FBI Mỹ bắt giữ thủ lĩnh Onecoin vì lý do lừa đảo. Ngày tàn đã điểm?

Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã bắt Konstantin Ignatov, người được cho là thủ lĩnh của mạng lưới tiền thuật toán có dấu hiệu lừa đảo kim tự tháp là Onecoin. Ignatov và các đối tác của hắn được cho là lừa đảo nhà đầu tư với số tiền lên đến 4 tỷ usd.

OneCoin được thành lập năm 2014 bởi một nữ doanh nhân người Bulgaria, đồng thời là chị của Ignatov, là bà Ruja Ignatova. Bà Ignatova là thủ lĩnh của OneCoin nhưng đã biến mất 2 năm gần đây. Từ năm 2016 đến nay, Onecoin đang bị điều tra lừa đảo tại Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời nhiều tổ chức quản lý luật toàn cầu thế giới cũng đưa ra thông báo cảnh báo lừa đảo.

OneCoin hoạt động dưới dạng đa cấp và có khoảng 3 triệu thành viên toàn cầu. Họ được mời chào hoa hồng khi mua đồng coin của OneCoin và thu hút người khác vào mạng lưới, chuẩn bị cho ICO.

Hệ thống OneCoin lừa đảo hoạt động mạnh ở Châu Âu và Châu Á trong, thu hút nhiều triệu USD đổ vào, trước khi nhà quản lý các quốc gia đưa ra cảnh báo lừa đảo.

Năm 2017, chính phủ Kazakhstan đóng cửa OneCoin tại đây, tuyên bố hệ thống này là lừa đảo đa cấp tiền thuật toán, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 1.000% chỉ trong vài tháng, vốn là dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo mô hình kim tự tháp.

Vài tháng sau đó, bà Ignatova bị bắt tại Ấn Độ với hơn 30 người khác vì tội danh lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư. Cảnh sát Ấn Độ lưu ý rằng ngân quỹ của OneCoin được cất giữ ở 35 tài khoản ngân hàng khác nhau và số lượng lớn dược chuyển đến một địa điểm bí mật ngay sau khi cuộc bắt giữ được tiến hành.



Theo thông tin chính thức, FBI Mỹ cũng đã bắt Mark Scott, một cựu đối tác thuộc công ty luật Locke Lord của OneCoin vì đã giúp rửa tiền lên đến 400 triệu USD cho các lãnh đạo OneCoin.

Bình luận về thông tin, trợ lý giám đốc FBI William Sweeney nói rằng "Như chúng tôi cáo buộc, OneCoin là một đồng tiền thuật toán nhưng chỉ là tiền thuật toán trong tâm tưởng của những người tạo ra và đồng phạm của nó. Không giống như các đồng tiền thuật toán thật sự khác, vốn có lưu giữ bản ghi lịch sử giao dịch của các nhà đầu tư, OneCoin chẳng có giá trị thực tế gì. Nó không cung cấp cho nhà đầu tư phương thức để truy được dòng tiền của họ, và nó cũng không được dùng để mua thứ gì. Sự thật rằng những người kiếm được lợi ích từ sự có mặt của OneCoin là những tay sáng lập và tay đồng phạm. Dù bạn có giao dịch với các loại tiền ảo hay tiền thật, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện kiểm tra cẩn thận với công chúng trong bất kỳ khoản đầu tư nào".