Cảnh báo về sàn IC Markets!!! Ai đang trade IC Markets thì cần lưu ý nhé!

[ibienhoa]

@teenietrader khg lien quan số tk MT4,5 hay cTrader gì cả mà lien quan email đứng tên. Email do cung nhung tk nào, nap tu nhung nguon nao thi phai xac minh va rut vốn goc ve do truoc, lai tinh sau.
Vì giua cac tk mt4,5 va cTrader duoi 1 email co the transfer funds duoc.
No lam vay de chong rua tien. Lo ban dung 1 tk cua ai khac. Nhu vay transfer funds giua cac tk mt4,5 va cTrader xong roi rut tien ve tung ngan hang khac nao Icmarkets dung giua hop phap hoa dong tien giua cac ca nhan khac nhau?
Tat ca nguon nạp tk duoi 1 email phai duoc xac thuc. Khg lien quan 1 mt4,5 hay ctrader.

 

[ibienhoa]

vi du cu the: minh dung email abc dang ki Tk IcMarkets. Tao 2 tk giao dich mt4 X và cTrader Y.
Tk ngan hang Sacombank nap mt4 X.
Tk ngan hang Vcb nap ctrader Y.
Balance cua mt4 X va ctrader Y có the chuyen khoan cho nhau.
Neu khg xac thuc thi Sacombank va Vcb khac nhau va cho phep rut ve tk thoai mai thi 2 nguoi nay rua tien (buon ban ma tuy gi do nhung hop phap hoa: 1 thang trade thua mat tien, 1 thang kiem duoc tien nho trading)

 

[BlackBlues]

Bạn hiểu sai rồi, mình nạp vào tài khoản MT4 16000xxx mà mình đang rút tiền về, BẰNG 1 THẺ BANK duy nhất. Nhưng họ yêu cầu mình cung cấp thông tin thẻ bank mà mình dung để nạp cho tài khoản MT4 khác.

Mình rút tiền ở MT4 16000xxx thì mình sẽ cung cấp mọi thông tin liên quan đến nạp vào tài 16000xxx, mình ko có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin liên quan đến tk mình chẳng còn giao dịch hay rút tiền ra.

Tôi nghĩ bác ibbienhoa nói đúng rồi đấy. Bác thử tiếp cận lại theo hướng đó xem.

 

[Levuong1983]

Đúng là mình có vài tài khoản MT4 khác nhau, nhưng mình nạp tiền vào tài khoản MT4 mà minh đang rút tiền bằng 1 ngân hàng duy nhất, và nếu rút tiền về từ MT4 này thí mình chỉ cần chứng minh các nguồn nạp cho tài khoản này, chứ việc gì mình phải chứng minh cho các tài khoản khác.

Cái vấn đề ở đây là nếu mình mở tk MT4 ABCXYZ và nap tiền vào tài khoản này, va khi rút ở tk này, thì mình cần chứng minh nguồn nạp cho tài khoản này, mình có nạp vào tài khoản khác đâu mà phải chứng mình, vì nó chẳng liên quan chút nào

Bạn hiểu thế chưa đúng. Mấy cái MT4 đều tạo trên 1tk mà bạn đăng ký bằng 1 email duy nhất. Bạn phải đăng nhập vào web của IC mới nạp được tiền. Do vậy bạn nạp vào bất cứ ID MT4 nào thì là đều trên 1tk. Nên nếu dùng 1 thẻ duy nhất cho 1 ID MT4 đó nhưng bạn lại dùng thẻ khác nạp cho ID MT4 khác được tạo bởi cái tk sử dụng email bạn lập tk thì cần xác minh cả 2 cái ngân hàng. Bạn làm như thế bảo đảm k có vấn đề gì!

Mình hiểu 1 tài khoản Email có thể có nhiều tài khoản MT4 bên dưới, nhưng vấn đề là khi nạp tiền, bạn lựa chọn tk MT4 nào để nạp, chứ ko phải nap tiền vào email rồi từ đó chuyển vào MT4.

Vấn đề là nếu mình rút tiền ở MT4 123456 thì minh can phai chứng minh thông tin liên quan đến MT4 123456 chứ làm sao phai chứng mình cái moi thứ liên quan đến MT4 khác, vì mình có rút ở MT4 khác đâu. Bạn nạp thử bên IC bạn sẽ thấy, bạn cần phải chọn MT4 nào đó rồi mới tiền hành nạp tiền vào

Mình đang trade ở IC mà! Ý của mình với của bác @ibienhoa là giống nhau. Bác nghiên cứu kỹ nhé! Làm như vậy thì bác rút 50kGBP chắc cũng ok.

