Thanh tra Chính phủ vào cuộc chỉ đạo giải quyết vụ án lừa đảo đội lốt sàn “forex - chứng khoán quốc tế”

TraderViet News · 22/04/2022

Dựa trên đơn thư tố cáo của nạn nhân hệ thống lừa đảo đội lốt “chứng khoán quốc tế”, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo SCOPE MARKETS, DK TRADE, ACXFX, LCM, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 723/ BTCDTW – XLĐ gửi Bộ Công an. Nội dung văn bản:

Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lan Anh, địa chỉ: số 6, Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cùng các công dân có tên và chữ ký trong đơn.

Đơn có nội dung: Tố giác một số cá nhân, tổ chức, đứng đầu là Lê Khắc Ngọ, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Newstar, trụ sở: Tòa nhà MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ông Nghiêm Quốc Chính, nhân viên tư vấn chứng khoán quốc tế ACX, địa chỉ: xóm 1, Ước Lễ, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đạt tài sản với số tiền hơn 54 tỷ đồng bằng hình thức: “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” trong Hệ thống sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, bao gồm các sàn: Sàn giao dịch chứng khoán Quốc tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LiteFinance, Rosystyle Wealth (nội dung cụ thể nêu trong đơn).

Sau khi xem xét nội dung đơn, tài liệu gửi kèm, căn cứ theo quy định của pháp luật, Thông tư số 05/2021/TT –TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và Quy định việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của cơ quan Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-TTCP ngày 31/12/2021 của Tổng thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan Anh cùng các công dân và tài liệu gửi kèm đến Bộ Công an để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đề nghị thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Văn bản của Thanh tra Chính phủ gửi Bộ Công an đề nghị xem xét, giải quyết vụ án lừa đảo đội lốt chứng khoán quốc tế

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64754/

Theo tìm hiểu, đứng đằng sau hệ thống lừa đội lốt chứng khoán quốc tế đó chính là công ty lừa đảo xuyên quốc gia GCG ASIA. Công ty này hoạt động mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Campuchia, Việt Nam.

Năm 2019, Thủ tướng Campuchia - Hun Sen đã đưa ra “Thông báo khẩn cấp an ninh quốc gia” nói rằng tập đoàn tài chính GCG Asia là lừa đảo và họ đã sử dụng hình ảnh và tên của ông để đưa thông tin sai sự thật.

Thủ tướng Hun Sen đặc biệt nhắc nhở công chúng hãy cẩn thận với trò lừa đảo của tập đoàn tài chính GCG. Ngay sau đó người đứng đầu công ty GCG Asia tại Campuchia là Darren Yaw và vợ đã bị bắt giữ.

Tại Việt Nam, GCG ASIA hoạt động dưới hai cái tên là GKFX và GCFX. GCG ASIA xây dựng hệ thống các sàn chi nhánh dưới nhiều cái tên như SCOPE MARKETS, DK TRADE, ACXFX, LCM…và sử dụng chung một nền tảng giao dịch là Meta Trade 4, Meta Trade 5 (hay còn được gọi là MT4, MT5).

Thủ đoạn chung của những sàn lừa đảo này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư trên các sàn giao dịch này thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an.

Nguồn: Tài chính số
Chỉnh sửa đề tựa bởi TraderViet

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Thanh tra Chính phủ vào cuộc chỉ đạo giải quyết vụ án lừa đảo đội lốt sàn “forex - chứng khoán quốc tế”