- 7,294
- 32,446
Xin chào cả nhà!
Ngày 12/02/2020, Ủy ban Giao dịch Liên bang Hoa Kỳ (FTC) cuối cùng cũng đã đệ trình một vụ kiện hơn 8.000 trang với cáo buộc rằng Online Trading Academy đã lấy đi 370 triệu đô của hàng ngàn user, kể từ ít nhất là năm 2014.
Tuy nhiên, vụ lừa đảo bị cáo buộc có khả năng lên tới 670 triệu đô. Vụ kiện được đệ trình tại Quận Nam California cho biết số tiền của vụ lừa đảo tài chính được thực hiện rất tinh vi và khéo léo, nhắm đến chủ yếu là các khoản tiền tiết kiệm của user lớn tuổi.
Ngoài ra, vào ngày 25/02, FTC đã có thể ban Lệnh cấm tạm thời cũng như đóng băng tài sản cá nhân hay doanh nghiệp của những người sáng lập công ty: Eyal Shachar và Sam Seiden.
Kể từ đầu năm 2019, TradingSchools.org bắt đầu nhận được luồng thông tin nội gián rằng FTC đang thực hiện cuộc điều tra về tổ chức lừa đảo, nên họ cảm thấy tốt nhất là đợi cho đến khi chân tướng đã rõ ràng.
Sau đây là bản tóm tắt các sự kiện bị che đậy đằng sau Online Trading Academy.
Trụ sở của Online Trading Academy được đặt tại Irvine, California. Tuy nhiên, có hàng chục chi nhánh nhượng quyền được đặt trên khắp Hoa Kỳ và một số địa điểm nằm ngoài Hoa Kỳ.
Chi phí nhượng quyền phụ thuộc vào lãnh thổ và quy mô dân số nói chung trong khu vực. Giá dao động từ $300K đến $750K, với khoảng 10% doanh thu được trả về cho trụ sở công ty.
Online Trading Academy sẽ dạy cho các chủ sở hữu nhượng quyền cách thu hút user bằng cách sale "dễ dàng kiếm được hàng triệu đô la thông qua day trading".
Mỗi user sẽ chi tới 60 nghìn đô la để học cách day trading từ một "day trader chuyên nghiệp".
Theo FTC, công ty có định hướng là sẽ lừa đảo những người lớn tuổi và những ai mù tịt về tài chính.
Eyal Sachar - người sáng lập của Online Trading Academy - được mô tả là một nghệ sĩ lừa đảo, chạy trốn khỏi Israel vì cố bán kim cương giả cho người tiêu dùng. Ngoài ra, anh ta còn dành cả cuộc đời mình bán tất cả các phương thức làm giàu nhanh chóng.
Trên thực tế, anh ta thậm chí chưa bao giờ là một trader thành công, không có bằng cấp chuyên môn và gần như đã bị kết án về nhiều tội phạm tài chính ở Israel bản địa của mình. Nhưng Eyal Sachar đã nhanh chóng nhận ra rằng người tiêu dùng ở Mỹ có một sự thèm khát không thể chối cãi đối với các sản phẩm và dịch vụ "day trading". Tình cờ thay, vào khoảng thời gian này, anh đã gặp Sam Seiden - một nghệ sĩ lừa đảo chuyên nghiệp - từng bán sách và các khóa học mô tả mình là một "day trader triệu phú" và anh ta sẽ bán cho bạn " hệ thống giao dịch bí mật" của mình với giá vài nghìn đô la.
Sam Seiden
Sau đó, họ đã nghĩ ra một kế hoạch sẽ thu hút những người tiêu dùng cả tin bằng một văn phòng trông có vẻ chuyên nghiệp với hàng tá màn hình máy tính. Văn phòng này được thành lập để che mắt dưới dạng một công ty chuyên giao dịch (prop trading) có thể kiếm được hàng trăm ngàn đô la mỗi năm.
Những con mồi sẽ được nhử vào và trả tới 60 ngàn đô để đổi lấy bí mật làm giàu. Thậm chí nạn nhân còn được trao cơ hội tài trợ cho giáo dục kiến thức day trading của họ với lãi suất 18%, phải được hoàn trả trong 6 tháng sau đó.
