Vụ án Phạm Thanh Hải IDT - Nhà Báo Dung Hạnh Long Lê tìm ra tình tiết quan trọng

Vụ án Phạm Thanh Hải IDT - Nhà Báo Dung Hạnh Long Lê tìm ra tình tiết quan trọng

Vụ án Phạm Thanh Hải IDT - Nhà Báo Dung Hạnh Long Lê tìm ra tình tiết quan trọng

tiendung

Active Member
62
46
VỤ ĐẠI ÁN PHẠM THANH HẢI IDT (DỰ ÁN HỌC LÀM GIÀU, CÂY TỶ ĐÔ MÁC CA...) ĐIỂN HÌNH LIÊN QUAN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0:
ascontent.fhan2_3.fna.fbcdn.net_v_t1.0_9_30708035_193756253293e48b04ca91e9a4397074535879e92a77.jpg

ascontent.fhan2_3.fna.fbcdn.net_v_t1.0_9_30709862_19375625729365df8d234691f24ac7377a38b19e6139.jpg

HƠN 270 TỶ CỦA DOANH NHÂN PHƯƠNG THẢO HAPPY LAND KHÔNG CÓ TRONG CÁO TRẠNG BUỘC TỘI PHẠM THANH HẢI TRONG VỤ ÁN IDT CHUẨN BỊ XÉT XỬ?
Sau khi đọc cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hà Nội ngày 2/8/2017, số 247/CT-VKS (P3), thấy rằng:
- Từ tháng 10/2014-10/2015, Phạm Thanh Hải đã thu và sử dụng tiền của người nộp tiền cho bị cáo như sau:
- Tổng số nhà đầu tư: 2.574 người với tổng số hợp đồng: 8.303 (BL: 8951-17903)
- Tổng số tiền huy động theo phiếu thu: 2.725.022.742.000 VNĐ (BL: 61-8950)
- Tổng số tiền chi thưởng kết nối là: 40.861.130.000 VNĐ (BL: 63200-63234)
- Tổng số tiền chi phí khác (chi hội thảo, văn phòng, du lịch...): 55.372.033.000 VNĐ
- Tổng số tiền bị cáo góp vốn đầu tư vào các công ty, dự án: 114.408.648.124 VNĐ.
Trong đó, tổng số tiền đầu tư vào các công ty khác được cụ thể như sau:
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Công Nghệ Cao Việt Nam: 15.500.000.000 VNĐ
+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam: 9.900.000.000 VNĐ
+ Công ty CP Xây Dựng HC- Phát triển Công Nghệ Smart Parking: 11.000.0000.000 VNĐ
+ Công ty CP Giáo dục và Đầu tư VSKGROUP: 2.270.000.000 VNĐ
+ Công ty CP Thương mại, đầu tư và phát triển Công Nghệ Quốc tế: 17.574.648.124 VNĐ
+ Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Bất Động Sản Đỉnh Cao: 15.908.404.000 VNĐ
+ Công ty Cổ Phần Đi Siêu Thị: 2.800.000.000 VNĐ
+ Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Dự án Xanh Inter Green: 5.355.000.000 VNĐ
+ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư và Phát Triển Công Nghệ Cao Ánh Dương: 1.700.000.000 VNĐ
+ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen: 14.775.000.000 VNĐ
+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Maccadamia Quốc tế: 20.065.000.000 VNĐ
+ Công ty CP Đầu tư Reenco Hòa Bình: 18.464.000.000 VNĐ
+ Công ty CP Đầu tư Kết Nối Doanh Nhân và Tầm Nhìn Thế Giới (Công ty MOVE): 5.450.000.000 VNĐ
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ Tầng Phú An: 17.500.000.000 VNĐ
+ Tổng số tiền chi trả gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn: 2.725.022.742.000 VNĐ
Tóm lại:
Từ tháng 10/2014-10/2015: Phạm Thanh hải đã huy động:
-Tổng thu: 2.725.022.742.000 VNĐ
- Tổng chi:
+ Góp vốn vào các công ty, dự án:114.408.648.124 VNĐ
+ Cho vay cá nhân: 22.950.000.000.
+ Chi thưởng kết nối: 40.861.130.000 VNĐ
+ Chi phí tổ chức hội thảo, du lịch: 55.372.033.000 VNĐ.
+ Số tiền còn lại để thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng: Không thấy cáo trạng ghi rõ
- Tiền mặt thu được tại trụ sở IDT: 759.760.000 VNĐ
Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện 1 chứng từ cho thấy bà Phan Thị Phương Thảo cam đoan hoàn trả số tiền 267.750.000.000 do ông Phạm Thanh Hải chuyển khoản và đưa tiền mặt, Bản cam đoan được viết ngày 27/10/2015. Nhưng không hiểu vì sao số tiền này không tìm thấy trong cáo trạng.
Nếu cáo trạng chỉ ra rõ tổng số tiền Phạm Thanh Hải đã dùng để chi trả cho gốc và lãi đầu tư, cộng với tiền mặt thu được tại trụ sở, tiền đầu tư vào công ty, tiền cho cá nhân vay, tiền chi trả hoa hồng, tiền quản lý, nếu "DƯƠNG" so với tổng số tiền đã huy động, và không tìm ra bất kỳ khoản "rút ruột" nào từ dòng tiền chảy: Tức tất cả các khoản chi ra, từ tiền thu hút vốn, đều sử dụng cho mục đích đầu tư (không có dấu hiệu tẩu tán, dự án ma...) thì liệu có giúp Phạm Thanh Hải thoát khỏi tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản.
Đây là một trong những căn cứ mấu chốt có thể giúp tìm ra bản chất vụ án này.
ascontent.fhan2_3.fna.fbcdn.net_v_t1.0_9_29683708_191994454469e4183f1dd78f4844eed4f5dd74059209.jpg

Nguồn : https://www.facebook.com/LongLeHanh...5&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Tác giả bài viết khẳng định sẽ tiếp cận thông tin một cách minh bạch, công bằng, công tâm từ tất cả các nhà đầu tư, những bị hại bao gồm những người nộp đơn kiện Phạm Thanh Hải IDT lừa đảo chiếm đoạt tài sản và những người nhờ pháp luật đòi tiền hộ . Các thông tin mà đọc giả nào cần cung cấp sẽ được công bố rõ ràng (ngoại trừ những thông tin đặc biệt cần bảo mật nguồn tin người cung cấp) nên khi cung cấp thông tin, vui lòng hiểu rõ nguyên tắc này.
Thông tin vui lòng gửi vào email cá nhân: [email protected], hoặc trao đổi tại tòa soạn Truyền Hình Pháp Luật: Tầng 4 62-64 Nguyễn Biểu, P.1, Quận 5, TPHCM.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên