1. Ông chủ trang Hoclamgiau.vn bị truy tố vì lừa đảo 2.725 tỷ đồng
    13/9/17
    3,522 lượt xem
    Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải, chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' về tội lừa đảo.

    Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

    Phạm Thanh Hải tự xưng là tiến sỹ từng có nhiều năm kinh doanh tại Nga và đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng “hoclamgiau.vn”, kêu gọi hàng nghìn cá nhân góp vốn đầu tư với lãi suất cao để chiếm đoạt. Với mức lãi suất từ 40 - 50%/năm do Hải “vẽ” ra, khiến cho 2.574 cá nhân đã góp vốn 2.725 tỷ đồng cho “tiến sỹ làm giàu” Phạm Thanh Hải.

    Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (viết tắt là công ty IDT) được thành lập từ năm 2007 và đăng ký các hoạt động kinh doanh chính gồm: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, hoạt động tư vấn quản lý, sản xuất, bán buôn và bán lẻ thực phẩm… Công ty không có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng.

    Ban đầu Công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân Hải, nhưng lại lấy danh nghĩa của công ty IDT để giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư.

    Cụ thể, Hải tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn”, tự giới thiệu mình là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên bang Nga và là người có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca)... Các hợp đồng góp vốn, ủy thác đầu tư được Hải đưa ra có mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 - 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh.

    pham-thanh-hai-traderviet-1.
    Phạm Thanh Hải thuyết trình Làm giàu khó hay dễ. Ảnh: dantri.com.vn

    Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có 2.574 cá nhân ký 8.303 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng.

    Phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án... để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

    Chỉ một phần nhỏ trong số tiền đó được Hải sử dụng để góp vốn dưới danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng trong tổng số 2.725 tỷ đồng), đến nay chưa phát sinh lợi nhuận gì. Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết.

    Kết quả điều tra xác định các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của Công ty IDT như cam kết trong hợp đồng.

    Xác minh tại một số doanh nghiệp có nhận góp vốn đầu tư cho thấy Phạm Thanh Hải đầu tư với danh nghĩa cá nhân, Công ty IDT không đứng ra đầu tư góp vốn. Đại diện các công ty này khai từ khi thành lập đến nay vẫn đang trong quá trình đầu tư, phát triển, chưa có lợi nhuận.

    Mặc dù huy động vốn của nhiều người với số tiền rất lớn, Phạm Thanh Hải không quản lý việc thu chi tiền theo sổ sách kế toán, không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn. Càng về sau, số lượng người nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng lên tới hàng trăm tỷ đồng.

    Để có tiền chi trả cả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục huy động vốn, mở rộng mạng lưới bằng cách chi từ 2 - 10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

    Hiện Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.

    >> [Tin sốc] Bị lừa đảo đầu tư tài chính nên tự tử tập thể trên xe buýt

    >> Đã từng có Forex Trader bị bắt cóc. Bài học rút ra cho anh em hay đưa report lên facebook


     
    Đang tải...
  2. DuongHuy

    DuongHuy

    Bài viết:
    6,865
    Được thích:
    23,292
    Kiếm tiền dễ vậy trời. 2275 tỷ = 100 triệu Trump. Móa ơi
    Để tôi mở gấp trang hoclamgiauthiet.com hoặc hoclamgiau2.com tiếp nối chân sư huynh
    Tiếc là đệ chưa lần nào được gặp huynh mà huynh....đi tù mất rồi. Chắc chúng ta chưa có duyên số
     
    Tuannhonho and Zenplaying like this.
  3. DuongHuy

    DuongHuy

    Bài viết:
    6,865
    Được thích:
    23,292
    Mới mức lãi suất này mà đứt rồi sao. Yếu thế.
    Trong forum này mà hô 50% 1 năm thì mấy anh ủy thác với mấy anh robot cười vào mặt
     
  4. Khắc Tâm

    Khắc Tâm

    Bài viết:
    309
    Được thích:
    246
    Mấy thánh ở vn đọc được mấy cuốn sách dạy con làm giàu của robert kyosaky,rồi sách tạp nham đem lên chém như đúng rồi.NÓi thì dễ làm thì khó.Cũng như thầy dạy forex ở VN vậy .Toàn thấy quảng cáo mà theo tôi nghĩ chắc mấy ông thánh này mang cỡ chục tấn TNT bên người.
     
    Đinh Văn Thái and DuongHuy like this.
  5. saophuc

    saophuc

    Bài viết:
    222
    Được thích:
    138
    lãi xuất 50%/năm mà ổn định thì làm gì cũng được.
     
  6. Quang Phú

    Quang Phú

    Bài viết:
    127
    Được thích:
    69
    Nhớ hồi lâu rồi có vào trang wed holamgiau này đọc thấy toàn mang mấy cuốn sách làm giàu của robert kyosaky, T. Harv Eker, napoleon hill... chém ác lắm, hình như ông chủ tịch này cũng viết lời dẫn cho vài cuốn sách làm giàu thì phải. Sinh viên mà nghiên cứu mấy cái món này dễ ảo tưởng lắm.
     
