Cảnh báo về sàn IC Markets!!! Ai đang trade IC Markets thì cần lưu ý nhé!

Chào mọi người, mình rất ít lên diễn đàn viết bài nhưng hôm nay mình muốn chia sẻ để cảnh báo mọi người về sàn IC Markets. Mình hoạt động trong lĩnh vực này cũng khá lâu rồi nên khi chọn sàn giao dịch thì mình cũng rất thận trọng, và chủ yếu chỉ giao dịch với các sàn được regulated bởi FCA/ASIC hoặc ít thì cũng phải CYSEC.

Câu truyện bắt đầu khi mình rút số tiền thắng là hơn £50,000 (tương đương hơn 1 tỷ rưỡi tiền Việt), và bị từ chối.

Khoảng tầm tháng 6 năm ngoái, mình mở tài khoản trade với IC Markets (ASIC),
Live server 16: MT4 1600072859,
Pass view: t33nietrader

Mình nạp vào tài khoản khoảng £20,000 (mỗi lần nạp khoảng £5000) dùng 1 thẻ ngân hàng duy nhất, sau vài tháng giao dịch thì tài khoản lên khoảng gần £80,000 và mình bắt đầu rút tiền về, mỗi lần rút khoảng £5000, tổng rút về £25,000 và để lại trong sàn hơn £50,000 (hoàn toàn là lời nhuận vì vốn đã rút về hết).

1. Thời gian gần đây, mình bắt đầu phát hiện, 100% lệnh chốt thủ công (ko phải TP hay SL từ hệ thống) thì đều bị trượt giá khá nhiều, mặc dù thời điểm chốt ko có biến động, mình có thể chấp nhận sự trượt giá từ sàn vì tỷ giá thay đổi, nhưng 100% các lệnh chốt đều trượt, ở thời điểm ko biến động và tỷ giá flat thì chắc chắn là có vấn đề!!!

2. Thêm vào đó, bắt đầu từ tháng 3, 2021 IC Markets sẽ sử dụng Seychelles regulator, cho tất cả các khách hàng ngoài Úc, nếu ai am hiểu thì sẽ biết Seychelles là một trong những nơi cấp phép cho rất nhiều sàn đang hoạt động ở khu vực Châu Á, vì nó chẳng có 1 cái gì để bảo vệ người giao dịch, nói cách khác là chỉ là giấy tờ hợp pháp để sàn có thể hoạt động, ngoài ra ko có 1 biện pháp bảo vệ khách hàng hoặc giám sát các hoạt động gian lận của sàn như ASIC hay FCA. Chính vì 2 lý do này, mình quyết định ko chuyển đổi tài khoản qua Seychelles, và làm lệnh rút hết tiền về và vấn đề bắt đầu từ đây.

Theo quy tắc chống rửa tiền (AML) thì tiền sẽ được trả ngược vào nguồn nạp, phần dư thì sẽ được trả tiếp vào nguồn cũ hoặc nguồn mới theo yêu cầu khách hàng, miễn sao là đảm bảo được là cùng tên và đúng người trong tài khoản nhận (bank) và tài khoản giao dich (IC Markets)

Mình nạp vào tài khoản trade £20,000 (khoảng 600tr), rút £25,000 thành công, có nghĩa là vốn đã hoản đủ vào thẻ mình nạp, cộng dư thêm £5000 cũng được hoàn trả vào đúng thẻ ngân hàng đó, vậy lý do gì phần tiền thắng là hơn £50,000 còn lại trong tài khoản ko được tiếp tục hoàn trả về?

Sau khi 2, 3 lần gửi email khiếu nại và yêu cầu giải thích thì mình chỉ nhận được email trả lời tự động từ IC Markets, Live Chat thì chẳng bao giờ hoạt động (mọi người cứ nhấn thử coi), họ quảng báo là hỗ trợ 24/5 nhưng mình chẳng thể liên lac được ai trực tiếp. Sau một loạt email thì IC Markets gửi mình một thông báo, nói rằng số tiền phải được chuyển về 3 thẻ ngân hàng khác (mình chẳng nhận ra nó là thẻ nào), nhưng sau đó mình cũng phản hồi và nhấn mạnh rằng mình chẳng biết hoặc ko còn các thẻ trên, vì trên thực tế từ lúc mở tk giao dịch trên mình cũng chỉ dùng đúng 1 thẻ duy nhất (thẻ mà mà mình đã rút thành công số tiền gốc của mình).

Mình thực sự ngạc nhiên với một sàn lớn như IC Markets (tổng tiền dư từ deposit ở thị trường Vietnam là khoảng 10tr USD - net deposit) mà lại từ chối rút khoản tiền lời chẳng đáng bao nhiêu so với con số họ thu lời từ các khách hàng tại Vietnam (230 tỷ lời mỗi tháng).

Rất may tài khoản của mình còn đang đăng ký với ASIC (chưa chuyển qua Seychelles), nên mình sẽ vẫn có thể yêu cầu ASIC hỗ trợ và điều tra sau khi mình nhận được thông báo chính thức từ IC Markets (mình đã gửi yêu cầu IC Markets đưa ra hướng xử lý tiếp theo qua văn bản). Câu chuyện chưa chấm dứt ở đây, nhưng mình muốn chia sẻ để mọi người cảnh giác hơn, ai đang giao dịch số tiền lớn thì đừng nên mạo hiểm chuyển sang Seychelle theo yêu cầu của sàn nhé! Trượt giá cũng là một vấn đề mà các trader chuyên nghiệp cần quan tâm, mình có sử dụng phần mềm tính toán trượt giá (chỉ cần plug in MT4 và server của sàn) và mỗi tháng trung bình mình mất khoảng hơn £2000 tiền thất thoát từ trượt giá và tài khoản của mình giao dịch tính đến thời điểm hiện tại là hơn 8 tháng!