Một nữ Trader lừa đảo 7.7 tỷ vừa bị bắt

Phan Thị Hòa tham gia vào một thị trường đầu tư ngoại hối trên mạng nhưng bị thua lỗ. Người phụ nữ này bày ra một vở kịch lừa đảo nhắm vào người quen thân, chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Hòa (38 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An, trú tại huyện Tủa Chùa, Điện Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2021, Phan Thị Hòa tham gia đầu tư ngoại hối thông qua một sàn giao dịch trên mạng Internet. Tuy nhiên, thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên càng đầu tư càng thua. Cay cú muốn gỡ lại, Hòa dựng lên màn kịch lừa đảo bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư buôn bán nông sản.

Hòa "bắn tin" với bạn bè quê huyện Yên Thành về việc mình đang buôn bán nông sản, thị trường rộng lớn, xuất hàng đi nước ngoài. Do mở rộng thị trường, cần nhiều vốn nên kêu gọi bạn bè đầu tư.

Hòa đưa ra mức lợi nhuận 10-12% cùng cam kết cho phép rút vốn linh hoạt, trả lãi khi có nhu cầu.




Để bị hại tin tưởng, Hòa tự lập thêm nhiều tài khoản Facebook, dựng lên màn kịch khách hàng và Hòa trao đổi mua bán hàng chục tấn nông sản rồi chụp màn hình các giao dịch "ảo" này gửi cho các "nhà đầu tư".

Khi nhận được tiền "đầu tư", Hòa tiếp tục đầu tư ngoại hối và trích 1 khoản để trả lãi cho các bị hại. Thông thường, sau 1 tháng kể từ khi góp vốn, Hòa sẽ trả lãi tiền vốn và lợi nhuận cho các bị hại, tuy nhiên nhiều nạn nhân chỉ lấy lợi nhuận, dùng tiền gốc tái đầu tư.

Hòa liên tục thông tin về các đơn hàng mới, số lượng hàng nhiều, tần suất đơn hàng dày hơn, giá trị đơn hàng nhiều hơn, do đó lợi nhuận cũng cao hơn để kêu gọi nạn nhân đầu tư thêm tiền.

Đến tháng 3/2022, sau khi đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 7,7 tỷ đồng để đầu tư ngoại hối nhưng vẫn thua lỗ, mất khả năng chi trả, Hòa nói khách hàng nhận tiền nhưng không liên lạc được nhằm thoái thác việc thanh toán cho các nhà đầu tư.

Các bị hại tìm đến Hòa đòi nợ nhưng không được. Sau đó, Hòa biến mất khỏi địa phương.

Ngày 20/3/2023, Phan Thị Hòa đến Công an Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong số 6 nạn nhân, người bị Hòa chiếm đoạt nhiều nhất là 2,6 tỷ đồng, người ít nhất là 76 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bị hại. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phan Thị Hòa 19 năm tù.