1. Một nhà khởi nghiệp Bitcoin kiếm được triệu đô la vừa bị cáo buộc gian lận

    Một nhà khởi nghiệp Bitcoin kiếm được triệu đô la vừa bị cáo buộc gian lận
    03/07/2017
    4,048 lượt xem
    Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (Securities and Exchange Commission - SEC) vào ngày 30/06/2017 đã đưa ra các tố cáo lừa đảo liên quan đến Renwick Haddow, một người Anh đang sống tại New York, về các tội danh liên quan đến nhà đầu tư trong cả 2 công ty do anh sáng lập.

    Anh Haddow có sáng lập một sàn giao dịch Bitcoin tên là Bitcoin Store và một chuỗi cung cấp không gian làm việc chung tại các quán bar hoặc nhà hàng cũ trên là Bar Works. Anh này bị tố cáo vì lập sàn Bitcoin mà không có giấy phép, đồng thời dùng các đội bán hàng qua điện thoại để bán chứng khoán từ 2 công ty của anh cho nhà đầu tư. Những thông tin đem ra chào hàng này cũng không đúng thực tế, về cả thông tin của người đứng đầu lẫn thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Anh Haddow sau đó đã chuyển hướng số tiền được nhận đầu tư vào 2 công ty của mình sang các tài khoản khác ở Mauritius với số tiền là 4 triệu dollar và thêm 1 triệu dollar nữa cho 1 số tài khoản ở Morocco.

    renwick-haddow-traderviet.
    Renwick Haddow

    Thông tin chào hàng của đội ngũ bán hàng của Bitcoin Store nói rằng đây là "một cách dễ dàng sử dụng và cách an toàn để nắm giữ và giao dịch Bitcoin" và đã tạo ra hàng triệu dollar từ doanh số bán hàng. Sự thật thì Bitcoin Store, theo SEC, là chưa bao giờ hoạt động hoặc tạo được doanh thu nói trên. Địa chỉ tập đoàn Bitcoin Store cũng là địa chỉ nhà của anh Haddow như bỏ đi số căn hộ mà thôi.

    Cũng theo tố cáo từ SEC, hệ thống Bar Works cũng được cho là đem đến "Sự sôi nổi thực sự đến nơi làm việc linh hoạt bằng cách thêm các không gian làm việc đầy đủ dịch vụ vào các quán bar cũ và nhà hàng cũ tại các vị trí trung tâm thành phố". Bar Works cũng cung cấp các hợp đồng cho thuê mướn và các hợp đồng này giống như là các khoản đầu tư. Công ty Bar Works cũng bị tố cáo là cho thuê mướn nhiều số chỗ hơn thực tế ở ít nhất là 2 địa điểm. Bar Works đã nhận được khoản đầu tư lên đến trên 37 triệu dollar. Bar Works đã đưa ra thông báo không chính xác như một địa điểm của công ty đã có lãi trong vài tháng hoạt động và Bar Works đã được kiểm toán.

    SEC cũng ra thông báo khẩn cấp đóng bằng tất cả tài sản của bị cáo Haddow.

    Theo SEC
     
    Lưu
    thangnd.1211DuongHuy bài này.
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. 18,305
    107,210
    Nghe nói chú này chơi kiểu Ponzi
     
  5. thấy một thực tế anh nào muốn giàu nhanh phải làm Ponzi như anh này hay bước vào đa cấp sẽ giàu nhanh không như bác Dương Huy trade mấy năm trời teo cả ...vì ngồi nhiều.
     

Bình luận mới nhất

  • andydo611 trong Thị trường chứng khoán Việt Nam 861 Xem / 18 Trả lời
  • phamminhtuan123 trong Sách - Tài liệu 33,549 Xem / 34 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 124,576 Xem / 5,482 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    Tickmill
    OlympTrade
    AETOS
    FBS
    EightCap
    Capstone
    AxiTrader
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    Đang tải...
    0