Ám ảnh “bóng ma” tiền ảo Robomine – Kỳ 1: Hàng nghìn người Việt “khốn đốn”

Tin theo lời “mật ngọt” của môi giới, hàng nghìn người đã “đổ tiền” vào mô hình đào tiền ảo Robomine, đến nay, hầu hết người tham gia đã trắng tay, người thì mất nhà cửa, người đã ly tán gia đình…

“Không cần làm gì, ngủ dậy là có tiền”

Theo đó, sau sự kiện đồng tiền ảo Bitcoin đạt đỉnh 57.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng), nhiều người Việt đã "lao" vào đầu tư các loại tiền ảo mới với mong mỏi nhanh chóng giàu có. Lợi dụng điều này, không ít đối tượng lừa đảo đã dùng đủ mọi chiêu trò để mời gọi người chơi tham gia các sàn giao dịch tiền ảo, với lời hứa sẽ có lợi nhuận “khổng lồ”. Một trong số này là mô hình đào tiền ảo Robomine, mô hình này được chào mời là sẽ giúp những nhà đầu tư “không cần làm gì, ngủ dậy là có tiền”.

Theo thông tin từ các nạn nhân cung cấp tới Diễn đàn Doanh nghiệp, người đứng đầu dự án tiền ảo Robomine này là Đoàn Mạnh Tuấn (SN 1984, trú Đan Phượng, Hà Nội). Tuấn cùng ê-kíp của mình lập trang web: robomine.io mô tả về dự án Robomine blockchain, còn được gọi là ngân hàng số; Sổ cái: explorer.robomine.io/ mô tả về các ví điện tử và lịch sử giao dịch blockchain; Ví điện tử cá nhân: wallet.robomine.io/en chỉ sử dụng được trên trình duyệt di động (nền tảng Android hoặc iOS). Nhà đầu tư tạo tài khoản và nạp coin (Etherium, Tron, USDT hoặc Bitcoin vào ví Robomine).




Thời điểm bắt đầu, Tuấn và ê-kíp thường tổ chức các buổi chia sẻ về dự án Robomine tại một chung cư hạng sang ở số 2 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội. Tuấn giới thiệu dự án Robomine được sáng lập bởi tiến sĩ Nicolas Kokkalis, Trường Đại học Stanford...

Ngày 9/1/2021, Tuấn khai trương Trung tâm đào tạo Blockchain Academy (hay còn gọi là Học viện Blockchain Academy) có văn phòng tại tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Tuy nhiên theo xác minh, trước đó ngày 29/6/2020, Trung tâm đào tạo Blockchain Academy đã bị Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và môi trường (trực thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) ra quyết định giải thể).
Tuấn tổ chức rất nhiều hội thảo tại Học viện Blockchain Academy, Zoom online để giới thiệu dự án Robomine, kêu gọi hàng nghìn người từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh... tham gia đầu tư dự án Robomine.

Theo lời quảng bá của Tuấn thì nhà đầu tư tạo ví cá nhân trên địa chỉ: https://wallet.robomine.io/en và mua coin (Etherium, USDT, Tron, Bitcoin) trên các sàn giao dịch và gửi vào ví Robomine để hưởng lãi hàng ngày (9-15%/tháng) được trả bằng coin của Robomine tự phát hành có tên RBM. Để rút lãi về thì nhà đầu tư phải chuyển coin RBM sang Etherium, USDT, Tron hoặc Bitcoin. Tiếp đó, nhà đầu tư chia sẻ cho những người khác để hưởng hoa hồng hệ thống (F1 hưởng 100%; F2 hưởng 50%; F3~F20 hưởng 5% của lợi nhuận coin đào).