Biết rằng những người tiêu dùng thường là tầng lớp trung lưu và tài sản chính của họ là nhà cửa, nên công ty khuyến khích khách hàng tận dụng vốn sẵn có, vay bằng thẻ tín dụng hoặc làm bất cứ điều gì để trả phí giáo dục và mở tài khoản giao dịch.
Để mở rộng việc lừa đảo và gia tăng sự chú ý, cả Sam và Eyal đều hứa với user rằng họ có một tấm bằng sáng chế cho thấy chiến lược giao dịch của mình là hợp pháp. Một lần nữa, đây là một sự xuyên tạc lừa đảo trắng trợn!
Để hành vi gian lận được thực hiện một cách hoàn hảo, Sam và Eyal đã bán một sản phẩm cho những người vô danh qua Internet.
Có thể nói, Sam Seiden và Eyal Shachar không quá khác biệt so với coronavirus ở chỗ họ sẽ bào mòn dần nạn nhân sau đó dạy cho những người khác cách tiêu thụ nhiều nạn nhân hơn. Phương pháp này vẫn sẽ hoạt động tốt cho đến khi vắc-xin điều trị được ra đời. Và may mắn thay, vắc-xin đã xuất hiện nhờ các cuộc điều tra của FTC!
Vâng, bài viết này khá dài và thật tuyệt nếu các bạn đã chịu khó đọc đến đây. Tuy nhiên, điểm mấu chốt mình muốn nhấn mạnh với các bạn đó là đừng quá cả tin với những thứ tuyệt đẹp đến hoàn hảo. Nhiều người đã phải phá sản và rơi vào một kịch bản ác mộng do quá tham làm giàu nhanh chóng, dễ dàng. Nhưng cũng thật may, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra và giờ đây Online Trading Academy phải trả giá cho những hành vi lừa đảo của chính họ!
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Ngày 12/02/2020, Ủy ban Giao dịch Liên bang Hoa Kỳ (FTC) cuối cùng cũng đã đệ trình một vụ kiện hơn 8.000 trang với cáo buộc rằng Online Trading Academy đã lấy đi 370 triệu đô của hàng ngàn user, kể từ ít nhất là năm 2014.
Tuy nhiên, vụ lừa đảo bị cáo buộc có khả năng lên tới 670 triệu đô. Vụ kiện được đệ trình tại Quận Nam California cho biết số tiền của vụ lừa đảo tài chính được thực hiện rất tinh vi và khéo léo, nhắm đến chủ yếu là các khoản tiền tiết kiệm của user lớn tuổi.
Ngoài ra, vào ngày 25/02, FTC đã có thể ban Lệnh cấm tạm thời cũng như đóng băng tài sản cá nhân hay doanh nghiệp của những người sáng lập công ty: Eyal Shachar và Sam Seiden.
Cuộc điều tra của FTC
Kể từ đầu năm 2019, TradingSchools.org bắt đầu nhận được luồng thông tin nội gián rằng FTC đang thực hiện cuộc điều tra về tổ chức lừa đảo, nên họ cảm thấy tốt nhất là đợi cho đến khi chân tướng đã rõ ràng.
Sau đây là bản tóm tắt các sự kiện bị che đậy đằng sau Online Trading Academy.
Những người điều hành Online Trading Academy với tâm địa đen tối
Trụ sở của Online Trading Academy được đặt tại Irvine, California. Tuy nhiên, có hàng chục chi nhánh nhượng quyền được đặt trên khắp Hoa Kỳ và một số địa điểm nằm ngoài Hoa Kỳ.
Chi phí nhượng quyền phụ thuộc vào lãnh thổ và quy mô dân số nói chung trong khu vực. Giá dao động từ $300K đến $750K, với khoảng 10% doanh thu được trả về cho trụ sở công ty.
Online Trading Academy sẽ dạy cho các chủ sở hữu nhượng quyền cách thu hút user bằng cách sale "dễ dàng kiếm được hàng triệu đô la thông qua day trading".
