Vụ anh thợ điện đổi 100$ bị phạt 90 triệu - Em hoang mang quá.

[demchuatan]

Thưa các bác,

Báo chí gần đây tờ nào cũng đăng tin chuyện anh thợ điện tên Nguyễn Ca Rê được người thân tặng 100$, sau đó anh mang ra tiệm vàng gần nhà đổi thì bị bắt và phạt anh Ca Rê 90 triệu VNĐ, phạt tiệm vàng gần 300 triệu.

Thông tin chi tiết vụ này em để link bên dưới các bác tham khảo:

- http://soha.vn/bi-phat-90-trieu-vi-doi-100-usd-trong-tiem-vang-o-can-tho-20181023152723934.htm
- https://baomoi.com/ra-tiem-vang-doi...-phat-hanh-chinh-90-trieu-dong/c/28276721.epi
- https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin...-dong-vi-doi-100-usd-o-tiem-vang-3828161.html

Em đang hoang mang quá, vì theo em thiểu thì trao đổi ngoại tệ ở tiệm vàng được gọi là chợ đen, hay còn gọi là thị trường OTC. Chứ giờ đưa ra lệnh cấm mà không thấy lệnh đâu(chưa thấy phổ biến rộng rãi cho công chúng) đã phạt nặng như vậy rồi thì quá đáng quá.

Nếu giả sử có lệnh cấm như vậy, thì anh em đầu tư forex, cổ phiếu Mỹ, tiền điện tử chắc bị dính chấu cả loạt quá, vì hầu hết đều liên quan đến $, được cất giữ trên sàn, ví điện tử, nếu muốn rút tiền về mà thông qua Neteller hoặc giao dịch OTC thì bị bắt rồi nộp phạt cả lũ.

Kế nữa là giờ muốn đổi ngoại tệ thì phải qua ngân hàng, mà ông ngân hàng thì chỉ muốn thu ngoại tệ chứ không muốn bán ngoại tệ, khi mình tới ngân hàng mua vài trăm đô la thì ông hoạnh họe đủ điều, và phần lớn đều không đáp ứng.

Các bác TraderViet có ý kiến sao về việc này không ạ?

 

[ngson99]

mình cũng quan tâm vụ này, đọc xong mà giật mình vì mình vẫn thường đi đổi, có một ông bạn mình nói làm gì có chuyện phạt người đổi tiền!!! với lại mức phạt nghe rất chướng tai

 

[win ichi]

Tui cũng thấy ức chế cái vụ này. Bản thân đã có kinh nghiệm ra ngân hàng đổi vnd sang $ , 500$. Ngân hàng nó hành cho hết buổi chiều, yêu cầu giấy này tờ kia mới đổi được. Nếu được chửi cho mình chửi cái thằng ra quy định này phát.

 

[Tôi Là Trader]

Mình cùng thắc mắc là $ dùng để làm gì? Có tiêu được không? Nếu dùng $ để mua bán hàng hóa có được không? Nếu có thì dùng $ mua vàng, xong bán vàng để lấy vnđ thì có sao không ta? Nếu không tiêu được $ thì cầm $ làm gì???

 

[demchuatan]

Quá nhọ cho anh Ca Rê và bác chủ tiệm vàng các bác ạ,

Lương có 4 triệu/tháng mà bị phạt những 90 củ, tương đương mức lương bác ấy làm trong 2 năm.

Còn bác chủ tiệm thì ngoài bị phạt nóng gần 300 triệu ra, còn bị tịch thu 20 viên kim cương, 19.000 viên đá hột xoàn, như vậy tổng thiệt hại lên đến gần cả tỷ.

 

[Nam Ka]

Theo luật thì đổi $ tại ngân hàng là hợp pháp nhưng mất thời gian thủ tục, còn đổi $ tại tiệm vàng tuy nhanh lẹ nhưng là trái phép. Điều khó hiểu ở đây là tại sao a này lại bị bắt vì hoạt động trao đổi diễn ra nhanh chóng mà lại trong nhà của tiệm vàng, chắc có lẽ tụi CA đã me tiệm vàng này lâu rồi hay thù hằng cá nhân gì đây. Xuôi cho a.

 

[Glotus]

Mức phạt nhìn cứ như ăn cướp. Trong khi những thứ gây thiệt hại nhiều hơn thì phạt chẳng ra gì

 

[congangu]

Quá nhọ cho anh Ca Rê và bác chủ tiệm vàng các bác ạ,

Lương có 4 triệu/tháng mà bị phạt những 90 củ, tương đương mức lương bác ấy làm trong 2 năm.

Còn bác chủ tiệm thì ngoài bị phạt nóng gần 300 triệu ra, còn bị tịch thu 20 viên kim cương, 19.000 viên đá hột xoàn, như vậy tổng thiệt hại lên đến gần cả tỷ.

Kể cả có là sai thì cũng chỉ phạt thôi chứ mắc mớ gì tịch thu tài sản người ta như kia? Đây là ĂN CƯỚP thì đúng hơn.

 

[talu]

cái vụ này ngó hay hay mà thôi ai có $ thì lo giữ cho kỹ ) đừng đem đổi chợ đen kiểu này ..... còn đổi ngân hàng .... k biết =))

 

[dangcaphack123]

Có lý do cả đó ạ, Sắp khủng hoảng kinh tế, Fed tăng lãi suất dẫn đến VN cần phải thu về càng nhiều USD để trả nợ. Mà mua bán USD qua tiệm vàng thì nhà nước thất thu USD. Nên giờ phạt nặng để ai muốn đổi thì đều phải đến ngân hàng.

=> Ngân hàng nhà nước thu về được nhiều USD để dự trữ cho qua đợt khủng hoảng này

 

[thangco]

Theo tôi có 2 khả năng :
1- Báo chí làm ầm ĩ vụ này lên nhằm rung cây nhát khỉ, cho dân ngại không dám tích trữ ngoại tệ để Nhà nước thu gom usd trả nợ nước ngoài.
2- Mấy tay quản lý thị trường muốn dập ông tiệm vàng kia nên bày trò cho ổng vào rọ, không chừng anh thợ điện này là chim mồi thôi.
chứ chuyện đổi, mua ngoại tệ ngoài chợ đen diễn ra hàng ngày, hàng tỷ đồng, bao đời nay rồi có chuyện gì đâu? thằng nào rảnh mà đi rình bắt 100u còm của ông thợ điện làm éo giề?

 

[demchuatan]

Theo tôi có 2 khả năng :
1- Báo chí làm ầm ĩ vụ này lên nhằm rung cây nhát khỉ, cho dân ngại không dám tích trữ ngoại tệ để Nhà nước thu gom usd trả nợ nước ngoài.
2- Mấy tay quản lý thị trường muốn dập ông tiệm vàng kia nên bày trò cho ổng vào rọ, không chừng anh thợ điện này là chim mồi thôi.
chứ chuyện đổi, mua ngoại tệ ngoài chợ đen diễn ra hàng ngày, hàng tỷ đồng, bao đời nay rồi có chuyện gì đâu? thằng nào rảnh mà đi rình bắt 100u còm của ông thợ điện làm éo giề?

Vấn đề là ở chỗ làm ầm lên đó bác,

Cái lợi thì ít, cái hại làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng thì nhiều, mà lại sinh tật xấu cho mấy ông công an phường xã nữa.

Giờ bọn công an của các phường xã lại có nồi cơm mới, chuyên đi rình tiệm vàng, cứ 1 cú đớp vậy xin anh nghèo 90 củ, anh giàu 300 củ thì cả đội chỉ cần làm một vố/tháng cũng đủ sống qua mua mưa.

 

[Jaguar696]

1. Bỏ hết mấy thuyết âm mưu, về việc báo chí vào cuộc đánh thị trường ngoại tệ chợ đen nha.
2. Theo quy định của NHNN (đâu năm 2014) có quy định việc mua-bán ngoại tệ và nhớ k lầm (các bạn google) thì trong thời gian đó cũng có mấy vụ tương tự (1 vụ lớn nhất là ở tiệm vàng chợ Bà Chiểu thì phải), một vài vụ nữa thì cũng bị tịt thu luôn hiện vật ($) ... cái này thì đã có từ khá lâu và đã phổ biến rồi, nhưng có vẻ lâu quá bà con quên nên mấy anh làm lại......để nhắc!
3. Ngoài việc mang $ ra các NHTM đổi - hơi nhiêu khê, các bạn cũng có thể đến các điểm THU ĐỔI NGOẠI TỆ được cấp phép/liên kết với các NHTM, mấy điểm này thường là sẽ có cái bảng ĐIỂM THU ĐỘI NGOẠI TỆ NGÂN HÀNG xyz ở chỗ dễ nhìn - thủ tục ở đây đơn giản như bán bình thường thôi! NẾU chỗ mà bạn bán $ mà không có cái bảng nhỏ nhỏ xinh xinh đó thì đồng nghĩa bạn bán chợ đen......... thì có cái rủi ro abc một ngày đẹp trời bị tịt thu hiện vật ($) và bị phạt
4. Bạn đặt vấn đề:

Nếu giả sử có lệnh cấm như vậy, thì anh em đầu tư forex, cổ phiếu Mỹ, tiền điện tửchắc bị dính chấu cả loạt quá, vì hầu hết đều liên quan đến $, được cất giữ trên sàn, ví điện tử, nếu muốn rút tiền về mà thông qua Neteller hoặc giao dịch OTC thì bị bắt rồi nộp phạt cả lũ.

