1. Cập nhật danh sách cảnh cáo broker của FCA và SFC

    Cập nhật danh sách cảnh cáo broker của FCA và SFC
    21/05/2017
    Trong tuần vừa qua, cả hai tổ chức quản lí broker FCA của Anh và SFC của Hồng Kông đều ráo riết cập nhật và đưa ra các lệnh cảnh báo đến trader về các broker “lừa đảo”. Anh em trader lưu ý để tránh giao dịch và bị lừa bởi các broker này nhé. Danh sách kì này hơi dài vì mình tổng hợp từ các tuần trước không cập nhật nên mọi người chịu khó lướt qua xem để không bỏ lỡ ông broker nào hết nha.

    Về SFC Hong Kong, tổ chức quản lí đã thêm vào danh sách đen của mình 3 broker sau:
    • Hilton & Frank Holdings
    Website: www.hiltonfrankholdings.com
    • Davos Financial Investment Group / DFIG HK
    Website: www.dfig-hk.com
    • Glory Top (H.K.) Limited
    Các broker này bị đưa vào danh sách đen với lí do: Broker không đăng kí kinh doanh với SFC Hong Kong mà vẫn tìm đến, thu hút các nhà đầu tư tại khu vực này và tự quảng cáo rằng mình có liên kết với các tổ chức khác tại nước này. Ngoài ra, cả 3 Broker đều sử dụng địa chỉ ma và lấy tên tài khoản ngân hàng tương tự tại Hong Kong để hoạt động lừa đảo.


    Về FCA của Anh, tổ chức broker đã phải cảnh cáo khá nhiều cái tên chỉ trong một tuần:
    • Izumi Ventures
    Địa chỉ: 5th floor, Shinwananba High Life, 3-13, Saiwai-cho 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan, 556-0021
    Điện thoại: +81 645 604 047
    Email: brendan.mitchell@izumivent.com, contact@izumivent.com
    Website: www.izumivent.com
    • Arkwright Property Management / Arkwright Property Development
    Địa chỉ: Mainzer Lanstrasse 61, 60329, Frankfurt AM Main, Germany
    Điện thoại: 020 3318 6964
    Email: info@arkwrightproperty.com
    Website: www.arkwrightproperty.com
    • Finance Active UK Limited
    Mã số CRN: 08510428
    Địa chỉ: 300 High Holborn, London, WC1V 7JH
    Điện thoại: 0208 077 2021
    Email: financeactiveuklimited@gmail.com, contact@financeactive.com
    Website: www.financeactive.com
    • Security Capital Consultants
    Địa chỉ: 1 Liberty Plaza Centre, 165 Broadway. New York, 10006, United States
    Điện thoại: +16462485213, 02002222102
    Website: www.sccgrpintl.com
    Email: info@sscgrpintl.com
    • VRS Law Firm
    Địa chỉ: 20 Park Plaza, Boston, 02116, United States
    Điện thoại: +16173729512, +16173729322, +16173729678, +16173729855, +16173729515, +16173729644 +16173729032, +16173729237, +85258033080
    Website: www.vrslawfirm.com
    Email: info@vrslawfirm.com, david.jackson@vrslawfirm.com, jeffrey.saunders@vrslawfirm.com, philip.meyer@vrslawfirm.com, max.parker@vrslawfirm.com, lawerence.flemming@vrslawfirm.com, mia.burgess@vrslawfirm.com
    • Clayton Wealth Advisory / Clayton Worth Advisory / Clayton Wells
    Điện thoại: 0208 068 2227, 0208 608 5826, 0203 808 7730
    Website: www.claytonwealth.com

    Các broker trên cùng bị FCA cảnh cáo bởi lý do:
    Broker không đăng kí với bất kì tổ chức nào nhưng vẫn thực hiện các hoạt động quảng cáo thu hút khách hàng tại Anh và cung cấp các dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có thẩm quyền.

    • London Global Markets
    Địa chỉ: 80 Basinghall Street, London, EC2V 5AR
    Điện thoại: +44 20 8068 0922
    Email: support@LondonGlobalMarkets.com
    Website: www.londonglobalmarkets.com
    • Norde Bank
    Địa chỉ: 30 Bromford Road, Birmingham, B36 8HU
    Điện thoại: 0208 133 4112
    Email: support@nordebank.com
    Website: http://nordebank.com
    • Lucky Loans
    Điện thoại: 08000 465 237, 01904 911 020
    • PDL Finance
    Địa chỉ: Ebenezer House, 6a Poole Road, Bournemouth, Dorset, BH2 5QJ
    207 Regent Street, London, W1B 3HH
    Điện thoại: 01204 208 206, 0208 068 7311
    Email: info@pdlfinancelimited.com
    Website: www.pdlfinancelimited.com, www.mrlenders.com
    • Pioneer Asset Management (giả mạo broker đã đăng kí với tổ chức EEA)
    Địa chỉ: 141-142 Fenchurch Street, 6th Floor, London EC3M 6BQ
    8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (địa chỉ giả mạo broker đăng kí EEA)
    666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, USA
    50 Connaught Road Central, Hong Kong
    80 Raffles Place, UOB Plaza 2, Singapore 048624
    16 Rue du Rhone, 1204 Geneva, Switzerland
    Điện thoại: 0330 133 0532
    Email: admin@pioneer-management.co.uk
    Website: www.pioneer-management.co.uk

    Lí do cảnh cáo cho các broker trên: Broker sử dụng thông tin của một Broker khác đã đăng kí với FCA, để giả mạo uy tín và tiến hành các hoạt động trái phép đối với khách hàng ở Anh. Broker này cũng không đăng kí giấy phép hoạt động với FCA.

    Lưu ý: Các broker giả mạo rất tinh vi, có thể dùng một phần hoặc toàn bộ thông tin của broker chính chủ để lừa đảo khách hàng.

    Nguồn: Leaprate
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

    Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 18-24/09 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 18-24/09 | TraderViet
    ✅ Những Quy Tắc Giao Dịch Của Một Trader Có Tiếng Tại Việt Nam | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 26-30/9 ✅ - Biến Động Cao Liệu Có Tiếp Diễn?! | TraderViet
    ✅ Forward Guidance (Hướng Dẫn Chính Sách) - Công Cụ Đặc Biệt Của NHTW | TraderViet
    ✅ Để Nằm Trong Top 5% Trader Giỏi Nhất, Hãy Làm Những Việc 95% Còn Lại Không Làm | TraderViet
    Last edited by a moderator: 09/10/2018
    Đang tải...
  2. thangco

    thangco

    1,869
    3,636
    OK! không thấy ông nào trùng tên trên Traderviet.

    :D:D
     
    Jasmine Tran bài này.

Bình luận mới nhất

  • BlackBlues trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 77,957 Xem / 1,691 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 5,613 Xem / 180 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 1,837 Xem / 58 Trả lời
  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 564 Xem / 4 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 589 Xem / 8 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0