1. (Quan điểm) Crypto là một sòng bạc khổng lồ và vài sự thật kinh dị của sàn BitMEX

    (Quan điểm) Crypto là một sòng bạc khổng lồ và vài sự thật kinh dị của sàn BitMEX
    26/07/2019
    3,874 lượt xem
    Lược dịch từ bài viết “Opinion: Crypto is an unregulated casino, where criminality runs riot” của tác giả Nouriel Roubini:

    ***

    Luôn có lý do chính đáng cho việc mọi đất nước văn minh trên thế giới đều quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính của họ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sau tất cả, là hệ quả của việc thả lỏng quản lý tài chính.

    Tội phạm, lừa đảo là 1 sự thực của cuộc sống, và không có hệ thống tài chính nào có thể phục vụ mục đích đúng đắn của nó khi nhà đầu tư không được bảo vệ khỏi chính nó.

    crypto-song-bac-bitmex-traderviet1.

    Do đó, ta có những quy luật rằng chứng khoán phải được đăng ký, và các hoạt động phục vụ tiền tệ phải được chứng nhận, và việc kiểm soát quỹ phải bao gồm các điều khoản “chống rửa tiền” và “xác thực người dùng” (để tránh việc trốn thuế và các hoạt động tài chính sai phạm khác), và đảm bảo rằng những người quản lý quỹ phục vụ mục đích khách hàng của họ.

    Crypto currency đã tạo cơ hội cho 1 ngành công nghiệp tội phạm hoàn toàn mới, bao gồm các sàn giao dịch ngoại địa không được quản lý, rửa tiền, và 1 đội quân lừa đảo luôn tìm cách lừa tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng, bất kể sự xuất hiện không thể chối cãi của lừa đảo và lợi dụng, các nhà quản lý tài chính và tổ chức thiết lập quản lý đều im lặng.

    Bởi vì các bộ luật và quy tắc này bảo vệ nhà đầu tư và xã hội, chi phí để duy trì việc thực hiện chúng là hợp lý và trả được.

    Screen-Shot-2017-10-23-at-5_59_30-PM-e1508796050361_.

    Nhưng bộ khung pháp lý hiện tại chưa nắm bắt được hết các hoạt động tài chính. Crypto vẫn được tạo ra và giao dịch thường xuyên nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách, trong khi việc tránh né được chi phí quản lý và kiểm soát lại được quảng cáo là 1 thế mạnh. Kết quả là vùng đất crypto đã trở thành 1 sòng bạc khổng lồ, nơi mà tội phạm mặc sức hoành hành.

    Tội phạm có hệ thống


    Một vài tay chơi lớn đều có thể thoải mái tiếp cận và hoạt động tội phạm 1 cách có hệ thống.

    Thử ví dụ Bitmex, 1 sàn giao dịch phái sinh nghìn tỷ không được kiểm soát có trụ sở ở Seychelles nhưng hoạt động toàn cầu. CEO của nó, Arthur Hayes, chém gió không biết ngượng rằng mô hình kinh doanh của Bitmex bao gồm việc cung cấp dịch vụ giao dịch đòn bẩy 100x cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong khi khách hàng của họ phần lớn là những con bạc crypto thậm chí chưa hề có kinh nghiệm giao dịch tài chính. Bitmex thực sự là 1 hố chôn những crypto trader mới, và nó hoạt động tương tự 1 nhà cái.

    crypto-song-bac-bitmex-traderviet5.

    Tệ hơn, Bitmex áp dụng chính sách phí giao dịch cao mỗi khi người dùng thực hiện lệnh mua hoặc bán, và nó còn cắn thêm 1 miếng của trái táo bằng cách xây dựng 1 quỹ từ quỹ của người dùng và gọi là “quỹ thanh lý”, có giá trị cao hơn gấp nhiều lần so với lượng cần thiết để tránh được rủi ro cho cả 2 bên.

    Không khó để nhận ra rằng, và thậm chí có 1 khảo sát nghiên cứu cho việc này, rằng số quỹ mà người dùng bị thanh lý có thời điểm chiếm tới 50% doanh thu của Bitmex.

    crypto-song-bac-bitmex-traderviet4.

    Tội phạm rửa tiền


    Tay trong của Bitmex tiết lộ cho tôi rằng sàn này cũng dùng quỹ hàng ngày để rửa tiền trên diện rộng đến từ các tay khủng bố và tội phạm của Nga, Iran, và đâu đó trên thế giới; sàn này không làm gì để ngăn chặn việc này, và nó có lợi nhuận từ các giao dịch đó.

