1. Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

    Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc
    18/09/2017
    44,129 lượt xem
    Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có đăng 1 bài viết với chủ đề Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam. Bài này nhận được khá nhiều quan tâm của anh em Trader trên diễn đàn và phần đa anh em khẳng định rằng vài ngàn usd thì không đáng quan tâm là mấy.

    Hôm nay, tôi có dịp trao đổi với 1 bạn coin Trader thông qua facebook messenger về trường hợp bạn ấy rút tiền và được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc. Tôi xin phép ghi lại những trao đổi với bạn ấy tại đây để anh em hiểu thêm.

    c50-traderviet-1.
    C50 đang làm việc

    Bạn là một Coin Trader. Cách đây 2 năm, trong 1 tháng xoay vòng vốn liên tục, bạn có rút về Việt Nam tầm 5-6 tỷ VND thông qua đường ngân hàng - bankwire. Nguồn tiền của bạn đến từ nhiều đối tác và là nguồn từ trade coin. Khoảng vài tháng sau khi phát sinh khối lượng giao dịch lớn ấy, bạn được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc tại địa phương.

    Trong thư mời, C50 ghi là "Nhằm làm rõ vấn đề đang điều tra". Khi lên gặp C50, bạn được yêu cầu phải trả lời nhiều thông tin, bao gồm tiền này nguồn từ đâu có, do ai gửi, vì sao được nhận...và bạn phải trả lời thành thật tất cả mọi thứ. Thực ra, theo bạn kể, thì C50 đã nắm khá rõ những việc mà bạn làm rồi, như làm gì, hay vào website nào. Việc mời lên là để C50 kiểm chứng lại những gì họ biết, đồng thời để xem sự thành thật của bạn. Bên cạnh đó, C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.

    Họ còn in sẵn sao kê ngân hàng các giao dịch của bạn và yêu cầu bạn giải trình từng món tiền một.

    Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ và thấy đúng như lời khai, đồng thời nguồn tiền rõ ràng thì C50 không cảnh báo gì

    c50-traderviet.

    Các món tiền bạn rút về đều không bị treo và được ngân hàng xử lý bình thường.

    Cũng theo bạn nói, các món tiền nhận từ 300 triệu trở lên từ nước ngoài về thì ngân hàng sẽ báo cho C50 và được ghi nhận để chú ý.

    Bạn khuyên rằng nếu phải lên làm việc với C50 thì cứ thành thật trao đổi là bạn làm gì để có nguồn tiền về ấy và bạn đang giao dịch với ai...vì như đã nói, C50 họ đã nắm được ít nhiều việc bạn làm rồi. Bạn trao đổi không thành thật thì dễ dẫn đến các hậu quả khác.

    Đây là câu chuyện mà tôi trao đổi với bạn Coin Trader tự nhận là đã được làm việc với C50 về việc phòng chống rửa tiền. Tôi không biết chính xác độ chân thật của câu chuyện và không đảm bảo về độ chân thật của bài viết trên. Đây là những gì tôi ghi nhận lại mà thôi.

    Happy and safe trading anh em !!!

    *** Cập nhật

    Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng (Nguồn Wikipedia)

    >> [Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!

    >> Một ngân hàng Việt Nam từng trade Forex lỗ gần 500 tỷ VND
     
    Nến Nhấn Chìm Chuyên Sâu (Bullish/Bearish Engulfing) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    5 Hoạt Động Phi Giao Dịch Giúp Tăng Hiệu Suất Trading
    NLP (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) Có Phải Là Chén Thánh Trading Hay Không?
    Tư Duy Về Thua Lỗ Trong Trading Như Một Doanh Nhân
    Cách Giúp Bạn Lọt Vào Top 5% Trader Kiếm Được Lợi Nhuận
    Một ngày giao dịch Price Action của Nhật Hoài diễn ra như thế nào?
    Top 10 Cuốn Sách Về Price Action Nổi Tiếng Nhất
    Nến Nhấn Chìm (Bullish/Bearish Engulfing) - Mô Hình Price Action Cực Kỳ Mạnh Mẽ
    Đang tải...
  2. saophuc

    saophuc

    404
    327
    Trade forex không biết được đối xử như trade coin không? vì theo như trên thì cũng chỉ hỏi thăm mà không bị ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ theo thông tư thì cứ rút trên 1000 $/lần là sẽ máy sẽ lọc vào danh sách theo dõi của Cục PTRT -NHNN. Khi nào số lượng lớn, nhiều lần thì cũng dễ được mời uống trà. Quan trọng là mời uống trà nhưng có bị gì hay không? Bạn trên kia cũng rút 5 -6 tỷ VNĐ, cũng k phải là số tiền nhỏ, nên nhớ
    Tốt nhất khi được gọi đi uống trà thì cứ thành thật trả lời, vì có dấu cũng k được
     
