"Thiên biến vạn hóa" của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thời gian qua, mặc dù Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến người dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, các sàn Forex, tiền ảo… nhưng, người dân vẫn mất cảnh giác và bị chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn cũ

Bằng tầm này năm 2020, ông V. ở huyện Đại Từ nhận được một số cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an T.P Đà Nẵng, Viện Kiểm sát Nhân dân T.P Đà Nẵng. Những người này nói ông V. có liên quan đến một vụ việc rất nghiêm trọng tại địa phương này. Do lo sợ, ông V. đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, cung cấp thông tin cá nhân; lập tài khoản (TK) giao dịch tại ngân hàng và chuyển số tiền 3,7 tỷ đồng từ các TK tiết kiệm vào tài TK hàng mới lập; cung cấp TK Internet Banking cho đối tượng. Sau đó, ông V. phát hiện TK bị chuyển 2 tỷ đồng đến nhiều TK khác, ông đã trình báo Cơ quan Công an và kịp thời khóa TK. Cũng với thủ đoạn tương tự, bà T. ở phường Đồng Quang T.P Thái Nguyên đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Còn từ đầu năm đến hết tháng 5-2021, Đội Phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết hai vụ việc với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Theo Đại úy Phạm Tuấn Nguyên, Điều tra viên của Đội, các đối tượng sử dụng điện thoại giả danh cơ quan Nhà nước, cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng… gọi điện cho người bị hại đưa ra thông tin bị hại có liên quan đến các vụ án hình sự, gây sức ép buộc bị hại chuyển tiền đến TK chỉ định để chiếm đoạt hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng gián điệp, giả mạo vào điện thoại di động, đăng nhập thông tin TK ngân hàng. Từ đó các đối tượng chiếm quyền điều khiển, chiếm đoạt tiền trong TK.

Ngoài ra, các đối tượng này còn thiết lập các TK trên mạng xã hội giả mạo là người nước ngoài, kết bạn với người Việt Nam, hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn sau đó yêu cầu bị hại nộp thuế, phí vận chuyển, lo lót hải quan để nhận quà nhằm chiếm đoạt.

Chiêu trò mới

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an chuyển của chị K.T.H ở xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên). Trao đổi cùng chúng tôi, chị H. cho biết, thông qua người quen giới thiệu, chị đã tham gia cài đặt truy cập vào Website: shop555. cc và ứng dụng Shopping Mail để đặt đơn hàng ảo liên kết với các sàn thương mại để nhận tiền hoa hồng. Chị H. nạp hai lần với tổng số tiền là 19,8 triệu đồng, lãi được hơn 1 triệu đồng tiền ảo. Tuy nhiên, sau đó sau đó hai ngày, chị nhận được thông báo ứng dụng đã bị sập.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khá nhiều người dân tham gia các sàn Forex, tiền ảo có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép. Hiện nay, tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Khi trang Webisize bị sập thì thiệt hại thuộc về người chơi. Cơ quan chức năng của tỉnh vừa khởi tố 1 vụ, người bị hại ở huyện Phú Bình bị mất 1.691 triệu đồng khi tham gia sàn QUESTRA WORD.

Thượng úy Ngô Văn Hà, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài cho rằng những chiêu trò lừa đảo đánh trúng vào tâm lý cả tin, hám lợi của nhiều người. Phần lớn các vụ việc các đối tượng người nước ngoài liên kết với người trong nước, ngay sau khi chiếm đoạt được số lượng tiền lớn chúng trốn ra nước ngoài gây khó khăn cho quá trình điều tra. Bởi thế, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu và thông tin cá nhân để tránh những hậu quả đáng tiếc; nghiên cứu kỹ khi đầu tư vào sàn Forex, để tránh rủi ro.