    Và nếu như vậy là chưa đủ, Bitmex còn có 1 bàn giao dịch nội bộ với mục đích lợi nhuận (được cho là có mục đích tạo lập thị trường) và đã bị cáo buộc thao túng chính khách hàng của họ. Hayes đã chối việc này, nhưng bởi vì Bitmex là hoàn toàn không bị kiểm soát, không hề có bên kiểm toán thứ ba nào thấy được các tài khoản của nó, và như vậy không có cách nào để biết được câu chuyện thực sự đằng sau.

    crypto-song-bac-bitmex-traderviet3.

    Dù sao thì chúng ta biết rằng Bitmex luôn vòng vo về cáo buộc rửa tiền và các quy tắc xác thực khách hàng. Và còn nhiều cáo buộc về các hoạt động cửa sau nữa mà nếu bị đem ra trước SEC, CFTC hay bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào khác, Bitmex hoàn toàn có khả năng bay màu. Nhưng tiếc thay, chẳng có cơ quan nào quản lý nó cả.

    (còn tiếp)

    Còn nhiều câu chuyện kinh khủng hơn về Bitmex và thị trường crypto currency, anh em muốn nghe Hoài kể tiếp thì để lại comment, Hoài tag vào bài sau nhé.

    Nguồn MarketWatch
     

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    Đang tải...
  2. Ngay lúc này đang có khoảng 17.8 triệu btc đã khai thác.
    Đặt giả thuyết 1 nhóm hay cá nhân sở hữu 16.8tr btc.
    Họ mang 16.8tr btc lên bitmex lấy đòn bẩy x100 để short hoặc long thị trường sẽ ntn?
    Câu trả lời cho cuộc tranh luận hay nhất là: nhóm này sẽ cháy 16.8tr btc ngay trong 1p.
    Đơn giản vì không ai nắm được có bao nhiêu người chơi thực đã đưa btc lên sàn bitmex, không biết được họ long hay short, đòn bẩy bao nhiêu. Nên tất cả thứ chúng ta thấy ở giao diện bitmex đôi khi chỉ là những con số được xuất hiện có sự can thiệp của con người thông qua lập trình, nên nếu x100 16.7tr btc chắc chắn sẽ có 1 lệnh đi ngược lại để thanh lý 1 cách hợp thức hoá 16.7tr btc đó.
    Scam bitmex là có thật.
     
    Phat_m88Nhật Hoài bài này.
  3. đó là sàn ảo ma, đặt stop loss market mà nó còn trượt giá như điên
     
    Phat_m88Nhật Hoài bài này.
  4. SL market bị trượt giá do lúc đó hệ thống bị overload nên ưu tiên thanh lý các lệnh bị kích hoạt liquidation trước, sau đó mới tới các lệnh SL market dc đặt, mà lúc overload đó thanh khoản rất yếu dẫn đến tình trạng trên, mình cũng bị 1 phát SL ở 9760 và nó fill ở vùng 9600, các lần khác thì lệch cũng chỉ 5-10$ thôi.
    Bài báo trên anti thằng Bitmex chắc do dạo này margin BTC đang lên ngôi, thằng bitmex là trùm thanh khoản nên lôi ra bóc phốt trc, chứ mấy sàn khác khéo còn tởm hơn.
     
    Phat_m88Nhật Hoài bài này.
  5. Ai thích Margin trading thì chơi High risk high return :D
     
    Nhật Hoài bài này.
  6. Bis_Q

    Bis_Q

    1,814
    3,732
    Nhiều bạn sẽ coi thường ! Cho rằng anti fan viết, chẳng có gì đáng tin. Nhưng thực tế là các bạn đó kinh nghiệm sống còn quá non nên ko hiểu hết vấn đề.
    Mình sẽ giải thích cho các bạn đó hiểu thế này:
    Bỏ qua hết các cáo buộc rửa tiền/gian lận đi - cái này hiện tại không ai chứng minh được nên miễn đi sâu vào. Mình chỉ tập trung vào vấn đề: sàn ngoài tầm kiểm soát của pháp luật - cái này 100% chính xác:
    - Đối với lĩnh vực kinh tế, khu vực tư nhân luôn có khuynh hướng sử dụng thủ đoạn gian lận/kiếm tiền bất chấp phương hại xã hội và các cá nhân khác cùng tham gia. Đó là lý do vì sao thị trường chứng khoán ko tự do vận hành giữa các nhà đầu tư với nhau mà lại sinh ra những cơ quan như Ủy Ban chứng Khoán nhà nước đứng ở giữa ! Họ ở đó để kiểm soát phần nào các hành vi thao túng và lừa đảo - trực tiếp bảo vệ cho hàng ngàn hàng triệu nhà đầu tư !
    - Thị trường Crypto tôn thờ chủ nghĩa tự do nên loại bỏ sự kiểm soát của các cơ quan quản lý; mọi thứ vận hành bằng niềm tin - giữa các nhà đầu tư với nhau - giữa nhà đầu tư với sàn. Đó là rất ngu ngốc, rất mù quáng để tin vào, bởi đứng trước tiền, niềm tin chỉ đáng 3 xu:
    + Hãy thử truy cập deadcoins.com, trên đó list ra khoảng 1.600 coins hoặc scam hoặc đã vĩnh viễn biến mất, so với khoảng 2.000 coins còn tồn tại bây giờ, đó là 1 tỷ lệ nói lười là 5 ăn 5 thua.
    + Hãy lắp tỷ lệ đó lên các sàn ngoài vòng pháp luật. Rõ ràng ko BitMex thì cũng có cả tá thằng khác có thể dính phốt bất kỳ lúc nào. Và phốt mất dậy nhất là chúng nó cầm tiền thực của những người nạp tài khoản đi đầu tư lỗ lã - mất khả năng toán trong khi cho các nhà đầu tư "kiếm tiền" miệt mài với các con số ảo trên platform.
    + Mình đã từng kể chuyện mình ham cắt được ít phí giao dịch mà mất chục triệu cho sàn vàng ngày xưa là HGI (chả biết nó vác tiền đi đầu tư đất đai gì đấy xong vỡ thớt, rút tiền ko dc); thằng bạn mình chơi Hexacoin mất hơn 100tr... tất cả đều có liên quan đến vấn đề coi rẻ rủi ro của các đơn vị ngoài vòng pháp luật. Bây giờ thì mình tỉnh vãi nhưng những người mới bước chân vào đầu tư tài chính chắc chắn ko hiểu dc. Họ thấy tiền nhảy x2 x3 tài khoản là mờ mắt nhưng ko biết rằng: giữa 5 chết 5 sống mà họ còn đang kiếm dc tiền và rút dc tiền ra khỏi những sàn ngoài vòng pháp luật cho đến giờ là phúc phần ông bà ông vải để cho mấy đời - nên biết giới hạn mà thu tay trước khi quá muộn.
    Cuối cùng: Mọi thứ kết thúc chỉ trong 1 giây phút "xấu giời" thôi. Đừng nghĩ trứng khôn hơn vịt: chỉ cần nghe ngóng hóng biến, thấy "có động" là chạy hay các phân tích khỉ ho cò gáy gì có thể giúp tránh shit rơi vào đầu... Mình chọn HGI với 3-4 năm hoạt động ko có phốt thanh toán; thằng bạn thì chọn đầu tư nhanh chóng, rút vốn gốc ngay khi có dc cho rút (coin đa cấp mà)...anh em đều tính toán cả, thế nhưng...Văn Điển vẫn gọi mời.
     
  7. Theo trang deadcoin của bác em thấy NPXS là scam, chẳng trách anh em đu đỉnh đàng trăm ngàn btc không thanh khoản được. Chắc chấp nhận mất trắng.
    received_368245897221878.
     
    k666666Bis_Q bài này.
  8. Hãy học cách thích nghi đi bác, còn kiếm đc và rút đc tiền chả tội gì không làm, sợ ở nhà với vợ
     
  9. HAY..........
     
    Bis_Q bài này.
  10. Bis_Q

    Bis_Q

    1,814
    3,732
    1 sớm mai dậy mất tất thì biết mùi thôi.
    Còn đời ko thiếu cái để đầu tư, mình chả hấp mà tự đi thích nghi với cái cối xay tiền - ko có tương lai - nát từ trong đến ngoài.
    Còn nói cho biết thế này: Trong 1 thị trường thoái trào, nhà đầu tư bỏ dần đi thay vì thêm mới, các sàn sẽ chật vật để duy trì doanh thu. Đến 1 lúc nào đó nó sẽ tính tới việc động chân động tay với tiền ký quỹ của khách hàng. Việc này có thể giúp sàn duy trì hoạt động thêm 1 vài năm nữa mà ko ai biết cho đến khi mất thanh khoản thực sự. Lúc đấy sẽ là ali-bai-bai nhé, có cả triệu bitcoin trên tài khoản cũng chỉ là số lộn thôi.
    Ko phải đơn giản mà những sàn như Bitmex đi đăng ký kinh doanh ở những nơi khỉ ho cò gáy như Seychelles đâu. Seychelles là ở đâu biết ko ? Một cái hòn đảo tự trị quần què gì đấy nằm ở Ấn Độ Dương. Rồi ! Đến lúc Bitmex xù thật thì bơi đến đấy mà đòi tiền nhé !
    Dân tài chính dạng siêu lừa nó khôn bỏ mẹ ra, đi bước đầu tiên đã tính đến bước cuối cùng như thế nào để nó luôn cầm đằng chuôi còn nhà đầu tư ngốc nghếch thì đi cầm đằng lưỡi. Đến lúc nhà đầu tư đứt tay thì quýnh lên mà ko làm gì dc còn chúng nó thì ghếch chân lên đâu đó Bali chẳng hạn - mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu.
     
  11. Bis_Q

    Bis_Q

    1,814
    3,732
    ....
    - ...Việc Coinnest một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Hàn Quốc ngừng hoạt động vào T4/2018, đã cho thấy sự tàn bạo dữ dội của thị trường giảm giá khi bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại với mức giá 20.000 USD và sụp đổ liên tiếp trong 16 tháng sau đó.
    - ...T10/2018 cựu CEO của Coinnest đã bị kết án ba năm tù và phạt tiền 2,6 triệu đô la vì tội lừa đảo và trích tiền của người dùng để kiếm tiền tài chính cá nhân. Theo các tài liệu của tòa án, cựu CEO và hai giám đốc điều hành khác đã đánh cắp hơn 30 triệu đô la từ người dùng và được báo cáo giả mạo khoảng 400 triệu đô la về khối lượng.

    https://cointelegraph.com/news/majo...orea-shuts-down-2018-was-a-nightmare-for-most
    - May là ở Hàn Quốc - có pháp luật về crypto còn tóm tù được nó chứ trên Seychelles thì tự tưởng tượng nhé !
    Và một loạt các tấm gương khác:
    https://cointelegraph.com/news/cryptokart-another-indian-crypto-exchange-shuts-down-operations
    https://cointelegraph.com/news/polish-crypto-exchange-bitmarket-shuts-down-citing-liquidity-loss
    Nói rồi, chơi Altcoins đến bây giờ có lãi, rút được tiền tiêu là đang tiêu phí phúc phần ông bà ông vải để lại cho mấy đời. Còn ko thắp nén nhang tạ ơn rồi thu tay đi. Vẫn làm 1 bộ dáng: 'thấy chết ko sờn', tiếp tục đốt 'vốn' tổ tiên rồi trả giá có ngày.
     
    duongqu@, TheEagle and Anonymous86 bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28/07/2019
  12. Thumbs up..........
     
    Yêu Tuyết bài này.
  13. Bài viết của anti có khác , lấy bitmex ra làm ví dụ sao ko lấy sàn DEX binance ra so sánh xem thế nào. Căn tính đỏ đen nằm trong mỗi người , sàn bitmex chỉ là sân chơi cho thoả máu đỏ đen thôi ko đại diên cho crypto
     
  14. Vậy ông đã thắp nén nhang tạ ơn gì hay chưa?
     
  15. k666666

    k666666

    79
    25
    Trang deadcoin có uy tín hay không nhỉ
     
  16. k666666

    k666666

    79
    25
    LTC, EOS, ETC, DOGE, NPXS,... nó xếp vào deadcoin hết thì không biết có quá quá không
     
  17. Mình thì thấy những Broker nào có đăng ký ở Seychelles hay Bilize là cạch ko quan tâm. :)
     
  18. Bạn có nhận thấy mối tương quan tích cực giữa Bitcoin và các Altcoin không? Mỗi khi Bitcoin tăng giá, các Altcoin cũng sẽ tăng theo, và ngược lại. Vậy bằng cách nào bạn có thể xác định rằng Altoin là khoản đầu tư tốt?
     
  19. Nếu như sàn này hoạt động để lấy tiền tài trợ cho khủng bố, giết chóc, tội phạm ở deepweb thì anh em chúng ta có phải đang góp phần không? :(((( Cảm thấy tồi tệ
     

Bình luận mới nhất

  • duongqua02 trong Trao Đổi về Broker 122 Xem / 2 Trả lời
  • vĩnh0902 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 138,113 Xem / 5,654 Trả lời
  • an..hy trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 23,707 Xem / 26 Trả lời
  • ghienhoi trong Hệ thống giao dịch 290 Xem / 8 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FT Markets
    LiteForex
    Doo Prime
    OlympTrade
    Tickmill
    AETOS
    FBS
    Capstone
    BDSwiss
    AxiTrader
    FXCM
    Đang tải...
    0