- 839
- 4,978
- Thread cover
- data/threadprofilecover/2265.png
Tổ chức quản lí tài chính SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái) vừa đưa ra thông báo cáo buộc hai người đàn ông điều hành một forex broker day-trading giả mạo với tội danh lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư trên toàn thế giới và đút túi cho mình hơn 1.4 triệu đô la tiền ký quỹ.
SEC cáo buộc Naris Chamroonrat (người Thái Lan) đã tuyển dụng Adam L. Plumer (ở Las Vegas, Mỹ) để giúp anh ta thu hút các nhà đầu tư đến với loại hình giao dịch trong ngày (day-trading) trong forex thông qua một công ty môi giới không đăng ký có tên Nonko Trading. Broker này đưa ra nhiều lời hứa hẹn cho khách hàng như đòn bẩy đa dạng, hoa hồng giao dịch thấp, và tiền ký quỹ bắt buộc ở mức rất cạnh tranh.
Theo đơn khiếu nại của SEC, thay vì sử dụng một nền tảng giao dịch trực tiếp, Nonko Trading cung cấp cho một số các nhà đầu tư và trader các tài khoản ảo mà các lệnh của khách hàng được đặt và xử lí thông qua mô hình mô phỏng. Nói cách khác là broker này đã lừa đảo khách hàng khiến họ tưởng mình đang giao dịch thật, nhưng thực chất các lệnh của họ đều đã bị broker thao túng.
Vì vậy, khi các nhà đầu tư gửi tiền để Nonko Trading và tiến hành đặt lệnh, lệnh đó sẽ chẳng bao giờ được chuyển đến thị trường thật. SEC nói rằng tiền đầu tư của khách hàng đã được dùng để bù vào các chi phí cá nhân của Chamroonrat, Plumer và các nhân viên khác được dùng thay thế để tài trợ cho các chi phí cá nhân Chamroonrat của, chú Plumer và các cộng sự khác. Sau đó, đối với những khách hàng đòi đóng tài khoản, họ sẽ thực hiện mô hình trả tiền theo kiểu Ponzi (một hình thức lừa đảo tài chính theo kiểu xoay vòng, lấy của người mới bù qua của người cũ).
Theo đơn khiếu nại của SEC, hai cá nhân lừa đảo này cố tình nhắm vào mục tiêu là các nhà đầu tư, trader thiếu kinh nghiệm và do đó, dễ đặt các lệnh thua nên không thể rút tiền về được.
SEC cáo buộc Naris Chamroonrat (người Thái Lan) đã tuyển dụng Adam L. Plumer (ở Las Vegas, Mỹ) để giúp anh ta thu hút các nhà đầu tư đến với loại hình giao dịch trong ngày (day-trading) trong forex thông qua một công ty môi giới không đăng ký có tên Nonko Trading. Broker này đưa ra nhiều lời hứa hẹn cho khách hàng như đòn bẩy đa dạng, hoa hồng giao dịch thấp, và tiền ký quỹ bắt buộc ở mức rất cạnh tranh.
Theo đơn khiếu nại của SEC, thay vì sử dụng một nền tảng giao dịch trực tiếp, Nonko Trading cung cấp cho một số các nhà đầu tư và trader các tài khoản ảo mà các lệnh của khách hàng được đặt và xử lí thông qua mô hình mô phỏng. Nói cách khác là broker này đã lừa đảo khách hàng khiến họ tưởng mình đang giao dịch thật, nhưng thực chất các lệnh của họ đều đã bị broker thao túng.
Vì vậy, khi các nhà đầu tư gửi tiền để Nonko Trading và tiến hành đặt lệnh, lệnh đó sẽ chẳng bao giờ được chuyển đến thị trường thật. SEC nói rằng tiền đầu tư của khách hàng đã được dùng để bù vào các chi phí cá nhân của Chamroonrat, Plumer và các nhân viên khác được dùng thay thế để tài trợ cho các chi phí cá nhân Chamroonrat của, chú Plumer và các cộng sự khác. Sau đó, đối với những khách hàng đòi đóng tài khoản, họ sẽ thực hiện mô hình trả tiền theo kiểu Ponzi (một hình thức lừa đảo tài chính theo kiểu xoay vòng, lấy của người mới bù qua của người cũ).
Theo đơn khiếu nại của SEC, hai cá nhân lừa đảo này cố tình nhắm vào mục tiêu là các nhà đầu tư, trader thiếu kinh nghiệm và do đó, dễ đặt các lệnh thua nên không thể rút tiền về được.
Nguồn: Leaprate
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