 

[teenietrader]

@teenietrader khg lien quan số tk MT4,5 hay cTrader gì cả mà lien quan email đứng tên. Email do cung nhung tk nào, nap tu nhung nguon nao thi phai xac minh va rut vốn goc ve do truoc, lai tinh sau.
Vì giua cac tk mt4,5 va cTrader duoi 1 email co the transfer funds duoc.
No lam vay de chong rua tien. Lo ban dung 1 tk cua ai khac. Nhu vay transfer funds giua cac tk mt4,5 va cTrader xong roi rut tien ve tung ngan hang khac nao Icmarkets dung giua hop phap hoa dong tien giua cac ca nhan khac nhau?
Tat ca nguon nạp tk duoi 1 email phai duoc xac thuc. Khg lien quan 1 mt4,5 hay ctrader.

Mình ko thể dùng tài khoản người khác để nạp, và tất nhiên trong trường hợp đó thì IC có quyền ko chi trả. Luật chống rửa tiền mình hiểu rõ, ví dụ nếu mình chuyển tiền từ MT4 acb, vào MT4 xyz, rồi tiến hành rút tiền từ MT4 xyz, thì đúng là mình cần phải chứng mình cả nguồn từ MT4 abc nữa, để tránh trường hợp rửa tiền như bạn nói trên. Nhưng trường hợp của mình, là mình mở 1 tk MT4 mới, nạp tiền từ 1 bank vào, và rút ra ở MT4 đó, thì mình ko có lý do phải chứng minh cho các nguồn khác chẳng có tý liên quan gì. Biết là tài khoản MT4 năm dưới email, nhưng khi nạp tiền, cái đầu tiên mình phải chọn là Stk MT4 nào để nạp vào, vậy đúng theo quy tác chống rửa tiền, thì tiền đi từ đâu, vào tk nào, thì sẽ chỉ được rút về theo đúng chiều ngươc lại:

Bank ABC nạp 10k vào MT4 XYZ, thì 10k từ XYZ sẽ về ngược lai Bank ABC - Nó có chút gi liên quan đến Bank CDF và MT4 123 nào khác đâu. Đây là điểm gọi là grey area mà Broker bám vào thôi, mình từng làm việc với FSA (UK) tiền thân của FCA bây giờ, từ 2004, nên mình hiểu thể nào là AML hay luật chống rửa tiền. Mình muốn IC Markets trả lời rồi mình sẽ tiep khiếu nại tới ASIC là điều chắc chắn

 

[taolao]

bác này nói đúng rồi, tk ic mà bạn tạo bằng email và đã xác mình bằng thẻ ngân hàng trc đó là tổng, tk ngân hàng muốn thể nào của ngân hàng nào thì chỉ việc xác mình một lần là ok, còn mt4 hay mt5 là con của tk ic bạn muốn tạo bao nhiêu cái tùy ý, ko thích cái mt4 này thì tạo cái mt4 khác và chuyển tiền qua lại thôi ko có gì cả. Bạn này tôi nghĩ chắc hiểu nhầm cái này rôì. Tui nạp nhiều thể vcb, tech, dong a... mỗi cái tui phải xác minh hết mới rút ok. Bạn làm theo cách này thử xem sao đó rút 50 chụt $củ ko vấn đề gì!

 

[ibienhoa]

@teenietrader vậy bạn nên khieu nại ASIC luôn di. Chứ Ic luat vay roi va minh bi roi.
Mình từng nap 2 đuong: paypal va skrill vào tk Mt4,5 khac nhau (đứng duoi 1 email cua minh)
Luc nap tat nhien xac thuc paypal, skrill cua minh het moi nap duoc. Luc rut skrill thi khg duoc. No yeu cau phai rut het tien von ve paypal cai da, sau do rut het von ve skrill, roi loi nhuan sau do paypal, skrill deu duoc.
Con tien tu IB hoan toan rieng, rut ve paypal hay skrill deu duoc. Nhung tien tu tk trading la von ve tat ca cac nguon nap truoc, loi nhuan rut sau.

