Trong tuần rồi, do thời điểm đầu năm, có vẻ như FCA không đưa ra nhiều thông báo cảnh cáo các broker hoạt động trái phép. Tuy nhiên, khi đã cảnh cáo thì làm hẳn một phát nhằm chỉ nhằm vào các broker lừa đảo và các hành vi giả mạo. Mọi người cùng xem qua danh sách cảnh cáo đầu năm của FCA nhé:

• Gain Capital Ltd

Mọi người nghe cái tên broker này quen đúng không? Broker giả mạo này rất tinh vi khi sử dụng thông tin gần giống với broker đã đăng kí với FCA và cũng rất nổi tiếng trong giới trader. Broker chính chủ tên chính xác là Gain Capital UK Ltd (thuộc tập đoàn Gain Capital Holdings Inc), trụ sở ở Park House, 16 Finsbury Circus, London, UK.

Còn broker giả mạo Gain Capital Ltd thì có các thông tin như sau:

Địa chỉ trụ sở: Derby Trading Estate, Unit 5, Stores Road, Derby DE21 4BE
Điện thoại: 07940997835
Email: davidflintacc@yahoo.com, watkinsonlayla@yahoo.co.uk

Broker giả mạo này cũng không hề đăng kí với bất kì tổ chức quản lí nào ở Anh. Mọi người lưu ý kiểm tra thông tin các broker đã được xác thực và có trong danh sách broker đăng kí hay không nhé, vì gần đây, FCA đã cảnh cáo nhiều broker giả mạo mà sử dụng thông tin gần như trùng với broker chính chủ, chỉ khác một chút xíu thôi. Nếu không cẩn thận, trader lâu năm cũng có thể bị lừa.

• Stockfield Associates Group

Địa chỉ: 1 Gold St, New York, 10038, United States
Điện thoại: +16465696924, +17778861675
Fax: +16467863499
Email: info@stockfieldassociates.com
Website: www.stockfieldassociates.com

Broker này bị cảnh cáo vì không đăng kí với tổ chức quản lí ở Anh nhưng có các hoạt động quảng cáo, thu hút các khách hàng ở nước này và cung cấp các danh mục đầu tư khi chưa được cấp quyền.

• Cảnh cáo giả mạo email FCA

Ngoài các thông báo về broker, FCA cũng ghi nhận nhiều trader nhận được email từ địa chỉ: webmaster@fca.org.uk. Tuy nhiên, email này hoàn toàn không phải là của FCA gửi đi. Một email khác với địa chỉ: press.office@fca.org.uk gửi các email với tiêu đề “Quy chế FCA 2017” cũng hoàn toàn là giả mạo và không được xác thực.

Do đó, tổ chức quản lí broker đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người không nên mở email hoặc làm theo các thông tin trong email này. Đây có thể là một hành vi lừa đảo tài chính từ một tổ chức hoặc cá nhân nào đó.

Nguồn: Leaprate
​