Cơ quan thực thi pháp luật ở một nước châu Âu phơi bày một vụ lừa đảo Forex

5 người đến từ cộng hòa Moldova, Ukraine và Israel vừa bị giam giữ vì liên quan đến lừa đảo.

Tại cộng hòa Moldova, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một đường dây tội phạm quốc tế, núp dưới danh nghĩa là đầu tư vào thị trường Forex.

Văn phòng Tổng công tố viên của Cộng hòa Moldova tiết lộ rằng năm thành viên của một nhóm tội phạm từ Cộng hòa Moldova, Ukraine và Israel đã bị giam giữ liên quan đến lừa đảo forex.


Văn phòng của công tố viên đã thu thập tài liệu và phát hiện ra rằng những người liên quan đến lừa được tuyên bố là đại diện của các broker hoạt động trong lĩnh vực forex. Tổng thiệt hại từ lừa đảo khoảng 500.000 lei ($ 29,267) - đây là khoản tiền khá lớn, vì mức lương trung bình tại Cộng hòa Moldova chỉ khoảng $ 350, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia của Cộng hòa Moldova.

Các công tố viên và nhân viên phát hiện rằng khoảng 150 nhân viên, những người tự tuyên bố là làm việc cho một công ty vận tải của Síp, đã thuyết phục người dân của các nước Belarus, Nga và Ucraina đầu tư tiền vào sàn forex (của họ).

Và những nhân viên này không hề có giấy phép hợp pháp về hoạt động dịch vụ đầu tư tài chính tại Cộng Hòa Moldova.

Những tay lừa đảo đã bỏ túi tiền từ những khoản đầu tư của người dân. Và họ đã giấu chúng bằng cách chuyển đến Ucraina hoặc chuyển vào thẻ ngân hàng.

Năm người liên quan đã bị bắt giữ.

Trong số năm thành viên bị giam giữ, một người đã bị giam giữ khoảng ba tuần trước và bị đưa vào trại tạm giam. Bốn thành viên khác của nhóm này đã bị bắt giữ vào tuần trước trong 72 giờ.

Stay Safe!!

Xem thêm:

>> Cơ quan giám sát của Italy đã thêm TradesFX vào danh sách cảnh báo