 

[Levuong]

loanh quanh thì cũng lấy vợ xây nhà rồi bác ạ. đang dịch rảnh rỗi mai em sẽ viết bài về việc chọn sàn hầu các bác.

Đợi tin vui của bác nhé, forum dạo này ít bài viết chất lượng quá

 

[teenietrader]

@teenietrader vậy bạn nên khieu nại ASIC luôn di. Chứ Ic luat vay roi va minh bi roi.
Mình từng nap 2 đuong: paypal va skrill vào tk Mt4,5 khac nhau (đứng duoi 1 email cua minh)
Luc nap tat nhien xac thuc paypal, skrill cua minh het moi nap duoc. Luc rut skrill thi khg duoc. No yeu cau phai rut het tien von ve paypal cai da, sau do rut het von ve skrill, roi loi nhuan sau do paypal, skrill deu duoc.
Con tien tu IB hoan toan rieng, rut ve paypal hay skrill deu duoc. Nhung tien tu tk trading la von ve tat ca cac nguon nap truoc, loi nhuan rut sau.

Mình hoàn toàn hiểu vấn đề bạn đang chia sẻ, thực ra minh đang đợi trả lời chính thức từ IC Markets từ chối lệnh rút tiền của mình officially thì mới có cơ sở để đi các bươc tiếp theo để khiếu nại, mọi thứ có quy trình hết rồi. Tất nhiên IC có policy của họ nhưng mình ko đồng ý vì mình thấy vô lý khi mình muốn rút ở MT4 ABC, nhưng phải chứng minh nguồn nạp vào MT XYZ từ 10 năm trước!

 

[teenietrader]

bác này nói đúng rồi, tk ic mà bạn tạo bằng email và đã xác mình bằng thẻ ngân hàng trc đó là tổng, tk ngân hàng muốn thể nào của ngân hàng nào thì chỉ việc xác mình một lần là ok, còn mt4 hay mt5 là con của tk ic bạn muốn tạo bao nhiêu cái tùy ý, ko thích cái mt4 này thì tạo cái mt4 khác và chuyển tiền qua lại thôi ko có gì cả. Bạn này tôi nghĩ chắc hiểu nhầm cái này rôì. Tui nạp nhiều thể vcb, tech, dong a... mỗi cái tui phải xác minh hết mới rút ok. Bạn làm theo cách này thử xem sao đó rút 50 chụt $củ ko vấn đề gì!

Một số thẻ ngân hàng mình sử dụng đã lâu rồi và đã hết hạn (mình vẫn còn giữ thẻ ở đây), nhưng mình đã đóng Ngân Hàng vì hồi đó làm bên Malaysia, và Anh Quốc, nên chẳng lý do gì để giữ. Mà tài khoản đóng rồi thì đương nhiên không thể in sao kê. Mình hoàn toàn hiểu vấn đề trên như bạn nói, nhưng mình không đồng tình với vấn đề cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ABC từ 10 năm trước khi mình lại đang rút từ tài khoản XYZ

 

[chim sẽ đi nắng]

GBP sẽ tăng rất mạnh nữa đó cắt lỗ là vừa bác ơi

anh em kẹp GBP đông nhờ, tk này cháy em bỏ forex, bỏ TraderViet về đất chứng khoán thủy điện... như đã từng View attachment 193242

Bác đăng kí IC với một email là xác định một cá nhân...do đó các nguồn nạp vào TK đó dù là các MT 4 hay MT 5 điều phải xác nhận chính chủ để chống rửa tiền bác à
Rút trên 5 k thì phải , nó sẽ làm gắt đòi xác nhận . Bác làm xong là ok
Em từng rút 20k mà có vấn đề gì đâu

 

[abc123]

Limit có trượt nhé. Mình bị 2 lần nhưng trượt theo xu hướng có lợi cho mình. kể cũng lạ

Limit hay stop thì đến giá của nó sẽ tự động chuyển thành market hết. Nên market trượt thì limit hay stop cũng trượt thôi. Nếu không trượt giá thì 100% là sàn ôm lệnh.

Còn nguyên tắc cơ bản, limit là đi ngược thị trường (đang tăng thì bán, đang giảm thì mua) do đó khi chuyển thành market đa phần sẽ trượt theo hướng lợi cho mình (giống như khi take profit). Còn stop là đi đúng hướng thị trường (đang tăng thì mua, đang giảm thì bán) do đó khi chuyển thành market đa phần sẽ trượt theo hướng thiệt cho mình (giống như khi stoploss).

