1. NHNN Việt Nam đã tiếp nhận 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển một số cho cơ quan điều tra

    NHNN Việt Nam đã tiếp nhận 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển một số cho cơ quan điều tra
    22/10/2019
    22,990 lượt xem
    Trong bài viết Đã tiếp nhận 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ đăng trên Thanh Niên, có một số điểm cần chú ý như sau;
    • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ trong 9 tháng qua.
    • NHNN chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
    • Ngoài ra, NHNN đã nhận được khoảng 200 văn bản đề nghị cung cấp thông tin từ các cơ quan chức năng, trong đó đã xử lý hầu hết các văn bản này.
    • Các thông tin do NHNN chuyển giao, cung cấp qua công tác phòng, chống rửa tiền đã hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn trong thời gian qua.
    Theo quy định hiện nay về phòng chống rửa tiền, các giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng theo thông tin cung cấp; doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp; dấu hiệu giao dịch đáng ngờ đối với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, lĩnh vực trò chơi có thưởng…

    NHNN đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam. Cụ thể, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 và kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành báo cáo tuân thủ kỹ thuật (báo cáo TC); báo cáo tính hiệu quả đối với 11 mục tiêu trực tiếp (báo cáo IO); tổ chức làm việc giữa đoàn đánh giá tiền trạm của APG với các bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo TC.

    Hiện NHNN đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG tại Việt Nam vào tháng 11.2019... Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền.
    ---------------------------​
    Trong các giao dịch đáng ngờ này, có thể có các giao dịch của các bạn đang trade forex, crypto hoặc các lĩnh vực tương tự. Các giao dịch nạp rút nếu về qua đường ngân hàng với số tiền lớn có thể rơi vào tầm ngắm của cơ quan an ninh tiền tệ. Trước đây đã có bạn thông báo cho TraderViet về việc bị cơ quan an ninh mời lên để hỏi về vấn đề tiền về tài khoản nhiều. Các bạn có thể tham khảo trong bài ở phần đọc thêm bên dưới. Thậm chí có người làm MMO cũng đã bị mời và bị đòi truy thu thuế.
     
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - 10K Huyền Thoại - Tuần 09/05-16/05
    ✅ 3 Vấn Đề Lớn Khi Giao Dịch Với Đường Xu Hướng (Trendline)
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    Đang tải...
  2. đậu - em vừa rút 49k :9
     
  3. DuongHuy

  4. DuongHuy
  5. 18,018
    105,137
    Kiểm tra tài khoản mấy ông TraderViet không khéo toàn các khoản lỗ đáng ngờ chứ có ông nào có khoản lời đáng ngờ đâu mà lo
     
  6. haha.Đã bị thị trường,Sàn gd,Big boy,cá mập, cá voi,...hút máu rồi mà khi tiền về ví còn bị điều tra thì mì tôm cũng éo có mà ăn rồi. Kiểu này có khi sang lào xin nhập tịch mà trader cho khỏe ae à:D:D
     
    Cơn gió nhẹ bài này.
  7. chưa pass qua đâu. bác phải ăn hết số 49k đó. còn tiền thì cq vẫn kẹp cổ đc . :p
     
    Cơn gió nhẹ bài này.
  8. Ủa vậy rồi có trade forex dc nữa ko ae ?
     
    Cơn gió nhẹ bài này.
  9. Kiểm xong thấy toàn lỗ thì bank có bù cho ko nhể
     
    Cơn gió nhẹ bài này.
  10. Giờ đang thiếu $, chả quan tâm nó tịch hết. còn đi đâu biết rồi
     
    Cơn gió nhẹ bài này.
  11. đọc cmt của thánh Huy 18+ cười ko nhặt được mồm.
     
    DuongHuyCơn gió nhẹ bài này.
  12. Bedauco

    Bedauco

    293
    258
    làm trader việt khổ trăm bề , kiếm được vài đồng cũng sợ không lấy được
     
    Cơn gió nhẹ bài này.
  13. nạp vào chưa hẹn ngày rút nên chưa quan tâm :D
     
  14. ở đây có ông @DuongHuy là đang toát mồ hôi hột thôi á ;)
     
    DuongHuyCơn gió nhẹ bài này.
  15. ae trader lo gì, cùng lắm mất 10% thuế thu nhập cá nhân, chứ mấy "anh" abcxyz này nọ mới lạnh gáy =]]
     
  16. DuongHuy

  17. DuongHuy
  18. 18,018
    105,137
    Đúng là toát thật bác ạ. Đang sợ vợ hỏi tiền đâu mà thua lỗ lắm thế đây
     
  19. Cháy và cháy chứ thu về đc đồng nào @@!
     
    hoangphuc899 bài này.
  20. Cứ đợi kiếm ra 1k$ đã rồi e quay lại đọc bài báo này. Haha
     
    hoangphuc899 bài này.
  21. Em thì toàn khét lẹt thôi...không biết có bị mấy anh mời lên hỏi vì sao nạp tiền miết mà chưa thấy rút về lần nào không nhỉ :D
     

Bình luận mới nhất

  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Doo Prime
    FP Markets
    FXCM
    AxiTrader
    EightCap
    FBS
    Đang tải...
    0