    Hoang The Vinh bài này.
  3. Cố gắng phấn đấu để uống trà đàm đạo với C50. :rolleyes:
     
  4. saophuc

    saophuc

    404
    327
    ah, tự dưng thèm uống trà quá các bác ạ. Đúng ra các bác Nhà nước phải biểu dương bạn trên đây vì mang $ Trumd về quê hương
     
    BOtrader bài này.
  5. GaForex

    GaForex

    275
    253
    Ài, bạn này rút nhiều thế mới "được" gọi. Em toàn rút vài chục $ chắc cú nằm cuối sổ luôn.
    p/s: em cũng thích được gọi lên uống trà :p
     
    BOtraderKabuto bài này.
  6. Em muốn vào làm cho C50 để đóng góp cho tổ quốc ---- ai biết cách để vào làm trong đó chỉ em với :D :D
     
    Kabuto bài này.
  7. DuongHuy

  8. DuongHuy
  9. 16,808
    96,198
    Muốn uống trà với C50 kiểu này dễ ẹc.

    Chuẩn bị sẵn 50tr mượn thôi, rồi nạp lên sàn, rồi rút về qua bankwire, rồi lại nạp lên, lại rút về....làm liên tục như vậy thì tổng tiền rút ra tầm vài tỷ ngay. Tất nhiên là tốn phí nạp rút này nọ

    Được uống trà với C50 đâu có khó các bác nhỉ
     
  10. Respira

    Respira

    76
    30
    mình nghĩ là do số tiền từ nước ngoài chuyển về ko quá minh bạch (như có vấn đề lách thuế chẳng hạn ). Chứ tiền chuyển từ các tổ chức tài chính lớn, chuyển dưới danh nghĩa của họ, họ đóng thuế đàng hoàng thì chắc ko sao đâu.
     
    Hoang The Vinh bài này.
  11. mình thấy không dễ dàng gì nó trả lại đâu một khi nó xác là nó sẽ dùng luật mà thịt mình
     
  12. Nghe vô lý quá nhỉ, làm gì có ai có quyền như thế. Nếu mình không cung cấp những thứ đó thì sao. Giả sử sau này có nhiều tiền như thế thật chắc cũng phải tham vấn luật sư
     
    Lee Bin bài này.
  13. LongHo

    LongHo

    68
    31
    khi e rút được 5 tỷ qua bankwire, sau đó có khi e được nhận vào làm trade cho bộ công an lun, thế mới oách.
     
    BOtrader bài này.
  14. Bác nói thôi thì ai tin, bác làm đi rồi chụp tấm seo-phì up lên TraderViet để tăng uy tín nhé :D
     
  15. Lee Bin

    Lee Bin

    82
    81
    Phát hiện ra các cao thủ trader của VN chắc chỉ có cục C50, có khi nào họ tuyển dụng vào rồi lập ra quỹ C50 luôn :D:p
     
    anh nguyen bài này.
  16. Lee Bin

    Lee Bin

    82
    81
    Có nhiều tiền thì mở offshore bank cho khỏe. Vừa an toàn vừa ck nhanh gọn. Vd HongKong or Swiss or BVI ....
     
  17. trade coin mà nạp/rút qua trung gian thì có sao không nhỉ.
     
  18. kiếm USD về cho đất nước mà lại gặp cướp ngày. Dễ gì nó bỏ qua cho nếu không ói tiền ra cho nó.
     
    Le Danh bài này.
  19. saophuc

    saophuc

    404
    327
    bác hướng dẫn chi tiết cho a e vụ này cái
     
  20. saophuc

    saophuc

    404
    327
    uhm, tôi cũng nghĩ nó đã lặn lội đến thì dễ gì bỏ qua. Đứng trước CA dù k có lỗi cũng nên tự nhận m có lỗi
     
  21. cứ cung cấp đi rồi về đổi pass lại, ez :p
     
  22. pqDoanh

    pqDoanh

    172
    117
    rút 5-6 tỏi mà không bị khoan tý nào thì kể cũng hơi lạ :))
     

Bình luận mới nhất

  • Mạc An trong Sách - Tài liệu 586 Xem / 14 Trả lời
  • Goldnewsvn trong Video Clips 1,297 Xem / 34 Trả lời
  • Lam Duy Phuc trong Sách - Tài liệu 27,723 Xem / 52 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Đang tải...