Vì sao vụ CFTC kiện Binance là một vấn đề lớn đối với thị trường tiền mã hóa, không giống như các đợt điều tra đơn thuần của SEC trước đây?

Hello anh em,

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì vi phạm luật giao dịch và luật cung cấp các công cụ phái sinh. Vụ kiện được đệ trình vào ngày 27 tháng 3, cáo buộc rằng Binance đã cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh cho khách hàng Hoa Kỳ mà không xin giấy phép phái sinh.

Theo trang web chính thức của CFTC, cơ quan này đã cáo buộc Binance và Giám đốc điều hành của họ, Changpeng “CZ” Zhao 7 vi phạm đối với đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và quy tắc dành cho công ty nước ngoài tại Mỹ (CFC). Ngoài Changpeng Zhao, cơ quan này cũng cáo buộc cựu giám đốc của Binance, Samuel Lim, đã hỗ trợ và tiếp tay cho các vi phạm của Binance. Bên cạnh các vi phạm quy định, vụ kiện còn nhắm cụ thể vào các chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ - Merit Peak và Binance.US. CFTC cáo buộc rằng Binance và các đơn vị liên kết của họ là một doanh nghiệp chung chủ sở hữu (UBO) và dưới sự kiểm soát trực tiếp của CZ.




Trong vụ kiện, CFTC đã yêu cầu cấm Binance và CZ tham gia vào bất kỳ hành vi nào được mô tả, chẳng hạn như thư hiện giao dịch tiền trên các tài khoản ở Mỹ, nắm giữ bất kỳ hàng hóa hoặc chỉ đạo bất kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số nào. CFTC cũng muốn Binance trả lại lợi nhuận giao dịch, doanh thu, tiền lương, hoa hồng, khoản vay và phí thu được từ người Mỹ, đồng thời nộp phạt dân sự cho các hành vi vi phạm.

Vụ kiện này đã khiến nhiều người ngạc nhiên, và các nhà quan sát thị trường cũng như phóng viên của các thời báo cho rằng đây là một động thái chính trị. Eleanor Terrett, một phóng viên của Fox News, đã tweet rằng các nguồn tin thân cận với CFTC cho thấy cơ quan quản lý hàng hóa đã quyết định khởi kiện để “dằn mặt” Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho thấy rằng đây là một vấn đề vi phạm đạo luật chống rửa tiền, chống khủng bố, hoạt động không phép liên quan tới hàng hóa chứ không đơn thuần là luật chứng khoán.


Vụ kiện CFTC chống lại Binance là một vấn đề lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, khi CFTC cho thấy họ rất sẵn lòng để chống lại các hành vi vi phạm đạo luật chống rửa tiền, chống khủng bố, hoạt động không phép. Điều này thể hiện rõ ràng trong trường hợp Bitfinex vào năm 2018, Bitmex 2020. Những sàn giao dịch tiền điện tử này đã phải giải quyết bằng một khoản tiền phạt khổng lồ sau đó.

Adam Cochran, một chuyên gia thị trường tiền điện tử, đã đăng trên Twitter của mình rằng: Những bằng chứng do CFTC thu thập là 1 đòn chí mạng cho Binance. Ông nói thêm rằng Binance có thể chống lại vụ kiện ở Hoa Kỳ hoặc giải quyết nó bên ngoài tòa án, nhưng rất có thể, họ sẽ bị buộc phải ngừng hoạt động ở Hoa Kỳ.

Đây là lý do tại sao vụ CFTC kiện Binance là một vấn đề lớn đối với thị trường tiền điện tử, chứ không giống như các đợt điều tra của SEC.