1. Một nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc tại MIT bị tố cáo vì trading "bẩn" để kiếm được gần 3 tỷ VND
    16/7/17
    1,866 lượt xem
    Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (Securities and Exchange Commission - SEC) đã thông báo một vụ án liên quan đến giao dịch nội gián của một nhà nghiên cứu khoa học . Ông này được cho là đã thực hiện tìm kiếm trên internet với nội dung "how sec detect unusual trade" (làm thế nào mà SEC phát hiện được các giao dịch bất thường) trước khi thực hiện 1 giao dịch mà sau đó bị SEC đánh dấu là nghi ngờ nhờ phân tích dữ liệu

    Cụ thể hơn, SEC đã tố cáo nhà nghiên cứu khoa học Fei Yan vì đã mua vào các chứng khoán và quyền chọn nhằm hưởng lợi từ thông tin có sự thâu tóm 2 tập đoan vào sau thời điểm đó, dựa trên thông tin có được từ vợ ông ta, vốn là nhân viên của một công ty luật tham gia thực hiện thỏa thuận mua lại này.

    Ông Fei Yan làm tại trường MIT - Massachusetts Institute of Technology - một trong những trường đại học nổi tiếng nhất của nước Mỹ.

    nha-khoa-hoc-giao-dich-noi-gian-traderviet.

    Theo tố cáo của SEC, nhà nghiên cứu khoa học Yan đã kiếm được khoảng 120.000 dollar (tương đương gần 3 tỷ VND) lợi nhuận bất hợp pháp bằng cách bán cổ phần của mình tại tập đoàn Mattress Firm Holdings và Stillwater Mining Company khi 2 tập đoàn này thông báo là sẽ được mua lại bởi các công ty khác.

    Nhà nghiên cứu khoa học Fei Yan còn "chơi chiêu" che giấu hành động bất hợp pháp của mình bằng cách giao dịch thông qua tài khoản đứng tên mẹ ông ta, vốn đang sống ở Trung Quốc. Một trong những từ khóa mà ông đã thực hiện tìm kiếm trên internet trước khi vào lệnh là "giao dịch nội gián thông qua tài khoản quốc tế".

    Theo thông tin từ quan chức SEC, ông Yan đã cố gắng trốn tránh sự phát hiện bằng cách nghiên cứu các trường hợp trước của SEC đối với Trader giao dịch nội gián và sử dụng tài khoản môi giới bằng một tên khác, nhưng chúng tôi đã xác định các giao dịch có lợi nhuận trong thỏa thuận mua lại do cùng một công ty luật tư vấn và từ đó SEC tìm ra ông Yan.

    Cơ quan công tố cũng đã thông báo phạm tội đối với nhà nghiên cứu khoa học gốc Trung Quốc này. Đồng thời, họ cũng đang tìm cách thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp từ tài khoản giao dịch tài chính đứng tên của mẹ ông Yan.

     
    Đang tải...
  2. DuongHuy

    DuongHuy

    Bài viết:
    6,845
    Được thích:
    23,144
    Nghi vấn là ông này bị....vợ hại quá.

    Trên TraderViet thì anh em còn khuya mới dính kèo này nhé. Anh em ở đây thuộc nằm lòng câu nói của Tào Tháo "phàm là việc đại sự trên đời, cứ về nhà hỏi vợ. Vợ chỉ sao thì làm ngược lại là được"
     
    hoanbl thích bài này.
  3. Nick Halden

    Nick Halden

    Bài viết:
    172
    Được thích:
    186
    Anh em nào rành luật phân tích trường hợp này? Chứ nếu tôi google vài từ khóa sau đó mua cổ phiếu tăng giá mà bị bắt thì oan quá
     
  4. thangco

    thangco

    Bài viết:
    1,118
    Được thích:
    1,671
    Quy tội kiểu như thế này thì ở việt nam bắt cả ngày không hết.
    Mà tưởng nhiều nhặn gì cho cam, có 120 k mà cái thằng UB chứng khoán Mỹ cũng quá rảnh để đi điều tra từ khóa google của người ta vậy à ??
    :D
     
  5. captainfx

    captainfx Đã xác nhận

    Bài viết:
    542
    Được thích:
    2,291
    Bác giao dịch bình thường thì không ai bắt. Cái này là bác xài tin nội bộ để chơi thì nó phạm luật giao dịch nội gián của tụi Mẽo
     
    Doctor thích bài này.
  6. DuongHuy

    DuongHuy

    Bài viết:
    6,845
    Được thích:
    23,144
    Việt Nam mình mà bắt kiểu này thì chắc danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam không còn ai luôn anh nhỉ
     
    hoanbl and thangco like this.
  7. Nick Halden

    Nick Halden

    Bài viết:
    172
    Được thích:
    186
    Giàu nhất sàn toàn lãnh đạo, chủ tập đoàn thôi chứ có ai Trader đâu bác
     
    hoanbl thích bài này.
  8. Doctor

    Doctor

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    36
    đó là lý do hầu hết các broker châu á, châu úc , hay cả broker châu âu có ghi rất rõ trong phần đăng ký tài khoản là ;BẠN CÓ PHẢI QUỐC TỊCH MỸ hay không ấy . cái mình đang trách bọn mẽo lại là một trong những ưu điểm quan trọng nhất để chọn broker ay ban.
    DOCTOR THÂN
     
  9. Pham manh

    Pham manh

    Bài viết:
    53
    Được thích:
    43
    Hiểu chết liền. Thông tin công bố trên internet là thông tin tham khảo, vậy vào Trader việt đọc các bài chia sẽ của ae, vào google search" làm sao thắng forex" rồi trade thắng cũng phạm pháp à. Tụi nhà cái chơi bẩn thật.
     
Đang tải...