Sàn forex và website cá cược quốc tế công khai hoạt động tại Việt Nam, thách thức pháp luật

Sử dụng tên miền .vn, cả sàn forex và website cá cược quốc tế đang công khai hoạt động tại Việt Nam trong thời gian qua.

Thời gian qua, nhiều độc giả đã gửi tới Báo VietNamNet phản ánh về trường hợp sàn tiền tệ quốc tế (forex) có tên exness đang hoạt động công khai tại Việt Nam với địa chỉ tên miền sử dụng đuôi .vn.

Theo tra cứu từ website Trung tâm Internet Việt nam (VNNIC), chủ thể đăng ký của tên miền này là công ty EXNESS GLOBAL LIMITED, có nghĩa đây là tên miền của chính chủ đăng ký chứ không phải là mạo danh hay lừa đảo. Điều đáng nói là tên miền này được đăng ký hoạt động tại Việt Nam từ 24/02/2016 và có hạn đến 24/02/2024.




Với giao diện tiếng Việt, trang web này cập nhật đầy đủ các thông tin giới thiệu về sàn exness, có cả tổng đài hỗ trợ và các thông tin về pháp lý… Đặc biệt, ở phần truyền thông trên trang còn trích dẫn các bài viết giới thiệu về sàn đầu tư trên các trang tin điện tử, tạp chí và chuyên trang các báo tại Việt Nam.

Người dùng có thể tạo tài khoản một cách dễ dàng để tham gia vào đầu tư trên sàn này. Phương thức nạp tiền vào tài khoản trên sàn exness vô cùng đa dạng, người đầu tư có thể nạp tiền qua hình thức Internet Banking của 9 ngân hàng trong nước, hoặc nạp qua thẻ tín dụng.

Ngoài ra, người đầu tư có thể dùng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua cổng thanh toán onepays, nạp trực tiếp từ tài khoản ngân hàng thông qua hệ thống thanh toán Ngân Lượng, có thể nạp tiền trực tiếp từ ví thanh toán Ngân Lượng được tích hợp sẵn vào trang, hoặc thanh toán qua mã VietQR hay TechcombankQR.

Bên cạnh đó, sàn forex còn cho phép người chơi nạp các loại tiền mã hoá như Bitcoin hay USDT để đầu tư… Để rút tiền ra khỏi tài khoản, sàn chỉ chấp nhận một đơn vị duy nhất là USD.




Kinh doanh ngoại hối Forex- Foreign Exchange, được hiểu là hoạt động trao đổi của một loại tiền tệ với loại tiền tệ khác. Thị trường ngoại hối là một thị trường toàn cầu của việc trao đổi tiền tệ và vàng, trong đó chủ thể tham gia là các ngân hàng và các công ty đa quốc gia.

Tại Việt Nam, theo quy định kinh doanh ngoại hối chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật như sau: Pháp lệnh ngoại hối; Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Luật Các tổ chức tín dụng; Thông tư số 20/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định việc mua; bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép; Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối quy định nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác.

Căn cứ quy định này, để được kinh doanh ngoại hối như sàn exness ở trên phải đáp ứng 2 điều kiện gồm chủ thể kinh doanh là tổ chức tín dụng và tổ chức khác, đồng thời phải được chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho sàn đầu tư forex nào ở Việt Nam, nên sàn exness đang hoạt động công khai trên thị trường là trái với quy định pháp luật, thậm chí những người đầu tư vào sàn này cũng đang vi phạm pháp luật hiện hành.

Thực tế, hoạt động đầu tư forex tại Việt Nam diễn ra khá rầm rộ, nhưng đa phần các sàn hoạt động dưới dạng tên miền quốc tế, việc một sàn quốc tế hoạt động với tên miền .vn trong thời gian dài vừa qua cho thấy sự thách thức với các cơ quan chức năng trong nước.

Bên cạnh sàn forex ở trên, một tên miền .vn khác có tên dongbaxx cũng đang được sử dụng để quảng bá cho web cá cược 8xbxx, trang web này đăng các bài viết được cắt ghép từ các báo tại Việt Nam sau đó chèn link của website cá cược vào.

Đây là một trong những thủ thuật SEO được các đội làm game bài đổi thưởng và website cá cược sử dụng nhiều trong thời gian qua.

Theo tra cứu trên website của VNNIC, tên miền này được đăng ký tại Việt Nam từ ngày 20/4/2023 và chủ sở hữu là một người có tên nước ngoài YONG DE WANG.