1. 5 vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử cryptocurrency: Việt Nam dẫn đầu

    5 vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử cryptocurrency: Việt Nam dẫn đầu
    19/04/2018
    Trên thị trường cryptocurrency, bên cạnh những lập trình viên ngày đêm miệt mài với dự án của mình để giúp thế giới này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì lại có những kẻ gian đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư để cướp đi hàng trăm triệu đô la. Các vụ lừa đảo này đã khiến thị trường cryptocurrency trở nên rất xấu xí và mất lòng tin của nhà đầu tư trên thế giới. Và lạ lùng thay, Việt Nam chúng ta cũng góp tên trên "bảng vàng", nói đúng hơn là đạt "thủ khoa" danh hiệu vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử cryptocurrency.

    Pincoin và iFan


    Vụ lừa đảo ICO quy mô lớn gần đây nhất đã chiếm hầu hết các mặt báo vào tháng Tư. Hai ICOs, do cùng một công ty hoạt động ngoài Việt Nam, được cho là đã lừa đảo khoảng 32.000 nhà đầu tư với tổng số 660 triệu đô la.

    Công ty bị tình nghi nhất, Modern Tech, đã đóng gói văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước và trốn thoát cùng với số tiền lừa đảo. Vụ lừa đảo này được cho là lớn nhất trong lịch sử của ICO.

    lua-dao-cryptocurrency-traderviet-1.

    Một số nhà đầu tư đã biểu tình bên ngoài các văn phòng bỏ trống trong thành phố vào ngày 8 tháng Tư, sau khi công ty từ chối tiến hành rút tiền mặt. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra vụ việc.

    Cả hai ICO đã được xếp loại là tiếp thị đa cấp - Multi Level Marketing. iFan đã được quảng cáo như là một nền tảng truyền thông xã hội cho những người nổi tiếng để quảng bá nội dung của họ cho người hâm mộ. Trong khi đó Pincoin hứa hẹn 40% lợi nhuận hàng tháng đối với các khoản đầu tư được thực hiện. Dự án tuyên bố sẽ xây dựng một nền tảng trực tuyến bao gồm một mạng lưới quảng cáo, đấu giá và cổng đầu tư và thị trường ngang hàng dựa trên công nghệ Blockchain.

    OneCoin


    OneCoin đã là chủ đề của một số cuộc điều tra trong 18 tháng qua. Chính thức được dán nhãn là một 'kế hoạch ponzi rõ ràng' ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2017, hai tháng sau đó, nhà chức trách Ý đã phạt 2,5 triệu euro.

    lua-dao-cryptocurrency-traderviet-2.

    Cointelegraph trước đây đã cảnh báo người đọc tránh xa các hoạt động, như OneCoin thậm chí còn không có 1 mạng lưới phân tán hợp pháp. Hơn nữa, nó không có sổ cái công cộng và các văn phòng của nó ở Bungari đã bị đột kích vào tháng Giêng với các máy chủ bị chính quyền thu giữ vì các vụ điều tra quốc tế và các vụ kiện tụng vẫn tiếp tục chống lại công ty.

    Vào năm 2016, các nhà chức trách Trung Quốc điều tra hoạt động OneCoin ở nước này đã thu giữ từ công ty hơn 30 triệu đô la.

    Công ty này cũng tuyên bố chính thức được cấp phép tại Việt Nam năm ngoái, nhưng sau đó lại bị chính phủ bác bỏ. Hơn 5 quốc gia đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến những người lựa chọn đầu tư vào công ty, bao gồm Thái Lan, Croatia, Bulgaria, Phần Lan và Na Uy.

    Bitconnect


    Đã từ lâu bị cáo buộc là một kế hoạch Ponzi, Bitconnect ngừng hoạt động vào tháng Giêng sau khi lệnh dừng và chấm dứt từ hai cơ quan điều tiết tài chính Mỹ.

    lua-dao-cryptocurrency-traderviet-3.

    Người dùng đã trao đổi Bitcoin cho Bitconnect Coin (BCC) trên nền tảng Bitconnect, ra mắt vào tháng 1 năm 2017 và được hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ cho khoản đầu tư của họ.
    Hơn nữa, công ty đã điều hành một chương trình cho vay, nơi mà người sử dụng cho BCC vay với những người dùng khác để thu hút sự quan tâm tùy thuộc vào số tiền mà BCC họ cho vay trên nền tảng này.

