1. Lừa đảo Forex ở Việt Nam đã lấy hết bao nhiêu tiền của nhà đầu tư?

    Lừa đảo Forex ở Việt Nam đã lấy hết bao nhiêu tiền của nhà đầu tư?
    01/10/2017
    30,752 lượt xem
    Lừa đảo forex ở Việt Nam không có gì mới trong hơn 10 năm qua. Hình thức lừa đảo nổi bật nhất là ủy thác đầu tư và trả lãi suất. Các tổ chức xây dựng mô hình lừa đảo này thường hứa hẹn trả một mức lãi suất khá cao, gấp khoảng từ 3 đến 10 lần lãi suất ngân hàng, cá biệt có nhiều trường hợp đến gấp vài chục lần. Mình xin làm 1 thống kê lại để xem các tổ chức đã bị cơ quan pháp luật kết án đã lừa đảo tất cả bao nhiêu tiền của người Việt Nam rồi nhé. Con số này là con số chính thức trên báo chí. Các vụ lừa đảo khác không có số liệu mình xin phép không đề cập vào.
    • Công ty Golden Rock (nguồn tại đây) - sập năm 2006 - 10 triệu dollar - tương đương khoảng 160 tỷ lúc đó (nếu tính ra bây giờ là khoảng 230 tỷ VND) - 1000 nạn nhân. Hình thức lừa đảo là huy động vốn đánh forex và trả lãi suất 5% mỗi tháng. Nạn nhân 1.000 người.
    • Công ty Chiến Thuật (nguồn tại đây) - sập năm 2008 - lừa 1.5 triệu dollar, tương đương 35 tỷ vnd bây giờ). Hình thức lừa đảo là huy động vốn và trả lãi suất 20% 1 năm. Đầu tư tối thiểu 1000 dollar. Nạn nhân 145 người.
    • Công ty VGX (nguồn tại đây) - sập năm 2014 - 110 tỷ - 700 khách hàng. VGX có huy động trả lãi suất nhưng không rõ số khách hàng này là khách mở tài khoản hay khách bị lừa ủy thác.
    • Công ty HGI (nguồn tại đây) - sập năm 2015 - 270 tỷ đồng. Cách thức là trả lãi 1.5 - 3% mỗi tháng
    • Công ty BBG (nguồn tại đây) - sập năm 2015 - hơn 400 tỷ - hơn 1000 nạn nhân. Công ty này trả lãi lên đến hơn 60% 1 năm.
    • Công ty IMMS (nguồn tại đây) - sập năm 2015 - có khoảng 5800 tài khoản - gần 1000 tỷ đồng. Mở sàn, thu hút ủy thác và trả lãi suất 2% mỗi tháng.
    • Công ty Khải Thái (nguồn tại đây) - 2014 - 280 tỷ - 717 nạn nhân. Khải Thái huy động ủy thác đầu tư Forex tại Hà Nội là chủ yếu
    Theo thống kê trên, trong hơn 10 năm qua, tổng cộng đã có khoảng gần 10.000 nạn nhân đã bị trúng lừa đảo forex trong lĩnh vực ủy thác đầu tư. Tổng số tiền thiệt hại khoảng gần 2.400 tỷ vnd, tương đương hơn 100 triệu dollar tính theo tỷ giá hiện nay. Con số trên là thống kê chưa đầy đủ vì vẫn còn nhiều vụ khác với quy mô nhỏ hơn mà trong cộng đồng forex có biết đến nhưng chưa được điều trả. Đó là các vụ giựt tiền ủy thác trị giá vài trăm triệu hoặc vài tỷ vnd với quy mô cá nhân.

    Hình thức lừa đảo được cơ quan an ninh xác nhận là mô hình lừa đảo ponzi, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

    Ngày nay, hình thức lừa đảo forex đã chuyển hướng sang lừa đảo robot, giao dịch tự động chứ không mở công ty như kiểu trước đây. Mình xin cảnh báo để các bạn trên diễn đàn được rõ.

    Nếu các bạn thích ủy thác đầu tư thì điều đầu tiên nên lưu ý đó là tính pháp lý của cá nhân, tổ chức nhận ủy thác đầu tư. Nếu không có tính pháp lý, số tiền bạn đầu tư vào sẽ có khả năng mất gần như là 100% và pháp luật Việt Nam sẽ không bảo vệ bạn nếu xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

    Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình

    >> Vụ lừa đảo đa cấp Forex hơn 4 tỷ USD vừa bị phanh phui với 400.000 nạn nhân

    >> Giao dịch Forex ở Việt Nam phạm luật nào?
     

    Giới thiệu sách hay chủ đề
    PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ GIAO DỊCH KIẾM SỐNG

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    Đang tải...
  2. Hiện nổi lên vụ bitcoinnect cũng lan tỏa đấy
     
    vilvil bài này.
  3. Sao chưa thấy nhắc đến mấy vụ bán robot forex giá 1000$ (cmit 2016) và fintech 2017 nhỉ? Số tiền cháy vì mấy chú EA lừa đảo này ko dưới 200 tỷ đồng đâu! Và con số này đến bây h còn chưa dừng lại.
     
    Đinh Văn Thái bài này.
  4. Và cả hình thức kêu gọi ủy thác đầu tư lúp bóng mấy lớp học làm giàu từ forex nữa chứ! Spread bị thầy thỏa thuận với sàn nâng lên cao vút. Còn kết quả cuối cùng của mấy tài khoản ủy thác thì ai cũng biết.
     
  5. DuongHuy

  6. DuongHuy
  7. 19,364
    113,442
    Cái này thống kê từ báo chí. Còn những vụ lừa đảo khác chưa có thống kê chính thức thì chưa đưa lên được bạn
     
    Cafe Forex bài này.
  8. Ngay cả trader fx trong nước cũng đâu được bảo vệ pháp lý. Khó mà tránh những tai nạn bất ngờ. Có thời điểm lãi bank 17-18% có công ty trả 25-30% cũng ko bất hợp lý lắm. Phân biệt được cũng muộn rùi
     
  9. saophuc

    saophuc

    416
    369
    Các bác nào có tiền nhàn rỗi muốn sinh lời thì chớ có dại gửi ủy thác lung tung, lên Darwinex tìm, thế nào cũng thấy một vài tài khoản đáng để đầu tư
     
    Marvelking bài này.
  10. Bitconnect là đa cấp kiểu coin, hình thức mới
     
    Cafe Forex bài này.
  11. Việt nam là thiên đường của bọn lừa đảo. Tất cả các lĩnh vực địa óc, y tế, thực phẩm, tài chánh, đào tạo, giải trí, pháp luật..... lừa đảo tràn lan. Việt Nam có 2 cái nhất lừa đảo và *** ***
     
    phuonglan19hoangphuc899 bài này.
  12. Bác @DuongHuy @captainfx cho em hỏi cái nếu đánh chuyển giá mà bị broker phát hiện thì bị block tài khoản đúng ko nhỉ
     
  13. mấy bác mà trade từ >5 năm. quá rành mấy vụ này, cũng nhờ bài viết này mà biết thêm . cứ tham lam, tham sân si đi tương lai sẽ còn thảm hơn mấy vụ cũ
     

Bình luận mới nhất

  • finfin trong Sách giao dịch tài chính - Sách đầu tư 1,747 Xem / 10 Trả lời
  • Trần anh Ngọc trong Chuyện bên lề 6,626 Xem / 49 Trả lời
  • tran hoan trong Trao Đổi về Broker 58 Xem / 1 Trả lời
  • tuyenhd trong Trao Đổi về Broker 6,645 Xem / 24 Trả lời
  • soszzz trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 3,024 Xem / 10 Trả lời
  • heorung trong Hệ thống giao dịch 1,061 Xem / 4 Trả lời
  • ibienhoa trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 8,238 Xem / 340 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0