Nhà đầu tư nạp coin vào ví cá nhân trên app RBM, sau đó kích hoạt việc đào coin RBM. Theo giới thiệu RBM là coin đào có thuật toán SHA3 trên nền tảng di động đầu tiên, có blockchain riêng, đào coin RBM trên nền tảng POS (bằng chứng cổ phần) và có sổ cái không thể sửa chữa, làm giả. Dự án này giới thiệu việc dừng đào và rút gốc, lãi bất kỳ lúc nào bằng đúng số coin đã gửi nên nhà đầu tư càng tin tưởng vì nghĩ rằng “cuộc chơi” này mình là người chủ động.

Mất nhà, mất cửa… tan nát gia đình

Tuy nhiên, Robomine chỉ hoạt động được khoảng 6 tháng thì website đã “sập”. Những người tham gia đứng trước nguy cơ mất hết số tiền đã bỏ ra. Thậm chí, có người còn lâm vào tình cảnh mất hết nhà cửa, hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Trao đổi với phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, các nhà đầu tư cho biết, thời điểm này nhận thấy có nhiều dấu hiệu lừa đảo, rất nhiều người đã liên hệ với ông Tuấn. Tuy nhiên, ngay lập tức đã bị ông ta chặn cuộc gọi, “kick” ra khỏi các nhóm đầu tư RBM như Cộng đồng Blockchain Academy 2021, Truyền cảm hứng cảm ơn Robomine, Nhóm tài liệu chuẩn Robomine (Zalo), nhóm Robomine Official Group, Robomine Blockchain, Cộng đồng Blockchain Academy 2021 (Telegram)…

Đến tháng 6/2021, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn tố cáo liên danh của các nhà đầu tư, dự án tiền ảo Robomine do Đoàn Mạnh Tuấn (SN 1984, trú tại Đan Phượng, TP Hà Nội) lập ra. Theo đơn tố cáo, người dân cho biết, đối tượng Tuấn đã kêu gọi thành công hàng ngàn nhà đầu tư từ nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền đầu tư ước tính sơ bộ khoảng 2.000 – 3.000 tỷ đồng.




Là một nạn nhân của ê kíp đối tượng Đoàn Mạnh Tuấn trong dự án này, chị Nguyễn T.H (Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ: “Trước đó tôi không biết gì về tiền ảo hay blockchain, cả đời chỉ để tiền trong ngân hàng. Một hôm, tôi gặp đồng nghiệp cũ, cô ấy bảo: “Chị ơi, giờ gửi tiền trong ngân hàng thì lợi nhuận thấp lắm, chị vào cái này đi, hay lắm “mua trâu chị lại đào được nghé”. Nghe theo cô ấy, đầu tiên tôi cũng chỉ vào 2.000 USD thôi. Sau khoảng 10 ngày đầu tư thì cô ấy báo tin vui là “trâu đã đẻ ra nghé”, có muốn rút ra để xem không? Thế là tôi rút thử thì được lãi hơn 20 USD. Thấy lợi nhuận là có thật, lại được chủ động rút bất cứ lúc nào nên tôi lại vào tiếp 8.000 USD rồi lại 15.000 USD. Hồi đó Ngân hàng Techcombank mở cho tôi cái thẻ tín dụng 200 triệu, thế là cứ sẵn tiền đó tôi rút ra để đầu tư vào dự án này. Giờ thì hàng tháng vẫn phải ngấm ngầm xoay tiền trả ngân hàng, vì khi tôi đầu tư cái này thì gia đình không ai hay biết”.

Còn vợ chồng ông Nguyễn M. T (65 tuổi) bị lôi kéo vào dự án này và “tự nguyện” thế chấp sổ đỏ của 3 căn nhà mà cả đời vợ chồng ông tiết kiệm mua được. Số tiền vợ chồng ông Thủy đổ vào đầu tư tiền ảo Robomine là gần 10 tỉ đồng. Ông T. nói: “Đó thực sự là một sự xấu hổ, một nỗi nhục không thể nói nên lời. Mình đường đường là một người có học hành đàng hoàng, cũng có học hàm học vị mà lại bị một kẻ lông bông, không nghề nghiệp nó lừa, mà lừa tất tay mới sợ”.