    Plexcoin


    ICO đặc biệt này đã ngấp nghé xuất hiện trên thị trường vào tháng Hai năm 2017 sau khi bị coi là một kế hoạch Ponzi điển hình. Plexcorp đã hứa hẹn các nhà đầu tư hơn 1300 phần trăm lợi tức đầu tư mỗi tháng trước khi Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) ra lệnh cho công ty ngừng hoạt động.

    lua-dao-cryptocurrency-traderviet-4.

    Hơn 15 triệu đô la đã được huy động cho ICO Plexcoin. May mắn thay, tất cả các quỹ đã bị đóng băng bởi SEC và người sáng lập Dominic Lacroix đã bị tống giam.

    Thật thú vị, đây là lần đầu tiên SEC bước vào và tính phí ICO thông qua Đơn vị Tội phạm Hình sự của họ. Các dịch vụ của Plexcoin cũng được phân loại như là một loại chứng khoán, do đó quyết định của SEC về việc buộc tội là hoàn toàn hợp lý.

    Centratech


    Được sự ủng hộ của các tay vợt nổi tiếng như Floyd Mayweather và DJ Khaled, Centratech đã đẩy mạnh sự chú ý của dịch vụ thẻ ghi nợ Visa và MasterCard được cho là sẽ cho phép người dùng chuyển đổi các cryptocurrency thành tiền fiat.

    lua-dao-cryptocurrency-traderviet-5.

    Theo Ars Technica, hai trong số những người sáng lập đã bị bắt vì tội gian lận liên quan đến ICO, thu về khoảng 32 triệu đô la.

    Xem thêm:

    >> Phân tích chu kỳ thị trường cryptocurrency: Chúng ta đang ở giai đoạn nào?

    Nguồn: Cointelegraph
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

    Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Hugo94Lee Bin bài này.
    ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
    ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Gồng - 20/3 | TraderViet
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    ✅Đánh Giá Sách NAKED FOREX - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    ✅Trade Forex "DỄ KIẾM TIỀN" Lắm? | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    Đang tải...
  2. Ko biết có phóng đại quá không các bác? 15 nghìn tỷ thì em thấy nó cứ sao sao ý!
    Có bác nào thông não cho em 1 phát được không?
     
  3. Farrier

    Farrier

    723
    3,682
    Mình là người tham gia vụ này cái Ifan mình nghĩ nó cũng tầm vài chục triệu đô thôi k biết lấy đâu ra 15k tỷ :))
     
    notforme bài này.
  4. Respira

    Respira

    83
    33
    Chắc mấy người đó tính số tiền lãi vào đó luôn :)
     
  5. Anh hứa là tôi bỏ vào 150 tỷ anh sẽ cho tôi lời 15k tỷ, nay anh bỏ chạy thì tôi kiện anh lừa đảo tôi 15k tỷ (số tiền đáng lẽ tôi sẽ được nhận nếu anh không lừa).

    Mà cũng nhờ số tiền phóng đại này VN mới lên được top 1 chứ :D
     
    TraderViet2018 bài này.
  6. huycb

    huycb

    3
    1
    Đúng là tham + mù quáng thì thâm.
     
  7. Mình vẫn không hiểu. Sao mấy thằng dư hàng chục tỷ đồng mà bị lừa trắng vớ vẩn thế nhỉ ?
     
  8. Cái này là chết không đối chứng... Khai sao chẳng được!
     
  9. Vì một chữ THAM thôi. 48% / tháng + được giới thiệu bởi người quen nữa. (1 tháng lãi bằng gửi ngân hàng 5-6 năm lận). Dân mình giàu lắm bạn ơi. Tiền gì không có chứ tiền đánh bạc, đầu tư thì không thiếu nhé.
     
  10. SonVu

    SonVu

    41
    12
    Vừa đọc bài này bên blog tiền ảo xong
     
  11. SonVu

    SonVu

    41
    12
    Thực ra trên thế giới, các vụ ICO lừa đảo là rất nhiều, thậm chí họ còn tự ý lợi dụng dương mặt người nổi tiếng làm đại diện cho mình nữa cơ. Cái chính là ở bản thân những nhà đầu tư như mình, phải tìm hiểu thật kỹ về 1 ICO hay đồng coin trước khi quyết định dấn thân đầu tư dài hạn.
     
  12. Toàn kiểu lừa đảo được cả đống rồi chạy luôn, chỉ có chết những người đầu tư thiếu hiểu biết, dễ bị dắt mũi.
     

Bình luận mới nhất

  • Tn2831 trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 8,519 Xem / 260 Trả lời
  • forex_vn trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 79,015 Xem / 847 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0