Sàn giao dịch tiền thuật toán lớn nhất Mỹ vừa bị thua 1 vụ kiện quan trọng

Sàn giao dịch tiền thuật toán lớn nhất Mỹ vừa bị thua 1 vụ kiện quan trọng

Sàn giao dịch tiền thuật toán lớn nhất Mỹ vừa bị thua 1 vụ kiện quan trọng

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Sau 8 tháng đưa ra tòa, chính phủ Mỹ đã thắng kiện trong vụ việc với sàn Coinbase - sàn giao dịch tiền thuật toán lớn nhất tại quốc gia này.

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) là người đứng ra thưa kiện. Coinbase bị yêu cầu tuân thủ theo triệu tập của IRS được đưa ra cho công ty tháng 12/2016. IRS sau đó đưa đơn lên tòa chống lại Coinbase vào tháng 03/2017

Nguyên nhân IRS nhắm vào khách hàng của Coinbase vì những khách hàng này không thông báo tình hình lợi nhuận khi giao dịch tiền thuật toán cho IRS. Giai đoạn dữ liệu mà IRS yêu cầu là vào năm 2013 - 2015.

Theo IRS, nhiều cá nhân có thể dùng việc nắm giữ tiền thuật toán để trốn thuế.

irs-traderviet.jpg

Cơ quan thuế vụ Mỹ IRS

Coinbase được yêu cầu phải cung cấp cho IRS những dữ liệu khách hàng cá nhân có ít nhất 20.000 đô la trên sàn. Dữ liệu gồm mã số thuế, tên, ngày sinh, địa chỉ và tất cả các báo cáo định kỳ của tài khoản hoặc các hóa đơn.

Kết quả phiên xử là IRS sẽ được truy cập vào nhật ký giao dịch khách hàng, xem được ngày, dạng lệnh và số lượng giao dịch của mỗi giao dịch, số tiền sau khi chuyển và tên của người gửi / người nhận.

Coinbase trước đây đã tìm mọi cách hợp pháp để ngăn cản IRS thâm nhập vào dữ liệu của mình.

>> Hãy đọc bài viết này nếu không muốn mất tiền oan vào Bitcoin!

>> 11 cách để Hacker cuỗm mất số Bitcoin trong ví của bạn và cách phòng tránh


 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
IRS vào cuộc rồi thì (1) coin trader Mỹ bị thu thuế nếu có lợi nhuận, y như chứng khoán, (2) bị lộ hết thông tin người chuyển người nhận nên bị phát hiện rửa tiền hay trốn thuế sẽ đi tù mọt gông.

IRS làm được xong có thể các cơ quan thuế vụ khác trên thế giới cũng dùng trò này để đập các bác rửa tiền qua crypto

IRS là cơ quan cực kỳ quyền lực ở Mỹ nhé anh em. IRS nó mà rờ tới là mệt mỏi
 
Các sàn Crypto ở Mỹ sẽ bị thu thuế tương tự như chứng khoán. Vậy là sẽ có làn sóng nhà đầu tư Phố Wall nhảy sang tiền điện tử và Bitcoin sẽ tiếp tục phá đỉnh mới.

Các sàn Crypto và ICO ở các nước khác luôn cấm công dân Mỹ tham gia dựa trên KYC.
 
Nếu tụi nó dời sàn qua bên nước thứ 3, thì công dân Mỹ chơi có bị lụm đầu ko ạ?
Đúng rùi, dời sàn qua nước thứ 3 để né công dân Mỹ mà. Vậy chúng ta nên chọn sàn nào có công dân Mỹ tham gia cho an toàn.
Pác còn nhớ vụ FXCM bị CFTC tước giấy phép kinh doanh Forex ở Mỷ chứ? Nhưng nó vẫn hoạt động các chi nhánh nước ngoài bình thường mà.
 
Đúng rùi, dời sàn qua nước thứ 3 để né công dân Mỹ mà. Vậy chúng ta nên chọn sàn nào có công dân Mỹ tham gia cho an toàn.
Pác còn nhớ vụ FXCM bị CFTC tước giấy phép kinh doanh Forex ở Mỷ chứ? Nhưng nó vẫn hoạt động các chi nhánh nước ngoài bình thường mà.
Bị Mỹ tước giấy phép là uy tín sụt giảm mạnh lắm bác. FXCM vừa rồi phá sản công ty con bên Mỹ rồi.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên