1. Nhân viên công ty Việt Nam lấy 18 tỷ đồng của doanh nghiệp đi đánh Bitcoin và cái kết

    Nhân viên công ty Việt Nam lấy 18 tỷ đồng của doanh nghiệp đi đánh Bitcoin và cái kết
    13/07/2019
    1,826 lượt xem
    (Theo Vnexpress) Được nhân viên công ty Bảo Kim giúp đỡ, Toàn chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng rồi đổ vào kinh doanh bitcoin.

    Sau một ngày xét xử, chiều muộn 12/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Toàn (30 tuổi) 19 năm tù, Đào Minh Nguyệt (30 tuổi, cựu nhân viên nghiệp vụ thu chi Công ty CP Thương mại điện tử Bảo Kim) 11 năm cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet và thiết bị số để thực hiện chiếm đoạt tài sản.

    ai_vnexpress.vnecdn.net_2019_07_12_toan1_7824_1562937358.
    Toàn và Nguyệt tại phiên tòa sơ thẩm.

    Công ty Bảo Kim hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm hỗ trợ thu chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử và Nguyệt là nhân viên thu chi.

    Theo bản án sơ thẩm, Toàn là nhân viên kinh doanh thường giao dịch qua hệ thống điện tử trên nên biết được sơ hở trong quản lý, nghiệp vụ của Công ty này. Cần tiền kinh doanh bitcoin nên Toàn nhờ Nguyệt chuyển tiền chuyển tiền của người khác vào tài khoản của anh ta. Qua đó, Toàn đã chiếm đoạt 772 triệu đồng của khách hàng.

    Việc đầu tư bitcoin tiếp tục thua lỗ, Toàn "làm liều", truy cập bất hợp pháp vào ví điện tử trong danh sách khách hàng. Anh ta nhờ nhân viên IT thay đổi thông tin email, số điện thoại trên ví điện tử của khách hàng để thay bằng thông tin mới. Toàn lấy lý do khách hàng đang ở nước ngoài nên nhờ đổi giúp.

    Để tránh bị phát hiện, Toàn nhờ Nguyệt đăng nhập, chuyển tiền của công ty vào tài khoản khách hàng do anh ta chỉ định. Bản án sơ thẩm cáo buộc, Toàn còn nhờ Nguyệt nhiều lần thực hiện chuyển tiền sai lệnh cho mình để chiếm đoạt

    Đến tháng 5/2018, Công ty Bảo Kim kiểm tra, rà soát quy trình thì phát hiện hành vi sai trái của nhân viên và đã phải chuyển tiền trả lại vào tài khoản của khách hàng.

    Theo cáo buộc, Toàn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 18,3 tỷ đồng của Công ty, mới chỉ khắc phục được 652 triệu.

    Bản án sơ thẩm buộc Toàn phải chịu trách nhiệm trả cho Công ty trên hơn 17 tỷ đồng; riêng bị cáo Nguyệt không hưởng lợi song đã giúp sức để Toàn chiếm đoạt số tiền lớn của công ty và phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

    ** Tựa bài viết được chỉnh sửa bởi mình
     
    Xem thêm
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 20/01-24/01
    Sóng Elliott - Tư Duy Giao Dịch Ban Đầu Cần Có Với Sóng Ellliott
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 13/01-17/01
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần Mùng 3 - Mùng 7 Tết Canh Tý
    10 Quy Tắc Bất Di Bất Dịch Của Một Price Action Trader - Tiếp Theo
    Cách Nhận Biết Thị Trường Không Rõ Xu Hướng Qua Price Action - Tiếp Theo
    Mô Hình Tam Giác Cân - Phương Pháp Và Mẹo Giao Dịch Kiếm Lợi Nhuận
    Fibonacci Hồi Lại - Công Cụ Nhật Hoài Dùng Để Tính Lợi Nhuận
    dzummmm, mrq, finfin9 người khác bài này.
    Đang tải...
  2. Bonnie and Clyde phiên bản việt 4.
     
    quocquangg1nt4ma bài này.
  3. Đù thằng này đầu tư btc chắc giờ x3 đợi xong hạn tù về bán chắc x200 tỉ phú cmnr:D
     
  4. g1nt4ma

    g1nt4ma

    2,955
    5,889
    Cũng có vụ như thế đấy, mua btc xong đi tù, nên thành holder bất đắc dĩ. ra tù thành triệu phú.
     
    Salemeo, wildness and Chonguyen bài này.
  5. cứ ngỡ mình là đầu óc siêu việt, khôn hơn các thằng khôn, thông minh hơn các thằng thông minh đây mà. lại còn tham nữa . hai cái gộp lại cho anh trái ngọt 19 năm an dưỡng
     
    g1nt4ma bài này.
  6. RainbwSeal

    RainbwSeal

    966
    1,501
    19 năm lận cơ à, lúc ra khéo BTC lên 1 triệu $ rồi cũng nên, thành best tỷ phú vn :D
     
  7. Lúc ra tù btc x500 nhưng quên cmn pass và private key. Của thiên trả địa. Chạy grab
     
    anhson67 bài này.
  8. Zactini

    Zactini

    1,856
    2,696
    Cái này mấy năm rồi hồi bitcoin mới ra mà
     

Bình luận mới nhất

  • tln091989 trong Trao Đổi về Broker 82,682 Xem / 825 Trả lời
  • heromin trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 71,742 Xem / 313 Trả lời
  • nam.nguyen trong Kiến thức kinh tế - tài chính 931 Xem / 1 Trả lời
  • Ho Thanh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 19,798 Xem / 244 Trả lời
  • sapphire2906 trong Sách - Tài liệu 65,545 Xem / 248 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    Đang tải...