Một người đàn ông Israel bị buộc tội lừa đảo đầu tư giao dịch Forex hơn 5 triệu $

[Pan]

Ông Fadi Ewiess 38 tuổi bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư của mình vượt mức 5.8 triệu đô la, hứa hẹn đem về cho nhà đầu tư lợi nhuận cao từ việc giao dịch ngoại hối. Thay vào đó, ông đã đem số tiền đó chuyển về cho gia đình và đi cờ bạc.

Một tòa án ở Hoa Kỳ, cùng với Cục điều tra Liên bang (FBI), đã buộc tội Fadi Ewiess (còn gọi là Fadi Awise) với tội hoạt động giao dịch ngoại hối theo mô hình Ponzi trị giá 5.8 triệu đô la.

Luật sư của quận phía Nam New York là Preet Bharara, cùng với sự trợ giúp của Diego Rodriguez - Trợ lý Giám đốc Văn phòng Field của FBI, đã đưa vụ việc ra tòa sau khi ông Ewiess bị bắt vào sáng thứ bảy (6/7/2016)

​

Chính quyền Mỹ đã phát hiện ra rằng ông Ewiess đã thu về được hơn 5,8 triệu USD từ các khách hàng của mình, những người nghĩ rằng họ đang đầu tư vào danh mục đầu tư Forex được quản lý, đại diện cho các nhà đầu tư đó cho biết rằng công ty của Ewiess sẽ giao dịch Forex thay cho họ để thu về lợi nhuận cao cho khách hàng.

Ông Ewiess, một công dân Ả rập của Israel, đã hứa với các nhà đầu tư rằng vốn của họ sẽ được đảm bảo bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba.

Thay vì sử dụng số tiền đó để giao dịch Forex, các cơ quan thực thi luật pháp đã phát hiện ra rằng ông Ewiess đã chi tiền cho các sở thích cá nhân, kể cả cờ bạc. Do đó, ông bị bắt ở Fort Lauderdale, Florida vào sáng thứ bảy ngày 6/7/2016.

Luật sư Hoa Kỳ Preet Bharara đã đưa ra một tuyên bố công khai về vấn đề này:

"Theo cáo buộc, Fadi Ewiess đã lừa dối các nhà đầu tư tiềm năng về chuyên môn của công ty ông trong thị trường ngoại hối và đưa ra lời 'đảm bảo' từ các ngân hàng New York để thu hút khách hàng đầu tư với ông. Thông qua kế hoạch lừa đảo của mình, Ewiess đã gây được một quỹ hơn 5.8 triệu đô la từ các nạn nhân trên toàn cầu, và ông đã chi tiêu nhiều tiền trong quỹ đó vào cờ bạc và nhu cầu cá nhân. "

Việc bắt giữ được thực hiện trước khi có khiếu nại được đưa ra tại tòa án liên bang ở Manhattan. Đơn khiếu nại cho biết từ năm 2015 đến nay, ông Ewiess đã điều hành một công ty cung cấp dịch vụ giao dịch Forex trực tuyến thông qua một nền tảng hợp pháp. Các nhà đầu tư được lựa chọn là tự giao dịch trên thị trường, hoặc thông qua nền tảng hợp pháp nói trên.

Ông Ewiess cho biết công ty có chuyên môn trong giao dịch Forex và có thể đạt được lợi nhuận rất lớn, và các quỹ đầu tư được công ty giao dịch sẽ được đảm bảo bởi một ngân hàng lớn ở Bắc Mỹ.

Để chứng minh sự đảm bảo này, ông Ewiess đã tạo ra và phân phối các tài liệu được ban hành bởi ngân hàng liên quan, tuy nhiên những tài liệu này được xác nhận là giả bởi tòa án và các cơ quan thực thi luật pháp.

Nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo này không đến từ Bắc Mỹ. Phần lớn là từ Ả-rập Xê-út và các vùng lân cận của Trung Đông.

​

Ông Ewiess đã chi hàng triệu đô la tiền của các nhà đầu tư của vào các chi phí cá nhân như đi lại và khách sạn, cờ bạc và chuyển tiền cho các thành viên trong gia đình ông. Khoản tiền đầu tư còn lại được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư khác để họ đầu tư hoặc chuyển thêm tiền cho ông Ewiess và công ty của ông, đây là nền móng cho phép phi vụ lừa đảo này tiếp tục trong một khoảng thời gian dài, đây là một đặc điểm cổ điển của mô hình lừa đảo Ponzi.

Nguồn: FinanceFeeds​