Singapore triệt phá đường dây rửa tiền liên quan đến lừa đảo tài chính, thu giữ khối tài sản khổng lồ

[TraderViet News]

Kinh doanh đa cấp: Bản chất và những hình thức biến tướng

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị lừa tiền tỷ: Thủ đoạn đầy tinh vi, ứng dụng “ảo” lộ diện

Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).

Hãng tin Channel News Asia dẫn lời cảnh sát Singapore hôm 16/8 cho biết, hơn 400 nhân viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau đã tham gia hành động đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Họ đã bắt giữ 10 đối tượng, tuổi từ 31-44.

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định nhóm đối tượng này liên quan tới hoạt động rửa tiền dính líu đến nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài. Những hoạt động phi pháp của các tổ chức đó bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”, thông cáo từ cảnh sát Singapore cho biết.

Các tài sản bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore​

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/can-bo-cong-an-lua-dong-nghiep-rot-hon-8-ty-dong-vao-san-forex-ao.81666[/PREVIEW]

“Chúng tôi đã phong tỏa 35 tài khoản ngân hàng có liên quan tới đường dây, để điều tra và đề phòng các nghi phạm chuyển tiền cho đối tượng khác”, thông cáo viết thêm.

Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore nói sẽ hợp tác với các ban ngành khác để xem có sự rò rỉ dòng tiền và tài sản bẩn trong vụ này vào hệ thống tài chính ở Singapore hay không, để ngăn chặn những đối tượng chưa bị bắt giữ có thể tẩu tán tài sản.

Các siêu xe bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Các tang vật khác bị thu giữ - Ảnh: Cảnh sát Singapore

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/them-thong-tin-ve-vu-viec-viet-nam-triet-pha-duong-day-lua-dao-dau-tu-forex-xuyen-quoc-gia-gan-2000-ty-dong.81460[/PREVIEW]

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/singapore-bi-danh-bat-khoi-vi-tri-quoc-gia-dang-song-nhat-hanh-tinh-viet-nam-nam-trong-top-10.28947[/PREVIEW]
​

Nguồn: Báo mới​