1. (Tin nóng khiến Bitcoin bị dump) Sàn Crypto bị cáo buộc lạm dụng USDT để che giấu 850 triệu USD

    (Tin nóng khiến Bitcoin bị dump) Sàn Crypto bị cáo buộc lạm dụng USDT để che giấu 850 triệu USD
    26/04/2019
    1,852 lượt xem
    (Trích tin từ CCN) Văn phòng Tổng chưởng lý Letitia James tại New York đã chính thức nhận lệnh của tòa án để yêu cầu iFinex Inc, nhà điều hành sàn crypto Bitfinex và Tether, ngừng hoạt động tại New York.

    Văn phòng Tổng chưởng lý phát hiện ra rằng Bitfinex bị cáo buộc đã trao 850 triệu usd cho khách hàng và các quỹ của công ty cho Crypto Capital Corp, một công ty có trụ sở tại Panama.

    Còn Bitfinex được cho là chưa bao giờ nhận được tiền từ công ty Panama, dẫn đến mất hơn 850 triệu usd.

    Văn phòng Tổng chưởng lý cáo buộc Bitfinex đã tự cấp quyền cho mình để vào được ngân quỹ của Tether, và đã quản lý sai số tiền 900 triệu usd Tether vào để che giấu khoản lỗ 850 triệu usd.
    -----​
    Đại khái chúng ta hiểu là ông Bitfinex và ông Tether có chung 1 mẹ - cái này thị trường crypto ai cũng biết - và rồi ông Bitfinex lấy tiền của ông Tether để bù lỗ hay làm gì đó mờ ám, bằng cách chuyển cho 1 công ty ở bên Panama. Panama là thiên đường của các công ty trốn thuế, công ty bình phong, công ty rửa tiền thế giới quá rõ.

    Ông Tether là stablecoin số má nhất thị trường crypto hiện nay, nhưng ông ấy chẳng thèm có kiểm toán tử tế. Giờ kiểm toán chắc lộ ra hàng loạt khoản tiền trời ơi đất hỡi. Đâu đó 5 năm rồi ông Tether không có kiểm toán kiểm tiếc gì đàng hoàng.

    Bây giờ ông chưởng lý New York bắt đầu điều tra vụ này. Nếu điều tra đến nơi đến chốn, khả năng cao là lòi ra thêm mấy thứ hay ho giữa ông Bitfinex và ông Tether. Lần trước 2 ông này có bị kêu điều trần rồi nhưng chưa lộ ra dấu vết gì. Lần này không biết ra sao đây?

    Tác động của vấn đề này rõ ràng là lòng tin. Bất cứ market nào sống được cũng do người ta tin vào nó. Ông Bitfinex là sàn lớn, ông Tether là đồng crypto lớn, mà bị phát hiện ra vẫn còn chơi bựa thì khác nào tạt xô nước vào mặt thị trường. Điều này cho thấy thị trường Crypto vẫn còn vô pháp vô thiên lắm.
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    Đang tải...
  2. Cụ USDT này có mấy lần kiểm toán mà toàn thuê mấy cty tào lao không hà, mấy vụ lùm xùm khá nhiều rồi, miễn thích là in tiền thôi. Cơ mà không có cụ thì cái gấu market không biết đã đưa btc về tới đâu. Nhớ không nhầm thì năm ngoài cụ in mấy lần, mỗi lần hơn trăm triệu vớt BTC ngay đáy. Mà nghĩ thì cũng chơi bẫn thật nhưng tuy nói là chưa quản lý được nhưng rồi vẫn bị sờ gáy thôi.
    Còn cụ CZ đang dồn lực đấm ERC20 kết quả thì chưa biết ra sao, nhưng đợt này mấy chú chạy trên token ERC20 chắc ê mông với lão.:D
     
  3. Đợt trước phốt nhỏ nó che chắn khéo nên êm, đợt này hết thuốc chữa rồi nên ai cũng biết
     
    DuongHuy bài này.
  4. forex_vn

    forex_vn

    4,138
    11,069
    Những vụ như thế này ảnh hưởng nặng đến coin, nhưng về lâu dài sẽ giúp lành mạnh hóa thị trường, thu hút được dòng tiền mới vào coin. Còn nếu cứ để các bố tự biên tự diễn như hiện nay thì sớm muộn thị trường coin cũng nát.
     
    DuongHuy, namanli and ThanhSang bài này.
  5. namanli

    namanli

    106
    119
    Nói chung bây giờ dù có chuyện gì xảy ra thì người chết vẫn là anh em trader chúng ta.
     
    DuongHuy bài này.
  6. Khó thật. Hay lại làm trò tý để kết đuổi bò, kết thúc 1 chu kỳ thổi giá.
    upload_2019-4-26_9-32-43.
     
  7. cmn sáng dupm trưa pump....vãi cả thị trường :eek::eek::eek::eek::eek:! Ok. I'm fine
     
  8. untlly0u

    untlly0u

    887
    1,162
    Khi USDT có biến, giá so với USD giảm thì BTC phải tăng mới đúng chứ nhỉ? Vì lượng thoái USDT đổi qua BTC sẽ cao, như đợt tháng 9 vậy.
    Có khi nào là anh em Bitfinex và USDT chưa kịp xả ở đỉnh của 2019 thì anh CZ đã xả, nên phải cố níu kéo 1 chút bằng cái trò cũ này nhỉ :D
     
  9. BTC dump trước, sau đó tới USDT dump + BTC/USD hồi làm giá BTC/USDT bật lên như tên lửa.
     
  10. untlly0u

    untlly0u

    887
    1,162
    Cho ae kịp thoát hàng :D
     
    RainbwSeal bài này.

Bình luận mới nhất

  • NTTungTung trong Chuyện bên lề 651 Xem / 7 Trả lời
  • tuanlegiaht trong Hệ thống giao dịch 12,694 Xem / 62 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    LMAX Global
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    AETOS
    FBS
    Capstone
    BDSwiss
    AxiTrader
    Đang tải...
    0