 

[Trần anh Ngọc]

Ủa. 19/2 bác vẫn rút đc 5k$ đấy gì

Một số thẻ ngân hàng mình sử dụng đã lâu rồi và đã hết hạn (mình vẫn còn giữ thẻ ở đây), nhưng mình đã đóng Ngân Hàng vì hồi đó làm bên Malaysia, và Anh Quốc, nên chẳng lý do gì để giữ. Mà tài khoản đóng rồi thì đương nhiên không thể in sao kê. Mình hoàn toàn hiểu vấn đề trên như bạn nói, nhưng mình không đồng tình với vấn đề cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ABC từ 10 năm trước khi mình lại đang rút từ tài khoản XYZ

 

[linhluong]

Bác @Teenietrader ơi thay vì phải mất thời gian đi kiện cáo các nơi, sao bác ko hạ mình chút, giành vài tiếng ra NH làm giấy xác nhận đã đóng các tk đã từng nạp tiền vào MT4, sau khi có giấy nộp cho IC mà vẫn ko rút dc thì hãy kiện cáo.

 

[Watermelon.]

Limit hay stop thì đến giá của nó sẽ tự động chuyển thành market hết. Nên market trượt thì limit hay stop cũng trượt thôi. Nếu không trượt giá thì 100% là sàn ôm lệnh.

Còn nguyên tắc cơ bản, limit là đi ngược thị trường (đang tăng thì bán, đang giảm thì mua) do đó khi chuyển thành market đa phần sẽ trượt theo hướng lợi cho mình (giống như khi take profit). Còn stop là đi đúng hướng thị trường (đang tăng thì mua, đang giảm thì bán) do đó khi chuyển thành market đa phần sẽ trượt theo hướng thiệt cho mình (giống như khi stoploss).

vậy là sàn ổn đúng k bác

 

[abc123]

vậy là sàn ổn đúng k bác

Sàn ổn hay không thì phải xét nhiều yếu tố chứ mỗi chuyện trượt giá thì gần như không có cơ sở để khẳng định, bạn nên quan tâm hơn tới việc so sánh giá với các sàn khác, giãn spread, requote, vv...

 

[teenietrader]

Ủa. 19/2 bác vẫn rút đc 5k$ đấy gì View attachment 193281

Họ ko cho rút hết, £5,000 đó là mình rút sau khi bị từ chối lệnh rút £45,000 - và họ thông báo lệnh rút £5,000 này là lệnh cuối cùng họ cho rút, sau đó phải cung cấp thông tin họ yêu cầu - mình có post cái này ở bên trên đó bạn

 

[teenietrader]

Bác @Teenietrader ơi thay vì phải mất thời gian đi kiện cáo các nơi, sao bác ko hạ mình chút, giành vài tiếng ra NH làm giấy xác nhận đã đóng các tk đã từng nạp tiền vào MT4, sau khi có giấy nộp cho IC mà vẫn ko rút dc thì hãy kiện cáo.

Vấn đề là thẻ bank cũ mà họ yêu cầu, mình còn giữ, nhưng tài khoản thì đóng vì đó là ngân hàng mình mở từ thời còn làm ở nước ngoài, sau khi về lại thì mình ko sử dụng nữa nên đóng vì nếu duy trì thì mất phí. Tài khoản đóng thì lam sao in sao kê, và muốn lấy giấy xác nhận tài khoản đã đóng thì chỉ có bay ra nước ngoài và mang hộ chiếu tới chi nhánh thì nó mới xác nhận, dịch này thì chẳng nước nào cho bạn nhập cảnh đâu. Thẻ mình hủy lâu rồi, và cũng chẳng dùng để nạp vào tài khoản MT4 này để trade nhưng nó cứ vịn vào đó để bắt bẻ làm khó và giam tiền mình thôi

 

[quan2019]

em nghĩ , bác cứ làm theo yêu cầu IC ,mọi chuyện chắc ổn thôi!

 

[No SL Trading]

có thể bộ phận funding k dc quyền xem xét tk kh nên họ chỉ thấy tiền vào bằng nhiêu đó thẻ mà xử lý theo rule thôi.