1. Mua bán Bitcoin là bất hợp pháp? Ba người đàn ông vừa bị bắt ở Nga vì tội bán Bitcoin

    Mua bán Bitcoin là bất hợp pháp? Ba người đàn ông vừa bị bắt ở Nga vì tội bán Bitcoin
    06/09/2017
    Khi Bitcoin nói riêng và thị trường tiền điện tử đang nổi lên thì tin xấu ập đến. Ba người đàn ông ở Nga đã bị bắt vì tội bán Bitcoin có giá trị khoảng 9 triệu USD trong vài năm qua.

    Bán Bitcoin là bất hợp pháp?


    Dù cho hoạt động mua bán Bitcoin ở Nga không phải là bất hợp pháp, nhưng nó vẫn được giám sát bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Ba người đàn ông đã bị bắt vào cuối tuần trước vì tội bán Bitcoin quy mô lớn. Những người đàn ông này đã giao dịch hơn 500 triệu rúp Nga giá trị Bitcoin, tương đương với khoảng 9 triệu USD. Việc buôn bán này không có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với hoạt động không có giấy phép này.

    Đây là lần đầu tiên có người bị bắt vì bán Bitcoin ở Nga. Vậy tại sao trong thời điểm hiện tại lại diễn ra việc này? Theo tờ Vedomosti, một vụ án hình sự đang được thành lập chống lại ba người này. Tiền điện tử không nên được sử dụng để rửa tiền hoặc trốn thuế, trừ khi muốn thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ. Theo các nguồn tin của Nga, ba người đàn ông bán Bitcoin này bị buộc tội "giao dịch bất hợp pháp". Xét cho cùng, họ đã xử lý khối lượng giao dịch lớn mà không có giấy phép hoặc không đóng thuế lợi tức.


    Mặc dù tên của ba cá nhân này không được công khai, nhưng điều đáng ngờ là họ có liên quan đến rất nhiều sàn tiền điện tử nổi tiếng. Các nhân viên điều tra nhận thấy có nhiều hoạt động bất thường trong tài khoản ngân hàng liên kết với khoảng 300 thẻ ngân hàng và thẻ SIM. Khi kiểm tra sơ lược, tất cả các giao dịch này đều liên quan đến Bitcoin. Ngoài ra, có một số tiền được cho là đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của các thành viên gia đình của một trong ba người này, nhưng không đủ chứng cứ để chứng minh điều này.

    Mặc dù đây là vụ án hình sự đầu tiên ở Nga liên quan đến Bitcoin, các nhà chức trách đã bắt đầu nhìn vào quá khứ của các đồng tiền điện tử nổi tiếng. Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã chặn các trang web giao dịch Bitcoin và các trang web đổi Bitcoin thành rúp Nga và ngược lại. Tuy nhiên, chưa từng có ai bị bắt vì đã giao dịch trên các trang web này. Xét cho cùng, chính quyền đã có đầy đủ thông tin về cả người mua và người bán trong tay, nhưng họ chưa bao giờ điều tra vì một lý do nào đó.

    Với sự tăng giá đột biến của Bitcoin lẫn Ethereum, không chỉ riêng ở Nga, các cơ quan chức năng đang phải kiểm tra lại quá khứ và thận trọng với cả hai đồng tiền kỹ thuật số này. Chính phủ muốn ngăn chặn trốn thuế liên quan đến tiền điện tử, tuy nhiên, cho đến hiện tại, đây là điều khá khó khăn để thực hiện. Dường như vụ bắt giữ này chỉ là bước đầu tiên tạo để đưa những người trốn thuế ra ánh sáng công lý. Không rõ là Nga đã có bất kỳ luật thuế chính thức nào đối với tiền điện tử hay chưa, nhưng với sự việc này thì có vẻ như là họ đã có rồi.


    Tất cả các bằng chứng thu thập được cho đến hiện nay cho thấy rằng ba cá nhân này đã tiến hành một số hình thức các giao dịch bất hợp pháp. Trong thời điểm hiện tại, công dân Nga không thể chính thức chuyển đổi Bitcoin sang rúp Nga, mặc dù có nhiều cách thức để thực hiện điều đó. Việc chuyển đổi trị giá 9 triệu USD giá trị Bitcoin sang rúp Nga mà không thu hút sự chú ý của các quan chức năng về cơ bản là điều không thể. Mức án và thời gian diễn ra phiên tòa xử vụ việc này vẫn chưa được công bố.

    Xem thêm:

    > Những người điều hành các ngân hàng đầu tư ở phố Wall có mức lương là bao nhiêu?


    Nguồn: TheMerkle
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

    Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
    Saviorthangnd.1211 bài này.
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 18-24/09 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 19-23/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Cách Phân Biệt BOS (Break of Structure) Vs ChoCH (Change of Character) | TraderViet
    ✅ 4 Nguyên Tắc Xác Định Một Khối Order Block Chất Lượng | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 12-16/9 ✅ - Cuộc “Đổ Bộ” Của Các Dữ Liệu Kinh Tế | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 18-24/09 | TraderViet
    Đang tải...
  2. Nghĩa là dân thường không được đổi Bitcoin?
     
  3. Hình như Nga có luật là chỉ có những "nhà đầu tư đủ tư cách" mới được đổi Bitcoin thôi, đại khái vậy
     
  4. pvtuong

    pvtuong

    187
    161
    Nguyên nhân sâu xa không hiểu vụ bắt người này như thế nào ? có thể để hạn chế chuyển đổi ngoại tệ ra nước ngoài chăng?

    Card màn hình vi tính đang cháy hàng ở Nga, Hiện nay các mỏ đào Bitcoin đang tập trung nhiều nhất ở Nga và Iceland, thì nhì là ở Tứ Xuyên T.Quốc.
    Chi phí đào 1 BTC ở Nga và Iceland rẻ nhất 300 - 500 USD ( xứ lạnh bắc cực), trong khi đó giá bán khoảng 4500$. lợi thế so sánh quá tốt.
    --------------------------------------------------------------------------------.
    Thứ trưởng Tài chính Nga Aleksey Moiseev hồi tháng 4 cho hay tiền ảo có thể được Nga công nhận vào năm 2018, dù ông cũng bày tỏ quan ngại về tính chất ẩn danh của các giao dịch. “Nhà nước cần biết ai là người mua, người bán trong mọi thời điểm của chuỗi tài chính. Nếu có một giao dịch, những người tạo điều kiện cho giao dịch đó nên biết ai là người mua, ai là người bán, hệt như hoạt động của một ngân hàng”.
     
  5. GaForex

    GaForex

    275
    267
    Các sản phẩm, tổ chức tài chính, mà ko được chính quyền và pháp luật công nhận và quản lý nghiêm ngặt (heavily regulated) là khó khăn lắm đó các bác. Khi chính sách được đưa ra có thể sập bất cứ lúc nào.
    Em ko phải anti tiền điện tử, (còn sở hữu 1 ít nữa :p), nhưng em thấy con đường sẽ rất chông gai.
     
    khoinguyen bài này.
  6. bac cho e hoi ngu ti, xem bieu do bitcoin o dau vay bac? o VN minh co cho phep mo san bitcoin kg bac?
     
  7. GaForex

    GaForex

    275
    267

Bình luận mới nhất

  • blue263 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 76,142 Xem / 1,671 Trả lời
  • Thothiz trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 109,046 Xem / 2,520 Trả lời
  • QHD trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 2,672 Xem / 71 Trả lời
  • Messka trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 341 Xem / 4 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 590 Xem / 8 Trả lời
  • tuyenhd trong Chuyện bên lề 22,504 Xem / 13 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0