(Quan điểm) Crypto là một sòng bạc khổng lồ và vài sự thật kinh dị của sàn BitMEX (phần cuối)

Phần trước dưới đây anh em, thực sự rất nên đọc nhé

>> (Quan điểm) Crypto là một sòng bạc khổng lồ và vài sự thật kinh dị của sàn BitMEX

***

Dù sao thì, chúng ta cũng thừa biết rằng BitMEX không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và xác thực người dùng. Mặc dù nó khẳng định không phục vụ khách hàng Mỹ và Anh bởi các nước này quản lý rất kỹ các quy định đó, cách mà nó “xác thực” các khách hàng của mình là kiểm tra địa chỉ IP của họ, vốn có thể bị giả 1 cách dễ dàng bằng 1 ứng dụng VPN rẻ tiền.

Tập hợp các hành động này tạo thành một sự vi phạm hàng loạt các quy định và quy luật về chứng khoán. Hayes (CEO BitMEX) thậm chí còn thách thức 1 cách công khai bất kỳ ai cố gắng kiện anh tại vùng đất Seychelles nơi mà BitMEX đặt trụ sở, thừa biết rằng sàn của anh đang hoạt động dưới bóng đêm, nằm ngoài các khu vực được quản lý và kiểm soát.

Tranh luận với Hayes

Vào đầu tháng này, tôi đã có 1 cuộc tranh luận với Hayes tại Đài Bắc và cố gắng vạch mặt anh ta.

Nhưng, điều bất ngờ là anh ta có quyền sở hữu đặc biệt đối với các video quay lại sự kiện đó từ những người tổ chức, và đã từ chối công bố công khai các video đó. Thay vào đó, anh ta công bố các “điểm nhất” được kiểm tra rất kỹ để tạo ra ấn tượng rằng anh ta đã không lộ mặt chuột tại sự kiện đó.

Tôi cho rằng điều này là bình thường đối với hầu hết những kẻ lừa đảo trong giới crypto, nhưng phải nói là quá thảm hại rằng một kẻ khẳng định mình là trong sạch lại là tác giả của hàng tá vở kịch mà anh ta dựng lên để che đậy sai phạm của mình.


Cuối cùng, vì quá xấu hổ trước cộng đồng, đặc biệt trước những người đã có mặt tại sự kiện đó, anh ta đổi ý và phát hành toàn bộ video sự kiện.

Vào cùng ngày diễn ra buổi tranh luận của chúng tôi, Cơ quan chức trách tài chính của Anh ban hành 1 lệnh cấm đối với các khoản đầu tư tiền thuật toán rủi ro cao. Tuy nhiên, mặc cho các cố gắng bảo vệ của các nhà chức trách và quản lý, những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn cố gắng tham gia vào lĩnh vực crypto và tiếp tục làm những con mồi cho các con cá lớn.

Thao túng giá diễn ra tràn làn ở khắp các sàn giao dịch crypto, bao gồm các kế hoạch pump và dump, wash trading, spoofing, front running và các hình thức thao túng khác. Theo 1 nghiên cứu, 95% của tất cả các giao dịch Bitcoin là giả, hàm ý rằng lừa đảo không phải là 1 ngoại lệ, mà là 1 quy tắc.


Đương nhiên, không có gì ngạc nhiên rằng 1 thị trường không được kiểm soát sẽ trở thành sân chơi cho các con cá voi, tội phạm, và những tay to thích lừa đảo. Giao dịch crypto đã trở thành 1 ngành công nghiệp tỷ đô, khi những con cừu non liên tục quăng tiền qua cửa sổ sau khi đọc vài cuốn sách “giao dịch tài chính”, mua vào shitcoin và mong chờ ở tương lai.

Tội phạm lan rộng

Đã tới lúc Mỹ và các nhà làm luật các nước khác tham gia vào cuộc chơi. Sau 1 thời gian dài, các nhà chức trách vẫn đang ngủ quên, hoặc giả vờ ngủ quên khi căn bệnh ung thư Crypto đang hoành hành. Theo 1 nghiên cứu, 80% của các ICO trong năm 2017 là lừa đảo.

Ít nhất thì Hayes và nhiều tổ chức làm crypto ở các bờ biển xa cần phải được điều tra, trước khi hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ khác rơi vào những chiếc bẫy đang giăng sẵn.


Thậm chí Thư ký chính phủ Steven Mnuchin - không phải là 1 người đam mê quản lý tài chính - đồng tình rằng tiền thuật toán không được phép “trở thành phương tiện tương đương với các số tài khoản bí mật”, thứ mà đã từ lâu nay chính là phương tiện cho khủng bố, tội phạm, lừa đảo và những kẻ đe doạ khác.

Bài viết này được đăng với sự cho phép của Project Syndicate - The Great Crypto Heist

Tác giả của bài viết này là Nouriel Roubini, giáo sư tại NYU’s Stern School of Business và CEO of Roubini Macro Associates, nhà kinh tế học cho các sự kiện quốc tế tại Uỷ ban Tư vấn kinh tế của Nhà Trắng dưới thời Bill Clinton. Ông đã làm việc cho Quỹ tiền tệ quốc tế, FED, và ngân hàng thế giới