Thì trả lời như sau:
---- Forex, cổ phiểu Mỹ chưa bao giờ được thừa nhận ở VN, và đầu tư cái này theo đúng luật là BỊ CẤM
---- Tiền điện tử, ví điện tử cũng đang bị xiết! Việc giao dịch của các bạn qua hình thức trao đổi tiền VND trực tiếp và chuyển $ qua ví thì vẫn chưa vụ nào bị bắt khả năng là chưa có cơ sở

 

[Ba Nguyen]

Kể cả có là sai thì cũng chỉ phạt thôi chứ mắc mớ gì tịch thu tài sản người ta như kia? Đây là ĂN CƯỚP thì đúng hơn.

Tên nickname của bác là Công an **u chuẩn không vậy?

 

[Jaguar696]

Mua bán ngoại tệ “chợ đen”: Sẽ tịch thu toàn bộ tiền vi phạm? (thanhnien.vn)

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết: đối với người bán ngoại tệ hiện nay cơ quan chức năng mới xử lý theo cách tạm thu. Sau khi nhắc nhở thì trả lại ngoại tệ cho người bán và yêu cầu họ bán lại cho những điểm mua bán ngoại tệ hợp pháp. Tuy nhiên hình thức này chỉ áp dụng cho những trường hợp mua bán ngoại tệ vài trăm, còn với số lượng ngoại tệ lớn có thể tịch thu và xử lý hình sự. Riêng đối với những điểm thu đổi ngoại tệ trái phép, cơ quan chức năng sẽ tịch thu và xử phạt hành chính. Những trường hợp có quy mô lớn cũng có thể bị đề nghị xử lý hình sự.

Công an bắt vụ giao dịch gần 400.000 USD (BBC tiếng việt)

Một quan chức của Tổng cục Cảnh sát cho báo giới hay, đây là vụ “mẫu” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46) tiến hành, nhằm “triển khai tốt Nghị quyết 11” của Chính phủ.
Thực chất của sự việc là một công ty tư nhân tại Hà Nội rút USD từ ngân hàng, rồi hẹn nhân viên của một tiệm vàng, cũng tại Hà Nội, mang tiền Việt đến hoán đổi.

 

[Phương1607]

Giờ chỉ cho đổi đồng nhân dân tệ thôi

 

[HoangKim_FX]

Mình nghĩ vụ này có ẩn tình !!! Không phải chỉ 100$ mà làm lớn chiện như vậy !! Hằng ngày các tiệm vàng vẫn đổi ngoại tệ các loại, nếu cấm và bị phạt nặng như thế chẳng tiệm nào liều mà dám làm vậy !!!! 2 hôm trước mới đổi 200$ !!
==> Chỉ có thể là thuyết âm mưu

 

[Hoang phuoc dat]

Đổi NDT thì ok

 

[Hoang phuoc dat]

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nh...-o-bien-gioi-viet-trung-20180830103713308.htm

 

[Jaguar696]

https://tuoitre.vn/tiem-vang-doi-10...NYikv0Cgll4ToLI1jZXpxKAZPG9Lhh2t6UIx_QNFmI5VU
(Nguyễn Tường Uy)

Sự việc "anh thợ điện" ở Cần Thơ mang 100 đô ra tiệm vàng bán mà bị phạt lên đến 90 triệu đồng, một lần nữa, cho thấy sự áp dụng quy định luật một cách vô lý.
Cần Thơ phạt chủ tiệm vàng 180 triệu đồng, nhưng lại đi khám xét toàn bộ nhà của ông chủ, vào tận phòng ngủ, không tìm ra tờ ngoại tệ nào nhưng tịch thu 20 viên kim cương, 20.000 viên đá quý “không có chứng từ” là tài sản của gia đình mang đi là sai vì đó không liên quan việc mua bán ngoại tệ (100 đô).
Việc của cơ quan chức năng là kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp chứ không nên nhắm vào từng người dân nhỏ lẻ. Việc người dân được tặng hay có vài trăm Trump muốn đi đổi là nhu cầu, xử lý người dân và phạt nặng đến 90 triệu là bất hợp lý.
Đó là chưa kể vụ việc xảy ra từ tháng 1 nhưng đến nay, sau 9 tháng, mới mang ra xử phạt. Mà mức xử phạt lên đến 90 triệu đồng với một cá nhân. Đây là việc xem ra rất khó khả thi với một "thợ điện".
Vụ việc này y như vụ tiệm vàng ở Bình Thạnh (TP.HCM) rúng động vào năm 2014. Dù sau đó cơ quan chức năng thừa nhận đã làm sai và đã trả lại 10.000 đô và 559 lượng vàng niêm phong cho chủ tiệm vàng nhưng về sau tiệm vàng này phải… dẹp tiệm.