1. Ngân hàng Việt Nam "soi" giao dịch tiền ảo

    Ngân hàng Việt Nam "soi" giao dịch tiền ảo
    10/09/2018
    3,527 lượt xem
    Bà Loan kinh doanh hàng hóa trên mạng tại TPHCM đồng thời dùng tài khoản tại ngân hàng V. để mua bán Bitcoin trên sàn Remitano giật mình khi nhận được thư mời lên làm việc của cơ quan thuế với nội dung giải trình kinh doanh thương mại điện tử. Cơ quan thuế yêu cầu bà Loan giải trình các khoản tiền nộp vào tài khoản của bà tại ngân hàng V. đồng thời phía cơ quan thuế có sao kê tài khoản 3 năm trở lại đây của bà tại nhà băng này.

    Bà Loan cho hay, tiền vào tài khoản ngân hàng từ kinh doanh online ít, chủ yếu là giao dịch mua bán Bitcoin trên Remitano. Một nhà đầu tư khác trấn an, cơ quan thuế mời lên để làm việc về những hoạt động kinh doanh mua bán online chứ không đề cập đến mua bán giao dịch Bitcoin. Hơn nữa quy định của Remitano cũng cấm hoàn toàn những từ khóa liên quan tới tiền kỹ thuật số, nếu khả nghi sẽ bị khóa giao dịch ngay. Trường hợp này có lẽ cơ quan thuế đang thực hiện kiểm tra các giao dịch thương mại điện tử.

    Thực tế nhiều tháng nay các ngân hàng như PVcomBank, VIB, Public Bank Việt Nam… đã đưa các giao dịch kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát. Cụ thể, PVcomBank không thực hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế cho các khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến và các hành vi đánh bạc bất hợp pháp khác.

    ngan-hang-soi-giao-dich-tien-ao-traderviet-2.

    Public Bank Việt Nam khuyến cáo các khách hàng không tham gia thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo. Giao dịch Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác là ẩn danh và hiện chưa được cơ quan nhà nước quản lý, vì vậy nó có nguy cơ lớn trở thành công cụ của các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, buôn lậu, ma túy, trốn thuế và các hoạt động tội phạm khác. Giá trị của các loại tiền ảo biến động nên nguy cơ rủi ro trong đầu tư lớn, khi xảy ra tranh chấp, việc bảo vệ an toàn pháp lý là rất khó khăn.

    Ngoài ra, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; do đó, việc sử dụng chúng như một phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định như phạt tiền 150 - 200 triệu đồng đối với phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; từ ngày 1.1.2018, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

    “Cánh cửa” để các nhà đầu tư giao dịch Bitcoin tại Việt Nam hiện nay là sàn Remitano, chủ yếu sử dụng tài khoản của Vietcombank. Nhằm tránh để lại “dấu”, trên các lệnh chuyển tiền của nhà đầu tư thường không ghi những từ khóa liên quan đến tiền ảo, Bitcoin… Do đó để phát hiện tài khoản các giao dịch nào liên quan đến tiền ảo, đại diện VIB cho biết phải thông qua nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận chống rửa tiền, quản lý rủi ro của ngân hàng.

    Sau khi phát hiện các giao dịch nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền ảo với các đối tượng, sàn kinh doanh tiền ảo như Remitano, Binomo..., ngân hàng sẽ từ chối thực hiện giao dịch và xử lý theo pháp luật.

    >> Tổng hợp tất tần tật về Parabolic SAR (PSAR)

    >> Ngân hàng đầu tư là gì?


    Nguồn thanhnien.vn
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: business@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    Đang tải...
  2. Nếu bị mời lên thì mấy bác trả lời ra sao ^^.
     
    Aleader bài này.
  3. giữa hàng triệu lệnh chuyển tiền như thế sao nó biết mà soi nhỉ
     
  4. Binomo bị s vậy bác. E cũng đang có tài khoản bên đó
     
  5. đồng chí nằm vùng hả
     
  6. Vậy giao dịch forex thì sao nhỉ?!
     
  7. Bài viết đề cập đến bà Loan, cái tên khá phổ thông. Bài viết giống như là sách giáo dục công dân thôi.
    Các bác cứ nạp vào giống em thì không phải lo
     
    NGUYENANHDUYTDDuongHuy bài này.
  8. Bác nạp và rút bằng đường nào mà yên tâm vậy?
     
    thangco bài này.
  9. chỉ có nạp không có rút thì thu thuế gì ^^.
     
  10. lanhthi

    lanhthi

    182
    175
    Mấy bọn thừa hơi, rảnh quá, đầu tư bitcoin thua tha đã khổ tâm lắm rồi, nó còn mời lên hành họe
     
    Ba Nguyen bài này.
  11. Phải chi họ cấm ngay từ đầu thì lúc này anh em đâu phải đi bán thận. hu hu. Giữ ETH từ lúc 800, h nó xuống 200 đau quá ai ơi.
     
    AleaderBa Nguyen bài này.
  12. Bác thật là thông thái
     
    chàng tốt bungAleader bài này.
  13. Aleader

    Aleader

    421
    436
    Ac, minh cũng cùng cảnh với bác, giữ từ đỉnh với hy vọng lên 2000.
    Giờ nhìn thấy buồn ghê
     
  14. Nạp vào 5 tỷ chơi coin xong te tua còn 500 triệu, rút về ngân hàng bị gọi lên thu thuế thu nhập chắc chết :D
     
    Aleader bài này.
  15. DuongHuy

  16. DuongHuy
  17. 18,514
    108,374
    Tôi biết mỗi 1 bà Loan, bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của cha nội Cường dollar. Chắc bà này chơi bitcoin hay gì mà bị NHNN nó soi
     
    Aleader bài này.
  18. Bà này chắc phải chơi coin tầm 500 củ-vài tỷ thì bên thuế mới để ý, chứ chơi tầm vài trăm nghìn như em chắc ko sao đâu nhỉ :D
     
    Aleader bài này.
  19. Đúng rồi, toàn bị cháy tài khoản, thế thì thu thế đíu nào được.
     
  20. chỉ có nạp mà không có rút thì thuế kiểu gì nhỉ :(
     

Bình luận mới nhất

  • duongqua02 trong Trao Đổi về Broker 122 Xem / 2 Trả lời
  • vĩnh0902 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 138,113 Xem / 5,654 Trả lời
  • an..hy trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 23,707 Xem / 26 Trả lời
  • ghienhoi trong Hệ thống giao dịch 290 Xem / 8 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FT Markets
    LiteForex
    Doo Prime
    OlympTrade
    Tickmill
    AETOS
    FBS
    Capstone
    BDSwiss
    AxiTrader
    FXCM
    Đang tải...
    0