Bất chấp nhà đầu tư kêu cứu, sàn KRISTON vẫn tích cực “lùa gà”

Nhóm đối tượng thuộc sàn nhị phân KRISTON kêu gọi khách hàng mua các gói đầu tư với cam kết lãi suất khủng, lợi nhuận cao. Thế nhưng sau khi nhà đầu tư nạp tiền vào sàn này, các đối tượng sẽ chiếm đoạt trắng trợ số tiền trên, đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần.

Chiêu trò lừa đảo của sàn KRISTON

Phản ánh về các cơ quan báo chí, nhiều nạn nhân của sàn KRISTON cho biết, họ đã mất trắng số tiền hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng do rơi vào cạm bẫy của các chuyên gia đọc lệnh sàn nhị phân.

Theo đó, nạn nhân sẽ bị lôi kéo tham gia những nhóm zalo kêu gọi đầu tư Stock 5.0 với lời quảng cáo, vốn đầu tư ban đầu chỉ 500.000 đồng, mỗi ngày sẽ có chuyên gia phân tích và báo lệnh vào hai khung giờ để “mua - bán”.

Bên cạnh đó, sàn nhị phân KRISTON còn quảng cáo các chuyên án đầu tư với lãi suất khủng. Chẳng hạn đầu tư 25 triệu đồng sẽ có lợi nhuận 162 triệu đồng; đầu tư 100 triệu đồng sẽ có lợi nhuận 1 tỷ đồng.

Một chuyên gia tài chính cho biết, những sàn nhị phân lừa đảo thường do do một nhóm người tự lập ra hoặc bỏ tiền ra mua. Trong thời gian đầu, họ sẽ cho nhà đầu tư có lợi nhuận, cho phép rút tiền dễ dàng để tạo lòng tin, kích thích nhà đầu tư tăng thêm vốn hoặc lôi kéo thêm nhiều người thân tham gia. Khi đã thu đủ tiền của các nhà đầu tư, hình thức “cháy” tài khoản hoặc sập sàn sẽ xảy ra, nhà đầu tư mất trắng.

“Nếu trước đây, các nhóm lừa đảo thường lôi kéo người tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch nước ngoài với số tiền từ 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) thì nay các sàn đầu tư đưa con số đầu tư ban đầu chỉ vài trăm ngàn đồng, đánh trúng tâm lý vốn nhỏ, nếu mất cũng không tiếc. Mỗi sàn có một số người đứng đầu, lập ra nhiều hội nhóm kín trên mạng xã hội Zalo để hướng dẫn đầu tư.

Nhóm “Đầu tư thu lãi Stock 5.0” hiện có gần 200 thành viên, ngày nào cũng đăng thông tin quảng cáo với nội dung gần giống nhau như “Cơ hội kiếm tiền không ràng buộc, thu lãi ổn định 200.000 - 300.000 đồng/ngày”, “Kiếm tiền tại nhà nhận tiền liền tay, mỗi ngày bỏ ra 15 phút nhận ngay 300.000 - 500.000 đồng”… Thành viên nhóm cũng liên tục đăng thông tin đã thu lời từ việc đầu tư để kích thích người mới rót tiền.

Tuy nhiên, thay vì nạp tiền vào tài khoản của chúng tôi hoặc tài khoản của sàn, chúng tôi được hướng dẫn nạp tiền cho tài khoản “Tran Dao Phuong Thanh” tại ngân hàng ACB. Lúc đầu, Bảo Nguyễn nhận đây là tài khoản riêng, song thấy chúng tôi chần chừ, Bảo Nguyễn nói đó là tài khoản của sàn”, anh L.V.M, một nạn nhân kể lại.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/53128/

Tại nhóm “Chuyên viên tư vấn”, có một người tự xưng “thầy” Long đứng đầu. “Thầy” Long hướng dẫn chúng tôi tham gia sàn south16802.voniao.com. Sàn này hoàn toàn không có thông tin để nhà đầu tư tìm hiểu.

Tương tự hai sàn trên, số tiền tham gia ban đầu cũng chỉ 500.000 đồng và chuyển cho tài khoản cá nhân “Nguyen Trung Nhan”, thuộc Vietcombank quận 11. Hôm sau, số tài khoản người nhận tiền lại mang tên khác: “Tran Thanh Hieu”, thuộc Techcombank quận Tân Bình. Điểm chung của các sàn này là mời chào người đầu tư nhiệt tình, hướng dẫn tận tình. Nếu chúng tôi tham gia và giới thiệu nhiều người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng bằng hình thức tặng thưởng khi nạp tiền vào tài khoản của những đối tượng trên.

Sàn lừa đảo, có thể bị khởi tố hình sự

Theo tìm hiểu, sàn KRISTON thuộc Công ty GA Ltd – một trong những công ty được niêm yết trên thị trường chính của Sở Giao dịch sàn chứng khoán London ( Anh ), được chuyển nhượng ủy quyền và giám sát bởi Cơ quan Thương Mại Dịch Vụ Tài chính Seychelles ( số giấy phép SD039 ). Tuy nhiên, tại Việt Nam đây là sàn trái phép, hoạt động trái pháp luật.

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã kiểm tra và xác nhận những sàn ngoại hối như KRISTON đang không có giấy phép tại Việt Nam tức là hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ cấp phép cho 17 công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh. Trong số đó không có Công ty GA Ltd là công ty quản lý sàn KRISTON.

“Thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp. Trong số 17 công ty được cấp phép để giao dịch phái sinh tại thị trường Việt Nam không có tên của những công ty nêu trên. Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư. Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo. Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản”, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/60868/

Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015 tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự quy định về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng kinh doanh Phòng Tư vấn Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán VPS cho biết, dù quảng cáo là sàn forex, đây thực tế là các sàn quyền chọn nhị phân; nếu đặt đúng, lợi nhuận có thể lên tới 70-80%, thua coi như mất trắng. Theo ông Thắng, nhị phân và forex có nhiều điểm tương đồng nên nhiều đối tượng lập lờ giữa hai hình thức đầu tư trên. Forex là hình thức dùng tiền đầu tư mua các loại ngoại tệ, dựa vào sự tăng giảm của ngoại tệ để có lợi nhuận.

Ông Thắng khẳng định, việc yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người khác thay vì tài khoản của chính nhà đầu tư là có dấu hiệu lừa đảo. Các sàn kể trên có cách thức hoạt động giống sàn forex có tên FX Trading Markets đã sập cách đây không lâu.

“Hầu hết các sàn này do một nhóm người tự lập ra hoặc bỏ tiền ra mua. Trong thời gian đầu, họ sẽ cho nhà đầu tư có lợi nhuận, cho phép rút tiền dễ dàng để tạo lòng tin, kích thích nhà đầu tư tăng thêm vốn hoặc lôi kéo thêm nhiều người thân tham gia. Khi đã thu đủ tiền của các nhà đầu tư, hình thức “cháy” tài khoản hoặc sập sàn sẽ xảy ra, nhà đầu tư mất trắng”, ông Nguyễn Mạnh Thắng nói. Nạn nhân của sàn giao dịch KRISTON có thể cung cấp bằng chứng, đơn thư tố cáo và tài liệu gửi đến Tổ quốc theo địa chỉ Tòa soạn. Hoặc gửi đơn thư tố cáo đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An.