    Pan, Khắc Tâm and Đinh Văn Thái like this.
  7. trinh minh tinh

    trinh minh tinh

    Bài viết:
    111
    Được thích:
    117
    hãy như Quyền Linh nói: " vượt lên chính mình, làm giàu không khó"
    góp đê, góp đê bà con. lãi suất 50%, bà con chỉ cần ngủ thôi cũng có tiền, không cần làm gì cả nó lấm tay lấm chân. cứ để đó cho chúng tôi. ^^
     
    Pan thích bài này.
  8. Thanh Duc

    Thanh Duc

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    68
    lúc đầu ông này có kinh nghiệm làm giàu, mọi người có tiền

    sau đó, ông ta có tiền và đi tù, còn mọi người thì có kinh nghiệm
     
  9. ThanhTung

    ThanhTung

    Bài viết:
    177
    Được thích:
    110
    Trang này cũng có tổ chức thi forex demo.
    Ông này chắc mời công an tới bắt, số tiền quá lớn xử ko hết. Tẩu tán xong rồi nên vô tù ngồi, chắc mua Bitcoin hết rồi. Ở ngoài lại đau đầu vì nhiều tiền mà chưa đầu tư vào đâu như WarrenBuffett.
    Có khi nào mấy anh exchanger Bitcoin bị mời uống trà vì ông này không nhỉ(giả sử ổng mua bitcoin).
     
    Pan thích bài này.
  10. thaidungcqt

    thaidungcqt

    Bài viết:
    9
    Được thích:
    1
    Bây h đầu tư Bitconect ngày lãi 1%, chắc e phải nghiên cứu món này quá
     
  11. VNufmer

    VNufmer

    Bài viết:
    994
    Được thích:
    543
    Lúc đầu e đọc mấy trang này e ham lắm - e nói - chớt mợ --- sao ai ngu có bí quyết mà đi truyền bá rộng rãi thế này --- thế ai đi học cũng thành cao thủ kiếm tiền trading đều đều rồi - nghĩ tới đó --- nghĩ tới thân phận mình nghèo ko tiền đi học em buồn lắm các anh ạ --- nhưng khi em có pp em chắc chắn là hợp nhất với em ---- em mới thấy pp hay thôi chưa đủ mà còn phải áp dụng pp đó đủ lâu nữa như Franki law từng nói trading cần thoi gian và kinh nghiệm --- ông ta mat 10 năm thua lỗ ms bắt đầu có ln trong 10 năm tiếp theo ---- em ko biết mất bao lâu đây ---- e nghĩ cũng phải tính bằng năm ---- trading ko thể giỏi trong vài tháng mà phải tính bằng năm :p
     
  12. ngo thach huy

    ngo thach huy

    Bài viết:
    24
    Được thích:
    20
    Hôm trước mình cũng được mời học 1 khóa học Forex anh thầy vn dạy khóa 1000 USD . Nghe anh ấy nói sơ sơ phương pháp y chang phương pháp trong cuốn sách 299 000 vnd . Hên quá không học .
     
  13. hoa trúc diệp

    hoa trúc diệp

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    1
    đặt phòng chung chỗ với hắn chưa mà máu vậy?
     
  14. hoa trúc diệp

    hoa trúc diệp

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    1
    vốn cao lắm bác, sợ bong bóng
     
  15. hoa trúc diệp

    hoa trúc diệp

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    1
    ờ, đúng tiêu chí đó
     
  16. tuan_duong

    tuan_duong

    Bài viết:
    355
    Được thích:
    382
    Đọc bài này thấy tương tự như câu truyện ngụ ngôn "Trí khôn của ta đây":D:D:D
    Ông này đúng là 1 người dạy làm giàu hết sức tâm huyết , khi ông ấy ko hề giấu nghề
    Quăng TNT +hốt bạc+ngồi tù ...đây là bí quyết làm giàu nhanh nhất được tổ truyền :D:D:D
     
    Khắc Tâm thích bài này.
  17. mrq

    mrq

    Bài viết:
    53
    Được thích:
    40
    Chứng tỏ dân mình rất lắm tiền. Hơn 2000 người, hơn 2 nghìn tỷ. Mình thì nạp 200 trum mà cũng phải đắn đo mãi
     
  18. Quang Phú

    Quang Phú

    Bài viết:
    127
    Được thích:
    69
    Ông này thấy ông ấy nói là nhà khoa học vật lý, sau đọc và nghiên cứu rất nhiều sách làm giàu của các dịch giả nước ngoài và áp dụng nó. Và ông ấy đã áp dụng thành công:D
     
  19. Quang Phú

    Quang Phú

    Bài viết:
    127
    Được thích:
    69
    Thế thì mấy sàn forex, BO, các công ty lừa đảo tài chính kiểu ponzi nó mới đổ vào ầm ầm chứ ai cũng như anh em ta, nạp thì toàn 10-20$, nạp 100-200$ thì cân lên đặt xuống thăm dò đủ kiểu sợ sàn nó chơi bẩn ăn mất thì nó ăn cám á.
     
Đang tải...