BTC thì ko như bác Nhật Hoài nói nó tạo fomo để dụ mồi user đâu. Mà hacker sẻ chọn 1 coin volume cực thấp, sau đó set 1 lệnh bán coin đó cho BTC với giá cực cao(1 syscoin = 96 BTC). Hacker bắt đầu điều khiển các API key(các user có balance) mua syscoin dồn dập, thường vùng kháng cự chỉ nằm ở đoạn đầu, pass, sau đó giá bay thẳng tới chổ mà hacker 'make sell' 11 syscoin kia. sau đó chuyển ra ngoài. những người bị mất tiền ở đây là những người mất API key, vì phải mua 1 syscoin giá trên trời.
 
Rạng sáng nay trên Binance đột nhiên có biến khiến thị trường bị dump nhẹ. Chuyện bắt đầu khi biểu đồ thằng Syscoin (SYSBTC) có vẻ hơi "kỳ kỳ" khi trong một khoảnh khắc thì 1 SYS = 96 BTC:

View attachment 49452
Nguồn hình bác @khangIOTA

https://twitter.com/cryptotutor/status/1014262801681080321?s=12

Có vẻ như SYS đã bị hack, đội ngũ SYS sau đó đã nhanh chóng đăng tweet thông báo rằng họ đã ngưng mọi giao dịch của Sys trên tất cả các sàn crypto khi phát hiên "các giao dịch bất thường, tuy nhiên sau khi kiểm tra thì mạng blockchain của Sys được an toàn.":

https://twitter.com/syscoin/status/1014325534858338304

Sàn Binance cũng thông báo sau đó ngưng mọi giao dịch, nạp rút và tất cả tài khoản sẽ bị đóng băng để bảo vệ quỹ của người dùng. Quan trọng là ngưng mọi giao dịch liên quan tới mã API Key. Giờ thì mở lại rồi anh em nhé.

Quan trọng là điểm này, ngay trước khi Binance đóng băng nạp rút, người ta mới phát hiện đã có một giao dịch rút 7000 bitcoin khỏi ví của Binance, tương đương 45 triệu đô:

https://www.blockchain.com/btc/address/1ACvw9bgr7iceLgqS1TSq1q1dfE3qSgvwv


Câu chuyện dần sáng tỏ rồi phải không anh em? Một người hoặc một nhóm người đã bằng cách nào đó mà hack được mã API Key của người dùng Binance, thông qua đó để đẩy giá Syscoin trong tích tắc và bán khi Sys đạt gần đỉnh, có thể làm cho một số user bị fomo nhảy vào và dính hàng. Xong hắn ung dung chuyển 7000 BTC tiền lời ra khỏi Binance trước khi sàn này đóng băng nạp rút. Cơ bản blockchain của Sys chẳng liên quan gì tới việc này nên chẳng thể trách thằng Sys, phải trách Binance quản lý đống API và quản lý về mặt kỹ thuật quá kém.

Ủa sao câu chuyện này nghe quen quen ta? Hình như điều tương tự cũng đã xảy ra với Bytecoin (BCN) và Viacoin (VIA) thì phải:

https://traderviet.org/threads/chuyen-gi-da-xay-ra-voi-bytecoin.14376/

https://traderviet.org/threads/cac-hacker-da-choi-tro-bom-gia-viacoin-khi-hack-binance-ra-sao.12529/

Với Bytecoin và Viacoin thì mọi thứ đều y chang, cũng từ cái API Key mà ra, xong giá trị của đồng đó bị đẩy lên tới hàng trăm BTC, làm cho anh em nào fomo nhảy vào và đu đỉnh. Đợt Bytecoin còn khắm hơn khi đồng này bị tăng tới 32 lần khiến nó nhảy lên ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên coinmarketcap, sau đó thì... mất dạng luôn.

Ba lần dính hack cùng một kiểu liên tục, rõ ràng là Binance chẳng thể quản lý nổi đống API Key kia, nhiều khi còn không đủ khả năng đảm bảo an toàn cho tất cả user trên sàn khi mà volume của nó hiện tại ngấp nghé 1 tỷ rưỡi đô, gấp gần 4 lần Bitfinex. Khi mà 3 lần hack đã xảy ra liên tục với cùng một cách thức mà Binance chẳng thể ngăn chặn được thì chẳng có gì đảm bảo lần thứ 4 sẽ không xảy ra với quy mô lớn hơn, có khi lặp lại lịch sử huy hoàng của Mt.Gox năm 2014.

Mình không tạo FUD để doạ dẫm anh em gì cả, chỉ cần sau vụ Viacoin là mình đã hoảng và rút hết vốn khỏi Binance rồi. Chơi trên cái thị trường đầy hiểm nguy này, thấy mùi là đã co giò chạy chứ đừng nói để đến chuyện đã xảy ra. Lời cảnh báo chỉ có vậy, còn quyết định là ở anh em.

Anh em chơi Binance nghĩ thế nào?

Xem thêm:

>> Hôm nay trade coin gì? - Ngày 04/07: Tiếp tục chốt lời và bước tiếp
https://traderviet.org/threads/toan...va-cai-ket-la-7k-btc-cua-anh-cz-di-lac.16468/
Bác nên tham khảo thông tin từ bài này của em nhé! em còn tính ra luôn tại sao 1 syscoin = 96 btc cơ^^ (Vụ này có tay trong của bin lộ code)^^
 
chúc các bác được cầm ví lạnh mãi hjhj. đùa xíu. mình hỏi nếu hacker nó rút tiền từ từ thay vì rút 1 lệnh 7k thì liệu có rút ra được ko mấy bác?
 
chúc các bác được cầm ví lạnh mãi hjhj. đùa xíu. mình hỏi nếu hacker nó rút tiền từ từ thay vì rút 1 lệnh 7k thì liệu có rút ra được ko mấy bác?
7k thì làm gì có chuyện rút từ từ bác êi. Acc ko lúc giới hạn 2btc/ngày, có kyc lv2 cũng chỉ đc 100btc/ngày, muốn rút 7k như thế phải kyc lv3 tức là liên hệ support bảo 'tao là cá nhà táng, đề nghị cho tao nạp rút thoải mái' rồi
 
Hôm qua em cũng vào Binance không được nên hoang mang lắm. Em định đầu tư thêm qua sàn Fiahub. Nghe nói của Singapore mà không biết có uy tín không nữa. Mấy nay em cũng nghe nhiều bác nói về sàn đó lắm. Không biết có bác nào có bài review về sàn đó không?
 
Hôm qua em cũng vào Binance không được nên hoang mang lắm. Em định đầu tư thêm qua sàn Fiahub. Nghe nói của Singapore mà không biết có uy tín không nữa. Mấy nay em cũng nghe nhiều bác nói về sàn đó lắm. Không biết có bác nào có bài review về sàn đó không?
Em chưa xài cũng chưa nghe qua nên chưa trả lời bác dc nhé
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 200 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 83 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 475 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,560 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 449 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên