Các loại hình scam trên thị trường Crypto và cách phòng tránh ( phần 1 )

Sự phát triển nhanh của thị trường Cryptocurrencies dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Bên cạnh những tiềm năng hứa hẹn với tương lai thì những kẻ lợi dụng những tiềm năng đó để lừa đảo cũng nhiều không kém.

Hôm nay mình muốn chia sẻ một số hình thức lừa đảo trên thị trường Crypto để anh em biết và cảnh giác, tránh bị mất tiền.

1)Fake ICOs

Qua những thống kê của Bloomberg, 80% các dự án ICO trong năm 2017 được xác định là lừa đảo. Một trong những dự án nổi tiếng là Confido. Vào tháng 10/2017, Confido đã kêu gọi được $375000 và nhanh chóng biến mất sau đó. Bên cạnh đó rất nhiều dự án đã gọi vốn vào năm 2017 giá trị token hiện tại chỉ còn bằng 5-10% so với lúc ICO và nhiều dự án team phát triển đã bỏ hẳn dự án.


Một vụ lừa đảo qua ICO lớn hơn là Centra, Centra đã kêu gọi được 32 triệu $, dự án được hỗ trợ bởi tay boxing nổi tiếng thế giới Floyd Mayweather và DJ Khaled. Vào tháng 4/2018, hai nhà sáng lập của Centra đã bị bắt giữ.

Một loại ICO lừa đảo khác là tạo ra một dự án với thông tin về đội ngũ phát triển và tư vấn đều là giả. Những kẻ lừa đảo này lấy hình ảnh những người nổi tiếng và chuyên gia để làm hình đại diện cho đội ngũ phát triển và tư vấn. Trước đây một dự án ICO lừa đảo có tên là Miroskii đã lấy hình ảnh của tài tử điện ảnh Ryan Gosling làm hình cho cho thành viên trong đội ngũ phát triển.


Những dự án ICO lừa đảo khác bạn có thể tìm kiếm ở đây
https://www.reddit.com/r/CryptoCurr...am_alert_goldunioncoin_whitepaper_lists_fake/
https://techcrunch.com/2018/04/13/exit-scammers-run-off-with-660-million-in-ico-earnings/

2) Các quà tặng cho cộng đồng

Hãy cảnh giác với các cá nhân và group trên mạng xã hội ( Facebook, Instagram, Twitter ). Những tên lừa đảo thường dùng các tài khoản giả mạo những người nổi tiếng như Vitalik Buterin, Elon Musk, … để tạo các “give away” (quà tặng ) cho cộng đồng nhằm mục đích lừa đảo.


Đây là một cá nhân đã giả mạo tài khoản Twitter của Elon Musk và đăng lên một Status tặng 250 ETH cho cộng đồng Ethereum. 250 tài khoản gửi tới tài khoản được tên lừa đảo này yêu cầu 0.2 ETH sẽ ngay lập tức được gửi trả lại 1 ETH. Nghe là thấy lừa đảo rồi những vẫn rất nhiều nhà đầu tư ngây thơ bị mất tiền vào chiêu trò này.

3) Website giả mạo

Đây cũng là một hình thức lừa đảo khá nhiều các nhà đầu tư gặp phải. Hình thức lừa đảo này hay xuất hiện tại các website giả mạo các website của sàn giao dịch hay dự án ICO nào đó. Cách thức lừa đảo nó sẽ diễn ra thế này: Binance là một trong những sàn giao dịch có lượng user lớn nhất thế giới, những tên lừa đảo sẽ tạo ra tên miền và giao diện cho website của mình giống hệt với website của binance như bimance.com, binamce.com để đánh lừa những user đăng nhập vào website giả mạo từ đó lấy cắp tài khoản của họ. Để tránh tình trạng này thì mỗi khi đăng nhập, bạn hãy kiểm tra thật kỹ URL để không bị đăng nhập vào các website giả mạo.

4) Quảng cáo lừa đảo

Hãy cận thận với những đường dẫn đầu tiên có chữ “Ad” khi bạn tra google, đây cũng là những hình thức website giả mạo được chạy quảng cáo trên google, nếu khi bạn tra Google không để ý kỹ thì sẽ bấm vào các link này dẫn tới vào website giả và bị lừa mất tiền. Vì vậy bạn nên tránh dùng Google để search Website ví và sàn giao dịch, hãy lưu lại URL các website bạn hay đăng nhập và nếu có sử dụng Google thì hãy chú ý thật kỹ.

5)Hack DNS

Cả sàn giao dịch Etherdelta và ví MyEtherWallet đều là nạn nhân của hack DNS. Hack DNS sẽ diễn ra khi “traffic” bị chuyển hướng từ website thật sang website giả. Mặc dù user truy cập đúng URL nhưng các chiêu trò của những tên hackers khiến truy cập của bạn bị chuyển hướng sang website giả. Để tránh trường hợp này hãy kiểm tra SSL ( Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu ) để xác thực các website bạn hay sử dụng.


Các website hay bị hack DNS là các ví như MyEtherWallet và MyCrypto, đây đều là các trang sử dụng SSL, khi bạn truy cập vào những website này nhưng không thấy SSL thì bạn đang truy cập vào những website giả rồi đấy. Bên cạnh đó để tránh hack DNS bạn có thể chạy MyEtherWallet và MyCrypto offline.

6) Email lừa đảo

Đây là một kiểu lừa đảo cũng khá phổ biến, các email lừa đảo sẽ điều hướng bạn tới các website giả nơi các tay lừa đảo này có thể đánh cắp tiền và thông tin cá nhân của bạn. Hình thức lừa đảo này hay diễn ra lúc gọi vốn ICO. Những dữ liệu và thông tin cá nhân của các khách hàng vô tình rơi vào tay của những tên lừa đảo và những tên này sẽ đóng giả là email của các công ty ICO gửi tới cho bạn một email và bắt bạn thực hiện một số việc như cung cấp thông tin và xác thực tài khoản và chính từ đây họ sẽ đánh cắp tài khoản của bạn.


Đây là một ví dụ về Email lừa đảo. Một cá nhân nào đó đã giả dạng email của sàn Coinbase và gửi tới người dùng yêu cầu đăng nhập để xác thực tài khoản. Nhưng tên này sẽ gửi cho một đường link giả mạo và khi bạn đăng nhập vào thì tất cả các thông tin tài khoản của bạn được ghi lại.

Để tránh trường hợp lừa bảo bởi Email, hãy kiểm tra thật kỹ nội dung và địa chỉ Email gửi tới bạn. Những Email giả mạo thường rất sơ sài và thường yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Xem thêm

>>Cách phân bổ danh mục đầu tư cho các anh em trade Crypto tham khảo