1. [Biến căng] BTC-e bị phạt 110 triệu USD và đối mặt với nguy cơ đóng cửa sàn luôn?

    [Biến căng] BTC-e bị phạt 110 triệu USD và đối mặt với nguy cơ đóng cửa sàn luôn?
    28/07/2017
    4,636 lượt xem
    Sau vụ việc ngày hôm qua đã đăng tải, “Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox”, nhà chức trách Hoa Kỳ có kế hoạch phạt tiền một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn của Nga - BTC-e - và số tiền phạt lên đến 110 triệu đô la Mỹ với tội vi phạm luật chống rửa tiền (Anti Money Laudering: AML).

    Các tin tức từ Bộ Tư pháp (Department of Justice: DoJ) cho biết BTC-e trong hai ngày vừa qua đã có một đợt “bảo trì ngoài dự kiến”, và đã thông báo rằng họ dự định sẽ cho trang web tiếp tục hoạt động trở lại

    Riêng về phần người đàn ông bị cảnh sát bắt tại Hy Lạp vào ngày 26 tháng 7, Alexander Vinnik, đã bị kết tội rửa tiền 4 tỷ đô la Mỹ và đang bị tình nghi có liên kết với cuộc tấn công sàn điện tử Mt. Gox vào năm 2013.

    btc-e-traderviet-1.

    Trong tuyên bố của Bộ Tư pháp có ghi rõ: "FinCen* hôm nay đã đưa ra hình phạt tiền dân sự 110 triệu đô la Mỹ đối với BTC-e vì tội cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ".

    *(Financial Crimes Enforcement Network: Mạng lưới Thi hành Luật pháp Tội phạm Tài chính)

    "Với vai trò của Alexander Vinnik trong các vụ vi phạm luật pháp này, ông bị phạt 12 triệu đô la Mỹ."

    BTC-e sẽ đóng cửa?


    Mặc dù Hoa Kỳ không có thẩm quyền pháp lý đối với BTC-e bởi vì đó là một doanh nghiệp không thuộc Hoa kỳ, nhưng họ vẫn đang tìm kiếm một hình phạt thích đáng đối với những hoạt động của BTC-e trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

    "Tất cả những thứ mà mọi người đang đọc về sự liên quan của BTC-e với vụ việc này đó chỉ là những lời biện minh của họ cho việc họ đang có nguy cơ đóng cửa sàn tiền sắp tới", một bài post từ Reddit trích từ tài liệu của Bộ Tư pháp cho biết.

    "Những điều nói trên chính là thông tin chính xác nhất. Đó là toàn bộ những thông tin mà mọi người cần biết."

    Trong khi đó, BTC-e đã đăng tải lên Twitter vào ngày hôm qua là họ sẽ có thể hoạt động trở lại trong vòng "5-10 ngày" sau khi “bảo trì” để "tiếp tục dịch vụ của mình".

    sàn btc-e đóng cửa - traderviet.JPG
    Update2: Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tiến hành công việc để khôi phục lại dịch vụ. Thời gian xấp xỉ từ 5 đến 10 ngày. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho BTC-e

    Xem thêm:

    >Bước phát triển đầy triển vọng tiếp theo của Bitcoin là đây, dù cho đó chỉ là những bước khởi đầu



    Nguồn: CoinTelegraph
     
    Những Thói Quen Giao Dịch Nhanh Dẫn Đến Cháy Tài Khoản
    Hình ảnh khóa học Làm Sao Để Trở Thành Trader Giỏi Hơn - Dr.Alexander Elder - 07/01/2020
    10 Quy Tắc Bất Di Bất Dịch Của Một Price Action Trader - Tiếp Theo
    Cách Nhận Biết Thị Trường Không Rõ Xu Hướng Qua Price Action - Tiếp Theo
    Fibonacci Hồi Lại - Công Cụ Nhật Hoài Dùng Để Tính Lợi Nhuận
    Sóng Elliott - Tư Duy Giao Dịch Ban Đầu Cần Có Với Sóng Ellliott
    Mô Hình Tam Giác Cân - Phương Pháp Và Mẹo Giao Dịch Kiếm Lợi Nhuận
    Mô Hình Bị Vỡ Và Cách Kiếm Tiền Từ Các Giao Dịch Thất Bại
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. 17,201
    98,613
  5. tôi có 1 vài người bạn thân đang chăn trâu và giao dịch trên sàn BTC-e này. và kết quả là cái đít nóng như lửa đốt, ko lúc nào ngồi yên đc. nếu sàn đóng cửa chắc bọn họ tự cắn lưỡi mình hoặc nhãy cầu theo dịch vụ trọn gói chứ bít ăn nói sao với gia đình.
     
    Pan bài này.
  6. Pan

    Pan

    1,613
    5,560
    Chậc, nhiều ng cùng cảnh ngộ lắm bác thành thật chia buồn
     

Bình luận mới nhất

  • TraderLC trong Chuyện bên lề 627 Xem / 7 Trả lời
  • AnhLee trong Chuyện bên lề 1,936 Xem / 11 Trả lời
  • lemoyloc trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 28,977 Xem / 477 Trả lời
  • lemoyloc trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 32,964 Xem / 623 Trả lời
  • lemoyloc trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 23,030 Xem / 493 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    OlympTrade
    OctaFX
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    Đang tải...