Xuất hiện tên người Việt cầm đầu đường dây lừa đảo forex hơn 3 ngàn tỷ vừa bị phá vỡ tại Mỹ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn (CFTC) Mỹ vừa cáo buộc một đường dây lừa đảo forex theo hình thức Ponzi kéo dài từ tháng Tư năm 2020 đến nay, được cho là có 913 nạn nhân với tổng số tiền lừa đảo lên đến gần 145 triệu đô, tương đương gần 3.500 tỷ VND.

>> Mổ xẻ mánh khoé của "ngọc nữ" Youtuber lừa đảo forex 1.300 tỷ đồng từ 6.000 nạn nhân

Trong số 6 bị can bị bắt, người đứng đầu có tên là Tin Quoc Tran, hiện đang cư ngụ tại Katy, bang Texas, Mỹ. Thông tin cho hay Tran và đồng bọn đã kêu gọi bỏ tiền vào 3 quỹ có liên kết để giao dịch forex hoặc vàng sử dụng đòn bẩy, nhưng tiền quỹ đã không được gửi ký quỹ vào các công ty giao dịch, mà các bị can đã biển thủ và rút một phần tiền ra để chi trả cho các hóa đơn, khoản nợ hoặc gửi cho các cá nhân không tham gia vào công việc, hoặc chuyển tiền cho các doanh nghiệp khác của nhóm bị can, nhưng các doanh nghiệp này không liên quan đến hoạt động của quỹ.

CFTC còn cáo buộc rằng một số bị can khác đã cố ý gửi các báo cáo ngân hàng giả mạo cho NFA Mỹ trong quá trình kiểm tra nhằm che giấu âm mưu lừa đảo của Tran.