Tổng giám đốc Công ty Forex lĩnh án hàng chục năm tù vì lừa đảo huy động vốn lãi suất cao

Nguyễn Hoàng Quân cam kết huy động tiền của nhà đầu tư với lãi suất cao để đầu tư ngoại hối, vàng… qua các sàn giao dịch nước ngoài, song chiếm đoạt.

Ngày 31/7, Nguyễn Hoàng Quân (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Forex Toàn cầu); Bùi Huy Hoàng (47 tuổi, Giám đốc tài chính) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, năm 2011, Quân thành lập Công ty cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Forex Toàn cầu) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư; đại lý, môi giới, đấu giá; sản xuất kim loại màu và kim loại quý... Trên thực tế, vốn của công ty chỉ khoảng 300 triệu đồng. Việc Quân đăng ký vốn điều lệ cao là nhằm mục đích để khách hàng tìm hiểu biết công ty có năng lực tài chính, tin tưởng và hợp tác.




Nhà chức trách cáo buộc, Quân cung cấp thông tin gian dối cho nhân viên rằng công ty đang kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực ngoại tệ, dầu, vàng... với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế. Ngoài ra, công ty còn liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hong Kong ký quỹ tại đây hàng triệu USD...

Quân chỉ đạo nhân viên tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty với mức lãi suất cao để hưởng hoa hồng. Từ đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng phần lớn là người thân gửi tiền, với mức lãi suất từ 3,5 đến 5%/tháng và cố định hàng tháng.

Tổng giám đốc Công ty Forex Toàn cầu sau đó uỷ quyền cho Hoàng đứng ra ký hợp đồng với khách hàng. Để tạo tin tưởng, Quân chỉ đạo Hoàng ký cam kết "sử dụng tiền đầu tư để kinh doanh hàng hóa, cam kết hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng...", cáo trạng nêu.

Khi hết hạn hợp đồng, Quân không trả lại tiền đầu tư cho khách hàng, chỉ hoàn một phần tiền lãi trong những tháng đầu. Nhiều khách hàng không lấy lại được tiền đã tố cáo hành vi của Quân.

Nhà chức trách kết luận, với cách thức này, từ năm 2011 đến 2014, Quân và Hoàng đã ký gần 130 hợp đồng với 45 khách hàng chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng. Đây là số khách hàng có đơn tố giác.

Tại phiên tòa hôm nay, Quân và Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc. Quân khai số tiền chiếm đoạt dùng chi trả lương, hoa hồng cho nhân viên, mua ôtô, đầu tư ngoài hối vào các sàn giao dịch khác nên mất khả năng chi trả.

Hoàng, bị cáo buộc với vai trò giúp sức, cho rằng không biết về năng lực tài chính của công ty, không biết Quân sử dụng tiền của khách hàng vào mục đích gì.

Trưa nay, HĐXX tuyên phạt Quân 18 năm tù, Hoàng 12 năm. Quân là người chiếm hưởng toàn bộ nên phải có trách nhiệm trả lại cho các bị hại.