Mỗi user sẽ chi tới 60 nghìn đô la để học cách day trading từ một "day trader chuyên nghiệp".
Theo FTC, công ty có định hướng là sẽ lừa đảo những người lớn tuổi và những ai mù tịt về tài chính.
Eyal Sachar - người sáng lập của Online Trading Academy - được mô tả là một nghệ sĩ lừa đảo, chạy trốn khỏi Israel vì cố bán kim cương giả cho người tiêu dùng. Ngoài ra, anh ta còn dành cả cuộc đời mình bán tất cả các phương thức làm giàu nhanh chóng.
Eyal Shachar
Trên thực tế, anh ta thậm chí chưa bao giờ là một trader thành công, không có bằng cấp chuyên môn và gần như đã bị kết án về nhiều tội phạm tài chính ở Israel bản địa của mình. Nhưng Eyal Sachar đã nhanh chóng nhận ra rằng người tiêu dùng ở Mỹ có một sự thèm khát không thể chối cãi đối với các sản phẩm và dịch vụ "day trading". Tình cờ thay, vào khoảng thời gian này, anh đã gặp Sam Seiden - một nghệ sĩ lừa đảo chuyên nghiệp - từng bán sách và các khóa học mô tả mình là một "day trader triệu phú" và anh ta sẽ bán cho bạn " hệ thống giao dịch bí mật" của mình với giá vài nghìn đô la.
Sam Seiden
Sau đó, họ đã nghĩ ra một kế hoạch sẽ thu hút những người tiêu dùng cả tin bằng một văn phòng trông có vẻ chuyên nghiệp với hàng tá màn hình máy tính. Văn phòng này được thành lập để che mắt dưới dạng một công ty chuyên giao dịch (prop trading) có thể kiếm được hàng trăm ngàn đô la mỗi năm.
Những con mồi sẽ được nhử vào và trả tới 60 ngàn đô để đổi lấy bí mật làm giàu. Thậm chí nạn nhân còn được trao cơ hội tài trợ cho giáo dục kiến thức day trading của họ với lãi suất 18%, phải được hoàn trả trong 6 tháng sau đó.
Biết rằng những người tiêu dùng thường là tầng lớp trung lưu và tài sản chính của họ là nhà cửa, nên công ty khuyến khích khách hàng tận dụng vốn sẵn có, vay bằng thẻ tín dụng hoặc làm bất cứ điều gì để trả phí giáo dục và mở tài khoản giao dịch.
Để mở rộng việc lừa đảo và gia tăng sự chú ý, cả Sam và Eyal đều hứa với user rằng họ có một tấm bằng sáng chế cho thấy chiến lược giao dịch của mình là hợp pháp. Một lần nữa, đây là một sự xuyên tạc lừa đảo trắng trợn!
Để hành vi gian lận được thực hiện một cách hoàn hảo, Sam và Eyal đã bán một sản phẩm cho những người vô danh qua Internet.
Có thể nói, Sam Seiden và Eyal Shachar không quá khác biệt so với coronavirus ở chỗ họ sẽ bào mòn dần nạn nhân sau đó dạy cho những người khác cách tiêu thụ nhiều nạn nhân hơn. Phương pháp này vẫn sẽ hoạt động tốt cho đến khi vắc-xin điều trị được ra đời. Và may mắn thay, vắc-xin đã xuất hiện nhờ các cuộc điều tra của FTC!
Vâng, bài viết này khá dài và thật tuyệt nếu các bạn đã chịu khó đọc đến đây. Tuy nhiên, điểm mấu chốt mình muốn nhấn mạnh với các bạn đó là đừng quá cả tin với những thứ tuyệt đẹp đến hoàn hảo. Nhiều người đã phải phá sản và rơi vào một kịch bản ác mộng do quá tham làm giàu nhanh chóng, dễ dàng. Nhưng cũng thật may, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra và giờ đây Online Trading Academy phải trả giá cho những hành vi lừa đảo của chính họ!
Nguồn: tradingschools.org
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
