1. BaFin cấm đối tác OneCoin tại Đức, có khả năng phạt 1,5 triệu euro

    BaFin cấm đối tác OneCoin tại Đức, có khả năng phạt 1,5 triệu euro
    20/04/2017
    Cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Đức - BaFin cho biết họ đã ra lệnh cấm đối tác địa phương của OneCoin với hình thức lừa đảo MLM (đa cấp) là IMS International Marketing GmbH. Trong tuyên bố trên trang web của mình, nhà quản lý nói rằng họ đã yêu cầu IMS International Marketing Services GmbH chấm dứt hoạt động giao dịch tài chính với các trader OneCoin, và tuyên bố này có hiệu lực ngay lập tức.

    Hơn nữa, BaFin đã chặn tài khoản ngân hàng của IMS đang nắm giữ số tiền lên đến 29 triệu Euro. Theo ước tính của cơ quan quản lý, giữa tháng 12 năm 2015 và năm 2016, IMS đã thu nhận từ các nhà đầu tư ở Đức 360 triệu Euro với danh nghĩa OneCoin. Khoản tiền 29 triệu Euro nói trên là một phần của khoản tiền này.


    Theo luật của Đức, IMS được yêu cầu phải có giấy phép để tiến hành hoạt động kinh doanh tài chính trong lĩnh vực đó - nếu không có đủ điều kiện thì có thể bị phạt 1,5 triệu Euro vì phạm luật.

    Tuy nhiên, BaFin lưu ý rằng việc điều tra vẫn tiếp tục và đây chưa phải là quyết định cuối cùng.

    Như chúng tôi đã báo cáo trước đây OneCoin là một hình thức lừa đảo MLM có trụ sở tại Bulgaria và do Tiến sĩ Ruzha Ignatova điều hành. Bà Ignatova và các cộng sự của mình tự tin hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ đem đến cho họ lợi nhuận tuyệt vời, nếu họ đầu tư cho kế hoạch này.

    Công ty cũng tuyên bố rằng đã khai thác được 749,970,000 OneCoin và có "lượng lớn khách hàng toàn cầu với hơn hàng triệu người ở hơn 195 quốc gia và sáu lục địa, và độc lập với chính phủ". Một điều đáng ngạc nhiên nữa là OneCoin đang làm một chuyến “du lịch” và gần đây đã tổ chức các sự kiện nhỏ lướt qua tại Zagreb, Tokyo, London, Madrid, Istanbul, Helsinki, Pristina, Romania, Kazakhstan, v.v, cùng với những lời hứa hẹn đem lại lợi nhuận chưa từng thấy và những khoản thưởng hấp dẫn khác cho những người giới thiệu nhiều người khác nữa.

    OneCoin đã là chủ đề được chú ý và cảnh báo từ các nhà quản lý tài chính ở Bỉ, Anh và Latvia và các ấn phẩm của nhiều phương tiện truyền thông khác nhau tại châu Âu, với kết luận là lừa đảo.

    Nguồn: SmnWeekly
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

    Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 25/09-01/10 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Các Loại Cản Trader Cần Nắm | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 26-30/9 ✅ - Biến Động Cao Liệu Có Tiếp Diễn?! | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Để Nằm Trong Top 5% Trader Giỏi Nhất, Hãy Làm Những Việc 95% Còn Lại Không Làm | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 03-07/10 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 25/09-01/10 | TraderViet
    Đang tải...
  2. ở vn onecoin đang còn mạnh lắm!
     
    Pan bài này.
  3. Pan

    Pan

    1,613
    5,715
    Bởi vậy mình luôn tích cực đưa lên những thông tin như thế này để bà con ở Việt Nam đọc được biết mà né, mong bác ủng hộ :).
     
    Kien PhanCafe Forex bài này.
  4. ai cũng thích đầu tư 1 khoản xong tự nó đẻ ra lời bác ơi! Chả cần làm gì tiền vẫn về. Nếu có vậy em cũng cố kiếm 1 mớ bỏ vào. hehee
     
    PeterCPan bài này.
  5. PeterC

    PeterC

    22
    18
    Em cũng vậy, có thời gian bỏ tiền vào bên Bitkingdom chừng 2 tháng rồi rút giò ra, cũng kiếm được kha khá, may là rút sớm ko thôi dính trấu bên đó rồi :D :D.
     
  6. Vậy chúc mừng bác! em dính chấu bên Zewang nên giờ em nói ko với cho nhận rồi. dcm lùa đảo hết! em bị ít thôi, 2-300usd thôi.
    Nói chung cái gì dễ, mà nhiều tiền thì ai cũng ham. em thật!
     

Bình luận mới nhất

  • Btc9x trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 6,001 Xem / 209 Trả lời
  • QHD trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 7,730 Xem / 184 Trả lời
  • BlackBlues trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 80,808 Xem / 1,722 Trả lời
  • gabaybong trong Chuyện bên lề 222 Xem / 2 Trả lời
  • Trinh Phat trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 69,973 Xem / 747 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0