ponzi

Bernard Madoff là một nhà tài chính người Mỹ, người đã thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình 'kim tự tháp' lớn nhất trong lịch sử. Trong hơn 40 năm hoạt động, công ty của ông ta đã lừa đảo khoảng 3 triệu người, là những người rất giàu và tầng lớp trung lưu. Tổng thiệt hại tài chính của...

50 triệu USD vốn đầu tư được rót vào Beneficient, song lại châm ngòi một trong những vụ nổ tài chính lớn nhất đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Brad Heppner khao khát mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vị doanh nhân tài chính đặt trụ sở tại Texas này đặt tên cho công ty mình...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn (CFTC) Mỹ vừa cáo buộc một đường dây lừa đảo forex theo hình thức Ponzi kéo dài từ tháng Tư năm 2020 đến nay, được cho là có 913 nạn nhân với tổng số tiền lừa đảo lên đến gần 145 triệu đô, tương đương gần 3.500 tỷ VND. >> Mổ xẻ mánh khoé của "ngọc nữ" Youtuber...

Thị trường tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ và thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong những năm gần đây. Số công ty hoạt động theo mô hình Ponzi cũng tăng mạnh. Cụm từ "mô hình Ponzi" xuất hiện vào năm 1920 khi Charles Ponzi nhận được lá thư từ một công ty Tây Ban Nha đề nghị trao đổi về ý tưởng...

Bất kể nổi tiếng, giàu có hay quyền lực thế nào thì số phận của những kẻ lừa đảo đều chẳng mấy tốt đẹp. Trong mùa dịch Covid-19, thị trường chứng khoán là một trong những kênh làm giàu phổ biến của người dân khi các hoạt động kinh doanh khác bị đình trệ. Tất nhiên đi kèm với đó là nhiều vụ lừa...

Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư. Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư. Các mô hình đa cấp biến...

Vào tháng 3 vừa qua, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã buộc tội nữ diễn viên nổi tiếng Sawika 'Pinky' Chaidet, mẹ của cô - bà Sarinya, và anh trai Sarayut vì liên quan đến kế hoạch ponzi Forex-3D, lừa đảo người dân khoảng 2 tỷ baht (hơn 66 triệu USD). Tin bài này đã được TraderViet đề cập...

Coolcat là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân - Binary Options - được cho là có chính sách bảo hiểm vốn, từ là nếu nhà giao dịch thua lỗ ở một mức nhất định, sàn CoolCat sẽ trả lại tiền. Trên thực tế, CoolCat được các phương tiện truyền thông nhắc đến như là một hình thức lừa đảo Ponzi khi...

Bernard Madoff - cái tên gắn liền với mô hình lừa đảo ponzi và bị kết án tù 150 năm - vừa chết ở tuổi 82. Cục đặc trách Nhà tù Liên bang Mỹ hôm 14/4 xác nhận cái chết của Madoff tại nhà tù ở Butner (Bắc Carolina). Nguyên nhân qua đời chưa được công bố. Tháng 2/2020, Madoff nộp đơn lên tòa án...

Mờ mắt vì mức lợi nhuận 8% một tháng, 17.000 nhà đầu tư Mỹ ăn trái đắng. Theo thông tin từ CNN, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vừa cáo buộc hãng tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings cùng 3 lãnh đạo công ty này lừa đảo 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi, chiếm đoạt 1,7 tỷ USD. Theo đó, David...

(Theo Vnreview/Businessinsider) TikTok đã bắt đầu cấm người dùng đăng hoặc chia sẻ nội dung mang tính cấp quảng cáo, bán hàng đa cấp. "Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai khai thác nền tảng của chúng tôi để lợi dụng lòng tin của người dùng và gây thiệt hại về tài chính hoặc cá nhân", hướng dẫn...

Dự án Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha, Arbicorp, đột ngột đóng băng tài khoản của hơn 120.000 nhà đầu tư cách đây năm ngày. Được biết, nguyên nhân là do họ đã phát hiện ra lỗi khiến một trong các bot giao dịch tiền điện tử phải trả quá nhiều tiền. Điều đáng nói là lỗi này đã xuất...

Toàn bộ cơn sốt DeFi và các khoản đầu tư rủi ro cao có thể sớm biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của Ethereum. Và những người chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ này có thể không phải là những nông dân năng suất. Thay vào đó, có báo cáo cho rằng chính mô hình Ponzi mang tên Forsage mới là yếu tố gây...

Theo FinanceMagnates, Joseph Lewis, một FX Trader 65 tuổi đã bị xác định là có tội trong một phiên tòa tại Anh vì thực hiện lừa đảo đầu tư forex quốc tế với hàng loạt nạn nhân ở nhiều quốc gia. Tổng số tiền thiệt hại lên đến 20.5 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 27 triệu đô la hay gần 650 tỷ...

Mấy nay truyền thông đang xôn xao vụ "Cướp K". Mình xin phép viết vài dòng về chủ đề này Đầu tiên là thuật lại vụ "Cướp K" cho những người chưa biết. Có một "doanh nhân trẻ" tầm 30 tuổi, báo chí gọi là ông K. Gia đình ông K. bị một nhóm "cướp" dàn cảnh, bắt chuyển số tiền thuật toán (#crypto)...

Vừa rồi anh Trần Quốc Khánh, cựu MC của kênh tài chính FBNC có đăng 1 status trên fb cá nhân, phàn nàn rằng có 1 fake news về anh ấy. Cái Fake News này từ một trang lạ hoắc, nói rằng anh Khánh đã phỏng vấn ông Trần Đình Long, chủ tịch của Hòa Phát, và ông ấy chia sẻ là đầu tư vô 1 dự án về...

Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã “phát minh” ra kiểu lừa đảo mang chính tên mình và trở thành triệu phú gần như chỉ sau một đêm. Charles Ponzi từng thụ án tù ở cả Canada và Mỹ trước khi thực hiện vụ lừa đảo khét tiếng. Ảnh: Thư viện...

** Bài viết sưu tầm từ facebook anh Long Phan Tại sao mấy công ty ponzi, đa cấp lừa đảo như iFan, Alibaba lại có thể sống tốt tại Việt Nam? Đơn giản là do sự thiếu hiểu biết mà lại luôn muốn làm giàu nhanh. Tại sao muốn làm giàu nhanh? vì thiếu hiểu biết. Người có kiến thức, đơn giản luôn...

Vì lệnh cấm giao dịch cryptocurrency, cảnh sát Ấn Độ đang rơi vào thế bí khi tịch thu Bitcoin từ một mô hình Ponzi nhưng không chuyển đi được. Các nhà chức trách Ấn Độ đã tự “gài” mình vào thế khó: họ không thể truy cập vào số cryptocurrency tịch thu được từ một mô hình Ponzi, vì việc chuyển...

Bài này được tôi xin phép và dẫn nguồn từ facebook của anh Long Phan, một đàn anh nổi tiếng trong giới tài chính. Nguồn tại đây --------------- Financial Literacy - Hiểu biết về tài chính Hiểu biết về tài chính là việc sở hữu tập hợp các kỹ năng và kiến thức cho phép một cá...