1. Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox

    Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox
    27/07/2017
    7,396 lượt xem
    Một trong những sàn tiền điện tử lớn nhất, BTC-e, đã đóng cửa trong 24 giờ qua. Những người sở hữu của BTC-e thì đang tích cực giấu danh tính của mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin mà CoinTelegraph nhận được từ qugla.com, Alexander Vinnik là một trong những chủ sở hữu và quản trị viên (admin) của sàn này.

    Ngày hôm qua, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ Alexander Vinnik và buộc tội ông chỉ đạo nhóm rửa tiền trị giá 4 tỷ USD Bitcoin trong vòng sáu năm qua.

    Nguồn tin cho biết:

    “Thực tế thì sàn giao dịch này không có KYC (know your customer: biết khách hàng của bạn), và có nghĩa là dòng tiền ở đây không hợp pháp.”

    Sàn tiền này không có thông tin đáng tin cậy, nhưng theo ý kiến từ nguồn tin của chúng tôi, nguồn quỹ này nằm trong tay của người quản lý thứ hai của BTC-e, và người đó đang tích cực đàm phán với SEC và Bộ Tư pháp.

    "Nếu trong vòng 48 giờ tiếp theo mà tình huống này không được giải quyết một cách tích cực, thì xác suất cao là bạn có thể quên mất tiền của mình."

    BTC-e đã đầu tư vào rất nhiều công ty startup cũng như các sàn giao dịch khác.

    lừa đảo bitcoin - traderviet.PNG

    Có mối quan hệ với MtGox


    Như nguồn tin đã xác nhận, Vinnik có mối quan hệ trực tiếp với vụ việc MtGox bị tấn công. Những đồng Bitcoin bị tấn công không chỉ được rửa bởi BTC-e mà còn nằm trong ví điện tử cá nhân của Vinnik. Tổng số lượng Bitcoin là khoảng 300 000 BTC. Cũng theo cách đó, họ đã rửa được những Bitcoin bị đánh cắp từ các sàn tiền khác.

    "Ông đã được chỉ ra thông qua WebMoney, có một mối liên hệ với dịch vụ trao đổi WebMoney của ông, và ông ấy đã bị cảnh sát chú ý đến trong cuộc điều tra của họ về MtGox."

    Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến các giao dịch liên quan đến Bitcoin, chi tiết của kế hoạch này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và phía cảnh sát vẫn đang tích cực tìm hiểu.

    Một số hình ảnh của vụ bắt giữ

    btc-e-traderviet-1.

    btc-e-traderviet-2.

    Xem thêm:

    > Bitfinex - sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới sắp nối gót Mtgox sụp đổ



    Lược dịch: CoinTelegraph
     
    Lưu
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. 18,501
    108,493
    Đại bàng của giới Bitcoin lại đi rửa tiền ăn cắp luôn. Xong cmn giới Bitcoin Trader rồi
     
  5. Mr.Noob

    Mr.Noob

    294
    181
    vậy nếu sập bte là ngoài mất tiền trong bte ra thì còn gì nữa ko mọi người :(
     
  6. DuongHuy

  7. DuongHuy
  8. 18,501
    108,493
    Ai đang vay nợ để đầu tư BTC thì trốn nợ
    Ai đang mượn tiền vợ thì trốn vợ
     
  9. Nhìn hai ông police có hai cặp kính oai phết
     
    Pan bài này.
  10. Mr.Noob

    Mr.Noob

    294
    181
    oài thế mà em lại tưởng giá rớt thế nào để dồn tiền nhảy vào mua chứ :v
     
    Pan bài này.
  11. Mingca

    Mingca

    107
    78
    Chính xác Admin btc e đấy, trader coin việt nam ước tính có tới gần trăm triệu USD trong btc e ( thống kê của btc-e.com) . Vụ này gây chấn động toàn dân mmo Việt Nam, trong đó có tôi, còn gần chục eth chưa bán. :(:(:(
     
    PanDuongHuy bài này.
  12. Mr.Noob

    Mr.Noob

    294
    181
    cho em hỏi thế eth hay btc đều dc tải vể máy đúng ko ạ. vậy sao anh ko tải về máy khi nào bán thì hãy gửi vào ạ ???
     
  13. DuongHuy

  14. DuongHuy
  15. 18,501
    108,493
    Hèn gì sáng nay đi ngang các bệnh viện tại SG thấy đông anh em trẻ tuổi đẹp trai vô nằm truyền nước biển quá. Hỏi ra mới biết là toàn các BTC Trader. Rõ khổ. Tôi đã dặn anh em là cứ trade demo đi mà. Xông pha chi cho thiệt thân
     
    Khắc Tâm bài này.
  16. em là me kết cặp mắt kính của 2 chàng police :D
     
  17. thsttl

    thsttl

    31
    13
    Trăm triệu $ cơ á. Bác dựa vào đâu mà bảo vậy???
     
    VNufmer bài này.
  18. Thế mà có chiên gia dám bải BTC thay thế đc vàng --- em thấy nghi oi --- nhưng noi ra thế nào cũng bj cho là lạc hậu -- đơn giản thế này --- bạc thì mãi mãi ko thế đc vàng --- litecoin thì mãi mãi ko qua đc bitcoin - mọi nguoi đừng thấy bitcoin lên roi thì ăn hôi thằng em litecoin nhé --- nó ko lên như bitcoin đc đâu - mãi mãi :D :D
     
    Pan bài này.
  19. DuongHuy

  20. DuongHuy
  21. 18,501
    108,493
    trăm triệu thì hôm nay ra cầu Sài Gòn chắc đông vui lắm. Tha hồ lượm dép của các bác đã nhảy xuống sông
     
    VNufmer bài này.
  22. Lượm đc nhiều ko liên hệ e - em đạp xe đạp sag gom --- em thu mua zechai :D :D
     
  23. Mingca

    Mingca

    107
    78
    Ngoài hà nội mới khủng, dân mmo tập trung ở ngoài bắc rất nhiều.
     
  24. Mingca

    Mingca

    107
    78
    Nói là biết chưa từng trade ở btc e bao giờ rồi, đọc lại phần trong ngoặc dùm.
     
  25. Giống vụ sập LR năm xưa nhỉ, Vn cũng có khối người khóc
     
  26. Tiện vụ này Ass traderviet lập sàn BTC-F đi anh em ủng hộ.
     
    Pan bài này.

Bình luận mới nhất

  • ngocquynhtb trong Hệ thống giao dịch 16,798 Xem / 160 Trả lời
  • tungaziz trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 57,533 Xem / 825 Trả lời
  • hoangpct34 trong Thị trường CFD - Index quốc tế 265 Xem / 4 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    AxiTrader
    BDSwiss
    Capstone
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    FT Markets
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    Đang tải...
    0