- 2,037
- 13,215
Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (Securities and Exchange Commission - SEC) vào ngày 30/06/2017 đã đưa ra các tố cáo lừa đảo liên quan đến Renwick Haddow, một người Anh đang sống tại New York, về các tội danh liên quan đến nhà đầu tư trong cả 2 công ty do anh sáng lập.
Anh Haddow có sáng lập một sàn giao dịch Bitcoin tên là Bitcoin Store và một chuỗi cung cấp không gian làm việc chung tại các quán bar hoặc nhà hàng cũ trên là Bar Works. Anh này bị tố cáo vì lập sàn Bitcoin mà không có giấy phép, đồng thời dùng các đội bán hàng qua điện thoại để bán chứng khoán từ 2 công ty của anh cho nhà đầu tư. Những thông tin đem ra chào hàng này cũng không đúng thực tế, về cả thông tin của người đứng đầu lẫn thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Anh Haddow sau đó đã chuyển hướng số tiền được nhận đầu tư vào 2 công ty của mình sang các tài khoản khác ở Mauritius với số tiền là 4 triệu dollar và thêm 1 triệu dollar nữa cho 1 số tài khoản ở Morocco.
Renwick Haddow
Thông tin chào hàng của đội ngũ bán hàng của Bitcoin Store nói rằng đây là "một cách dễ dàng sử dụng và cách an toàn để nắm giữ và giao dịch bitcoin" và đã tạo ra hàng triệu dollar từ doanh số bán hàng. Sự thật thì Bitcoin Store, theo SEC, là chưa bao giờ hoạt động hoặc tạo được doanh thu nói trên. Địa chỉ tập đoàn Bitcoin Store cũng là địa chỉ nhà của anh Haddow như bỏ đi số căn hộ mà thôi.
Cũng theo tố cáo từ SEC, hệ thống Bar Works cũng được cho là đem đến "Sự sôi nổi thực sự đến nơi làm việc linh hoạt bằng cách thêm các không gian làm việc đầy đủ dịch vụ vào các quán bar cũ và nhà hàng cũ tại các vị trí trung tâm thành phố". Bar Works cũng cung cấp các hợp đồng cho thuê mướn và các hợp đồng này giống như là các khoản đầu tư. Công ty Bar Works cũng bị tố cáo là cho thuê mướn nhiều số chỗ hơn thực tế ở ít nhất là 2 địa điểm. Bar Works đã nhận được khoản đầu tư lên đến trên 37 triệu dollar. Bar Works đã đưa ra thông báo không chính xác như một địa điểm của công ty đã có lãi trong vài tháng hoạt động và Bar Works đã được kiểm toán.
SEC cũng ra thông báo khẩn cấp đóng bằng tất cả tài sản của bị cáo Haddow.
Anh Haddow có sáng lập một sàn giao dịch Bitcoin tên là Bitcoin Store và một chuỗi cung cấp không gian làm việc chung tại các quán bar hoặc nhà hàng cũ trên là Bar Works. Anh này bị tố cáo vì lập sàn Bitcoin mà không có giấy phép, đồng thời dùng các đội bán hàng qua điện thoại để bán chứng khoán từ 2 công ty của anh cho nhà đầu tư. Những thông tin đem ra chào hàng này cũng không đúng thực tế, về cả thông tin của người đứng đầu lẫn thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Anh Haddow sau đó đã chuyển hướng số tiền được nhận đầu tư vào 2 công ty của mình sang các tài khoản khác ở Mauritius với số tiền là 4 triệu dollar và thêm 1 triệu dollar nữa cho 1 số tài khoản ở Morocco.
Renwick Haddow
Thông tin chào hàng của đội ngũ bán hàng của Bitcoin Store nói rằng đây là "một cách dễ dàng sử dụng và cách an toàn để nắm giữ và giao dịch bitcoin" và đã tạo ra hàng triệu dollar từ doanh số bán hàng. Sự thật thì Bitcoin Store, theo SEC, là chưa bao giờ hoạt động hoặc tạo được doanh thu nói trên. Địa chỉ tập đoàn Bitcoin Store cũng là địa chỉ nhà của anh Haddow như bỏ đi số căn hộ mà thôi.
Cũng theo tố cáo từ SEC, hệ thống Bar Works cũng được cho là đem đến "Sự sôi nổi thực sự đến nơi làm việc linh hoạt bằng cách thêm các không gian làm việc đầy đủ dịch vụ vào các quán bar cũ và nhà hàng cũ tại các vị trí trung tâm thành phố". Bar Works cũng cung cấp các hợp đồng cho thuê mướn và các hợp đồng này giống như là các khoản đầu tư. Công ty Bar Works cũng bị tố cáo là cho thuê mướn nhiều số chỗ hơn thực tế ở ít nhất là 2 địa điểm. Bar Works đã nhận được khoản đầu tư lên đến trên 37 triệu dollar. Bar Works đã đưa ra thông báo không chính xác như một địa điểm của công ty đã có lãi trong vài tháng hoạt động và Bar Works đã được kiểm toán.
SEC cũng ra thông báo khẩn cấp đóng bằng tất cả tài sản của bị cáo Haddow.
Theo SEC
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
