Lật tẩy những chiêu trò tinh vi của các Forex broker lừa đảo! Đừng để cháy nhà mới ra mặt chuột!

[Le Hue Truong]

Lừa đảo Forex ở Việt Nam đã lấy hết bao nhiêu tiền của nhà đầu tư?

Cảnh báo lừa đảo trên diễn đàn TraderViet

Xin chào cả nhà!

Hiện nay, có thể nói các Forex broker lừa đảo đang ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi. Chúng hoạt động nhan nhản giữa thanh thiên bạch nhật, lừa được biết bao nhiêu con mồi rót tiền vào chương trình Ponzi của mình nhờ cách chiêu dụ vô cùng khôn khéo và hấp dẫn.

Hôm nay, mình sẽ minh chứng cho cả nhà bằng hai vụ lừa đảo theo mình là rất kinh khủng và xảo quyệt của các Forex broker. Hãy chờ đón xem bọn chúng giở những chiêu trò gì để lừa đảo các vị khách hàng ngây thơ nhé!

Chiêu trò lừa đảo của 2 Forex broker: Unique Forex và White Cloud Mountain

Diễn biến sự việc

Unique Forex và White Cloud Mountain là 2 Forex broker bị tòa án liên bang New Jersey phạt 2,7 triệu đô vì đã tổ chức một chương trình lừa đảo hơn $700.000 từ các nhà đầu tư. Họ còn được yêu cầu phải bồi thường $762.807,24 cho 31 khách hàng nạn nhân và nộp 1,95 triệu đô tiền phạt dân sự tương ứng.

Cách thức lừa đảo

Các bị cáo đã lừa đảo khách hàng bằng cách che giấu $12.000 giao dịch thua lỗ và công bố số dư tài khoản giao dịch Forex trị giá $800.000 vốn dĩ không hề tồn tại. Hơn nữa, họ còn phát hành các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư mà họ tuyên bố là lợi nhuận, nhưng thực tế lại là tiền từ các nhà đầu tư khác (đây đích thị là chương trình Ponzi rồi).

Chiêu trò lừa đảo của một Forex broker tại Ba Lan

Diễn biến sự việc

Vào ngày 01/04/2019 vừa qua, cảnh sát Ba Lan tuyên bố đã bắt giữ 11 người là những nhân vật quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh của một công ty Forex và ra lệnh cho các nhân viên cấp dưới liên hệ trực tiếp với khách hàng.

Mặc dù 11 người đã bị bắt giữ, nhưng phía cảnh sát cho rằng còn 45 cá nhân khác cũng liên quan đến phần trách nhiệm điều hành công ty lừa đảo. Không rõ những người này liệu đang trú ngụ tại Ba Lan hay là cũng đang ở tại đảo Síp nữa!

Cách thức lừa đảo

Cảnh sát Ba Lan cho rằng broker lừa đảo này đã lừa các nhà đầu tư nhỏ lẻ tận 2 triệu zloty (khoảng $520.000) và họ đã lấy lại được một phần số tiền đó trong cuộc đột kích vào văn phòng làm việc của broker này.

Cách thức lừa đảo gần như chính xác theo cách mà các gian lận giao dịch nhỏ lẻ khác đã từng hoạt động.

Những kẻ trục lợi đã liên hệ cho các khách hàng tiềm năng, hứa hẹn họ với những khoảng lợi nhuận cao ngất ngưỡng nếu họ chịu đầu tư vào các sản phẩm của mình.

Nếu khách hàng trao tiền cho những kẻ lừa đảo, bọn chúng sẽ làm ra vẻ như đang kiếm được rất nhiều tiền và cố gắng dụ khách hàng bỏ thêm tiền vào.

Khi nạn nhân bắt đầu yêu cầu rút tiền mặt hoặc từ chối đầu tư thêm tiền vào chương trình của bọn chúng thì những kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Ba Lan tóm được những Forex broker lừa đảo hoạt động trong quốc gia Đông Âu này. Vào tháng 11 năm 2018, cảnh sát đã từng cố gắng ngăn chặn một hoạt động lừa đảo các nhà đầu tư lên đến 18 triệu zloty (tương đương với 4.7 triệu đô).

------------------

Đấy! Người có tài mà không có đức sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế cho xã hội. Nếu không đủ tỉnh táo, các bạn có thể trở thành một trong những con mồi mà những Forex broker lừa đảo ngắm tới. Do vậy, hi vọng qua bài viết này, mọi người sẽ phần nào được thức tỉnh và nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nhé!

Chúc anh em nhà mình không ai bị mấy lời mật ngọt ong bướm dụ dỗ nha... Cái nào dễ đến thì cũng dễ đi thôi!

Nguồn: financemagnates.com và financemagnates.com​

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà