Farrier
Active Member
- 723
- 3,682
Pablo Escobar là một ông trùm buôn ma túy lớn nhất trong lịch sử thế giới và bên cạnh đó hắn ta cũng được coi là một tội phạm khủng bố khét tiếng ở Colombia. Người ta ước tính được rằng trong thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của Escobar, hắn nắm tới 80% lượng cocain phân phối vào Mỹ, bỏ túi hơn 21,9 tỷ USD trong một năm, ước tính tài sản là 30 tỷ USD vào năm 1990 ( có giá trị 55 tỷ vào 2016). Pablo Escobar chính là người đã tạo ra thời kì kinh hoàng về thuốc phiện trong những thập niên 80 của thế kỉ 20 tại Mỹ.
Hầu hết tiền của Pablo Escobar đều là tiền bẩn từ hoạt động buôn lậu và bán ma túy thế nên hắn ta có nhu cầu rửa tiền. Ban đầu hắn mở ra một hãng taxi riêng để rửa tiền và sau đó là một đội bóng riêng. Nhưng tại vì hắn có quá nhiều tiền nhiều đến nỗi không thể rửa hết được. Và thế là Pablo Escobar đã đào hàng trăm cái hố để chôn rất nhiều tiền của mình, và sau này hầu hết số tiền ấy đều bị mục rữa. Nếu Escobar còn sống được tới ngày hôm nay, khi thị trường tiền điện tử tồn tại thì mình tin chắc rằng ông ta sẽ không phải chôn tiền rồi để tài sản của mình mục nát như vậy.
Vậy Pablo Escobar có thể rửa tiền qua thị trường tiền điện tử bằng cách nào ?
Pablo Escobar có thể nhờ những đàn em của mình mang tiến tới các Crypto ATM để đổi tiền bẩn của chúng thành tiển điện tử bẩn, sau đó chuyển tất cả sang ví ẩn danh của mình, và tất cả tiền ảo bây giờ đều có thể bán và từ tiền bẩn Escobar đã thu được tiền sạch. Tuy nhiên Crypto ATM chỉ chuyển đổi được một lượng tiền giới hạn nên việc rửa tiền này có thể mất rất nhiều thời gian.
Đây là một cách rửa tiền có lẽ là an toàn và kín đáo nhất. Pablo Escobar sẽ mua Bitcoin trực tiếp bằng tiền tươi thóc thật của mình, giống như việc mua bán thuốc phiện ngày xưa vậy. Bitcoin sẽ được chuyển từ ví của người bán sang ví của Escobar và lúc này Escobar hoàn toàn có thể chuyển Bitcoin lên các sàn tiền điện tử chính thống bán ra và thu về tiền sạch.
Thật sự trên thị trường, có rất nhiều dự án ICO mở ra không phải là để kêu gọi vốn mà là để rửa tiền. Vậy họ rửa tiền qua ICO như thế nào.
Đầu tiên Escobar sẽ tạo ra một dự án ICO và bên cạnh đó đóng vai trò mình là nhà đầu tư vào dự án ICO này. Sau khi ICO hoàn thành,hắn sẽ nắm giữ rất nhiều token của dự án, sau đó họ chuyển các token này lên sàn đẩy giá lên x10, tạo ra nhiều tài khoản thực hiện mua bán qua lại. Cuối cùng hắn đã phù phép tiền bẩn thành tiền sạch, hắn sẽ khai báo số tiền này kiếm được là nhờ đầu tư ICO, hoàn toàn hợp lý phải không nào. Đây cũng có thể là một giả thiết giúp mình lý giải được tại sao rất nhiều dự án ICO ngay sau khi niêm yết lên sàn lại có thể có giá x10 x20.
Mở một sàn giao dịch riêng cũng là một cách rửa tiền rất hiệu quả. Theo một số nghiên cứu chỉ ra rằng gần một nửa khối lượng giao dịch trên thị trường Crypto là giả, chúng ta chỉ đang trade với bot.
https://traderviet.org/threads/gan-...la-gia-chung-ta-chi-dang-trade-voi-bot.18329/
Escobar sẽ rửa tiền qua sàn giao dịch bằng cách, mở một sàn giao dịch riêng, sau đó làm giả khối lượng giao dịch, để các con bot tự trade với nhau và khi khối lượng giao dịch được làm giả thì doanh thu từ “phí giao dịch” cũng có thể làm giả. Từ đó hắn ta sẽ hợp pháp hóa tiền bẩn của mình thành tiền sạch từ hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo.
Nãy giờ mình viết cho vui thôi chứ tội phạm bán ma túy thời nay chắc cũng không cần phải rửa tiền nữa vì đa số họ sẽ giao dịch bằng tiền điện tử nên chẳng ai biết nguồn gốc tiền của những kẻ này đến từ đâu cả.
Bài viết còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chia sẻ thêm để chúng ta hiểu rõ hơn các hoạt động rửa tiền thông qua thị trường tiền điện tử.
Nếu thấy bài viết hay thì cho mình 1 like nhé ! Cảm ơn mọi người rất nhiều !
Xem thêm
>> Tại sao Ethereum được tạo ra ?
>> Rửa tiền là gì?
>> Bitcoin - Rửa tiền ít nhưng tội phạm thì nhiều
Hầu hết tiền của Pablo Escobar đều là tiền bẩn từ hoạt động buôn lậu và bán ma túy thế nên hắn ta có nhu cầu rửa tiền. Ban đầu hắn mở ra một hãng taxi riêng để rửa tiền và sau đó là một đội bóng riêng. Nhưng tại vì hắn có quá nhiều tiền nhiều đến nỗi không thể rửa hết được. Và thế là Pablo Escobar đã đào hàng trăm cái hố để chôn rất nhiều tiền của mình, và sau này hầu hết số tiền ấy đều bị mục rữa. Nếu Escobar còn sống được tới ngày hôm nay, khi thị trường tiền điện tử tồn tại thì mình tin chắc rằng ông ta sẽ không phải chôn tiền rồi để tài sản của mình mục nát như vậy.
Vậy Pablo Escobar có thể rửa tiền qua thị trường tiền điện tử bằng cách nào ?
Sử dụng các Crypto ATM
Pablo Escobar có thể nhờ những đàn em của mình mang tiến tới các Crypto ATM để đổi tiền bẩn của chúng thành tiển điện tử bẩn, sau đó chuyển tất cả sang ví ẩn danh của mình, và tất cả tiền ảo bây giờ đều có thể bán và từ tiền bẩn Escobar đã thu được tiền sạch. Tuy nhiên Crypto ATM chỉ chuyển đổi được một lượng tiền giới hạn nên việc rửa tiền này có thể mất rất nhiều thời gian.
Mua Bitcoin trực tiếp
Đây là một cách rửa tiền có lẽ là an toàn và kín đáo nhất. Pablo Escobar sẽ mua Bitcoin trực tiếp bằng tiền tươi thóc thật của mình, giống như việc mua bán thuốc phiện ngày xưa vậy. Bitcoin sẽ được chuyển từ ví của người bán sang ví của Escobar và lúc này Escobar hoàn toàn có thể chuyển Bitcoin lên các sàn tiền điện tử chính thống bán ra và thu về tiền sạch.
Thông qua ICO
Thật sự trên thị trường, có rất nhiều dự án ICO mở ra không phải là để kêu gọi vốn mà là để rửa tiền. Vậy họ rửa tiền qua ICO như thế nào.
Đầu tiên Escobar sẽ tạo ra một dự án ICO và bên cạnh đó đóng vai trò mình là nhà đầu tư vào dự án ICO này. Sau khi ICO hoàn thành,hắn sẽ nắm giữ rất nhiều token của dự án, sau đó họ chuyển các token này lên sàn đẩy giá lên x10, tạo ra nhiều tài khoản thực hiện mua bán qua lại. Cuối cùng hắn đã phù phép tiền bẩn thành tiền sạch, hắn sẽ khai báo số tiền này kiếm được là nhờ đầu tư ICO, hoàn toàn hợp lý phải không nào. Đây cũng có thể là một giả thiết giúp mình lý giải được tại sao rất nhiều dự án ICO ngay sau khi niêm yết lên sàn lại có thể có giá x10 x20.
Mở một sàn giao dịch riêng
Mở một sàn giao dịch riêng cũng là một cách rửa tiền rất hiệu quả. Theo một số nghiên cứu chỉ ra rằng gần một nửa khối lượng giao dịch trên thị trường Crypto là giả, chúng ta chỉ đang trade với bot.
https://traderviet.org/threads/gan-...la-gia-chung-ta-chi-dang-trade-voi-bot.18329/
Escobar sẽ rửa tiền qua sàn giao dịch bằng cách, mở một sàn giao dịch riêng, sau đó làm giả khối lượng giao dịch, để các con bot tự trade với nhau và khi khối lượng giao dịch được làm giả thì doanh thu từ “phí giao dịch” cũng có thể làm giả. Từ đó hắn ta sẽ hợp pháp hóa tiền bẩn của mình thành tiền sạch từ hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo.
Nãy giờ mình viết cho vui thôi chứ tội phạm bán ma túy thời nay chắc cũng không cần phải rửa tiền nữa vì đa số họ sẽ giao dịch bằng tiền điện tử nên chẳng ai biết nguồn gốc tiền của những kẻ này đến từ đâu cả.
Bài viết còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chia sẻ thêm để chúng ta hiểu rõ hơn các hoạt động rửa tiền thông qua thị trường tiền điện tử.
Nếu thấy bài viết hay thì cho mình 1 like nhé ! Cảm ơn mọi người rất nhiều !
Xem thêm
>> Tại sao Ethereum được tạo ra ?
>> Rửa tiền là gì?
>> Bitcoin - Rửa tiền ít nhưng tội phạm thì nhiều
Tham khảo medium
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
))
