1. Nhân viên công ty Việt Nam lấy 18 tỷ đồng của doanh nghiệp đi đánh Bitcoin và cái kết

    Nhân viên công ty Việt Nam lấy 18 tỷ đồng của doanh nghiệp đi đánh Bitcoin và cái kết
    13/07/2019
    2,108 lượt xem
    (Theo Vnexpress) Được nhân viên công ty Bảo Kim giúp đỡ, Toàn chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng rồi đổ vào kinh doanh bitcoin.

    Sau một ngày xét xử, chiều muộn 12/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Toàn (30 tuổi) 19 năm tù, Đào Minh Nguyệt (30 tuổi, cựu nhân viên nghiệp vụ thu chi Công ty CP Thương mại điện tử Bảo Kim) 11 năm cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet và thiết bị số để thực hiện chiếm đoạt tài sản.

    ai_vnexpress.vnecdn.net_2019_07_12_toan1_7824_1562937358.
    Toàn và Nguyệt tại phiên tòa sơ thẩm.

    Công ty Bảo Kim hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm hỗ trợ thu chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử và Nguyệt là nhân viên thu chi.

    Theo bản án sơ thẩm, Toàn là nhân viên kinh doanh thường giao dịch qua hệ thống điện tử trên nên biết được sơ hở trong quản lý, nghiệp vụ của Công ty này. Cần tiền kinh doanh bitcoin nên Toàn nhờ Nguyệt chuyển tiền chuyển tiền của người khác vào tài khoản của anh ta. Qua đó, Toàn đã chiếm đoạt 772 triệu đồng của khách hàng.

    Việc đầu tư bitcoin tiếp tục thua lỗ, Toàn "làm liều", truy cập bất hợp pháp vào ví điện tử trong danh sách khách hàng. Anh ta nhờ nhân viên IT thay đổi thông tin email, số điện thoại trên ví điện tử của khách hàng để thay bằng thông tin mới. Toàn lấy lý do khách hàng đang ở nước ngoài nên nhờ đổi giúp.

    Để tránh bị phát hiện, Toàn nhờ Nguyệt đăng nhập, chuyển tiền của công ty vào tài khoản khách hàng do anh ta chỉ định. Bản án sơ thẩm cáo buộc, Toàn còn nhờ Nguyệt nhiều lần thực hiện chuyển tiền sai lệnh cho mình để chiếm đoạt

    Đến tháng 5/2018, Công ty Bảo Kim kiểm tra, rà soát quy trình thì phát hiện hành vi sai trái của nhân viên và đã phải chuyển tiền trả lại vào tài khoản của khách hàng.

    Theo cáo buộc, Toàn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 18,3 tỷ đồng của Công ty, mới chỉ khắc phục được 652 triệu.

    Bản án sơ thẩm buộc Toàn phải chịu trách nhiệm trả cho Công ty trên hơn 17 tỷ đồng; riêng bị cáo Nguyệt không hưởng lợi song đã giúp sức để Toàn chiếm đoạt số tiền lớn của công ty và phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

    ** Tựa bài viết được chỉnh sửa bởi mình
     

    Sách hay cho anh em tham khảo:
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
    Lưu
    dzummmm, mrq, finfin9 người khác bài này.
    Xem thêm
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    ✅ Chỉ Báo ADX - Công Cụ Xác Định Sức Mạnh Xu Hướng
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    Đang tải...
  2. Bonnie and Clyde phiên bản việt 4.
     
    quocquangg1nt4ma bài này.
  3. Đù thằng này đầu tư btc chắc giờ x3 đợi xong hạn tù về bán chắc x200 tỉ phú cmnr:D
     
  4. g1nt4ma

    g1nt4ma

    4,389
    9,763
    Cũng có vụ như thế đấy, mua btc xong đi tù, nên thành holder bất đắc dĩ. ra tù thành triệu phú.
     
    Salemeo, wildness and Chonguyen bài này.
  5. cứ ngỡ mình là đầu óc siêu việt, khôn hơn các thằng khôn, thông minh hơn các thằng thông minh đây mà. lại còn tham nữa . hai cái gộp lại cho anh trái ngọt 19 năm an dưỡng
     
    g1nt4ma bài này.
  6. 19 năm lận cơ à, lúc ra khéo BTC lên 1 triệu $ rồi cũng nên, thành best tỷ phú vn :D
     
  7. Lúc ra tù btc x500 nhưng quên cmn pass và private key. Của thiên trả địa. Chạy grab
     
    anhson67 bài này.
  8. Zactini

    Zactini

    3,187
    4,714
    Cái này mấy năm rồi hồi bitcoin mới ra mà
     

Bình luận mới nhất

  • Phương skye trong Trao Đổi về Broker 291 Xem / 18 Trả lời
  • Kicker trong Thị trường chứng khoán Việt Nam 6,303 Xem / 45 Trả lời
  • tran hhuynh trong Trao Đổi về Broker 35,278 Xem / 91 Trả lời
  • Berkeley trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 9,493 Xem / 94 Trả lời
  • thuongnm trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 67,767 Xem / 940 Trả lời
  • NgocTuong trong Hệ thống giao dịch 25,437 Xem / 188 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    LiteForex
    Doo Prime
    FXCM
    LMAX Global
    AxiTrader
    BDSwiss
    Capstone
    Đang tải...
    0